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15jun16


Texto de la resolución citando a indagatoria a 43 personas en la causa "Sueños Compartidos"


JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
CFP 6204/2011

///nos Aires, 15 de junio de 2016.

Las presentes actuaciones se inician el 30 de mayo de 2011 a raíz de la denuncia formulada por el Dr. Jorge Luis Vítale ante la Cámara de Apelaciones del Fuero, en la cual solicitó se investigue el Plan Federal de Construcción de Viviendas instrumentado por el entonces Gobierno Nacional.

En ese orden, sostuvo el denunciante que la Fundación Madres de Plaza de Mayo había resultado adjudicataria en forma directa de la construcción de viviendas financiadas en el marco de ese programa, obviándose de esa forma el mecanismo de adjudicación por licitación previsto en las normas administrativas de aplicación en la materia.

Señaló que los valores abonados en virtud de tales contrataciones superaban en cuatro y cinco veces los precios de plaza y que se había subcontratado a otras firmas vinculadas a la construcción, como "Meldorek SA" -integrada, según el denunciante, por miembros y empleados de la Fundación y la Asociación Madres de Plaza de Mayo- y "Antártica Argentina SA".

Radicada la denuncia ante este tribunal y de manera previa a que el representante del Ministerio Público formulase el requerimiento en los términos del artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, a fs. 9/26 se presentó el entonces Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Dr. Rafael Llorens, y explicó sucintamente los roles que desempeñaban, en las financiaciones de los distintos proyectos, la cartera que representaba y las jurisdicciones comitentes de las obras.

En esa misma oportunidad, aportó copia de los expedientes administrativos en el marco de los cuales tramitaran la totalidad de los convenios suscriptos con las distintas jurisdicciones para la financiación de las obras en los que hubiera intervenido la Fundación Madres de Plaza de Mayo en calidad de ejecutor.

A partir de allí, la instrucción se enderezó a acreditar los extremos denunciados, reuniéndose distintas pruebas que, por otra parte, sirvieron de base para la realización de un informe en el que se evaluó la asignación, gestión y aplicación de los fondos públicos nacionales transferidos o abonados en forma directa o a través de otras jurisdicciones a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas en el marco del proyecto "Sueños Compartidos", tarea que fue emprendida por la Auditoría General de la Nación en el marco de su competencia.

Los resultados que arrojó el informe fueron elevados a este juzgado, y se constituyeron en un elemento sustancial para la investigación; sin embargo, por abarcar únicamente una muestra del total de las obras convenidas, debió procurarse desde esta instancia la reunión del material probatorio concerniente a las obras que no habían sido comprendidas en esa selección, tarea que culminó en reciente fecha, con el registro domiciliario ordenado respecto de la Gobernación de Chaco y el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Río Negro (ver fs. 2238/2273 y 2294/2311, respectivamente).

El cúmulo de pruebas así reunido ha permitido reconstruir con claridad el trayecto recorrido por los fondos remitidos por el Estado Nacional a las distintas jurisdicciones locales para la construcción de obras en el marco del programa "Misión Sueños Compartidos" de la Fundación Madres de Plaza de Mayo (en adelante, FMPM), desde el momento mismo de su gestión ante el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios hasta su destino final.

De acuerdo a la información suministrada por esa cartera, el origen de la financiación por parte del Estado Nacional para la construcción de viviendas con intervención de la FMPM data del año 2008, período en el que Luis Rafael Bontempo, por entonces a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación (SSDUV) -dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (SOP), a cargo de José Francisco López-, convino la asistencia financiera de diversas obras a realizarse en distintas jurisdicciones municipales y provinciales.

En tal sentido, el 26 de marzo de 2008 celebró un convenio con Ricardo Raúl Apelbaum -en representación del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires-, Sergio Mauricio Schoklender -en su carácter de apoderado de la FMPM- y Rosana Adela Pacheco, Irma Ester Pacheco y Miriam Aquino -por la Asociación Civil "Las Esperanzas de un Cambio"-, para la construcción de 780 viviendas en un predio ubicado en la intersección de las avenidas Castañares y General Paz por un monto original de $ 151.944.695,78 (ratificado por resolución SOP N 166 del 10 de abril de 2008). Esta asistencia financiera fue luego ampliada en $41.119.805,25, aprobándose este aumento mediante resolución SOP 217 del 29 de abril de 2011.

Por otra parte, el 29 de agosto de 2008Bontempo firmó un convenio de asistencia financiera con José Valentín Benítez -presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda de la provincia de Chaco-Sergio Schoklender -por la FMPM- y Daniela Vanesa González como representante de la Asociación Civil "Soberanía", para la construcción de 500 viviendas en el predio denominado "La Rubita" -ubicado en la ciudad de Resistencia- por $ 53.821.648,47 (ratificado por resolución SOP N 1019 del 11 de noviembre de 2008).

En octubre de 2008, suscribió sendos acuerdos de financiamiento con Rubén Darío Giustozzi -intendente de la localidad bonaerense de Almirante Brown-, Sergio Mauricio Schoklender -apoderado de la FMPM- e Ivana Rezano -en representación de la Asociación Civil "El futuro es nuestro"-, para la construcción de 160 viviendas en el predio denominado "Ministro Rivadavia" por $ 24.638.686,06 (ratificado por resolución SOP N 1219 del 18 de diciembre de 2008), y 168 viviendas en el Barrio San José por $ 27.491.915,79, respectivamente.

El 1 de octubre de 2008 celebró un convenio con Daniel Nasif -presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo de la provincia de Santiago del Estero-, Sergio Mauricio Schoklender -FMPM- y Josefina Sosa -en nombre de la Asociación de Fomento Vecinal "Madres Unidas del Barrio Sargento Cabral"- para la construcción de 68 viviendas en el barrio "El Carmen", situado en la ciudad de Santiago del Estero, por $7.551.427,20 (ratificado por resolución SOP N 1162 del 5 de diciembre de 2008).

Finalmente, el 28 de noviembre de 2008 y el 12 de diciembre de 2008, Luis Rafael Bontempo rubricó distintos acuerdos con Julio César Zamora -intendente de la localidad bonaerense de Tigre-, Carlos Pisoni -del Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires-, Sergio Mauricio Schoklender -por la FMPM- y Mariano Cullen Paunero -en representación de la Asociación Civil "Fundación de Asistencia Educativa" FUNDAE- para la construcción, respectivamente, de: a) 288 viviendas en el Barrio "El Garrote", situado en Av. Italia y Almirante Brown, partido de Tigre, por $ 47.163.707; y b) la construcción de 300 viviendas en el Barrio San Pablo, situado en la localidad de El Talar, partido de Tigre, por $ 48.690.628,80, y por otro lado, la instalación de sus nexos de infraestructura por $7.460.104,85.

Para el año 2009, las responsabilidades asumidas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación en los convenios detallados pasaron a la órbita de la Subsecretaría de Obras Públicas (SSOP) - también dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-.

Se inauguró así una etapa en la que, además, los nuevos convenios de financiación de obras públicas con las jurisdicciones también serían rubricados por el titular de la subsecretaría, Abel Claudio Fatala.

Durante su gestión, los convenios celebrados -que, como se verá, crecieron en forma exponencial-, abandonaron la antigua modalidad con la que se firmaban en los tiempos de la SSDUV, en los que intervenían la FMPM, una asociación civil y el organismo de vivienda de las jurisdicciones locales. A partir de su intervención, los instrumentos fueron rubricados exclusivamente entre la Subsecretaría de Obras Públicas y el representante del municipio o gobernación.

La provincia de Chaco fue la más beneficiada con esta modalidad de contratación: entre el mes de marzo de 2009 y el mes de noviembre de 2010, el entonces gobernador de la provincia, Jorge Milton Capitanich, firmó con el Subsecretario de Obras Públicas Fatala, dos addendas al Convenio Particular de Financiación para la obra "La Rubita" y otros doce nuevos convenios, según el detalle que sigue, en orden cronológico:

1) Convenio único de colaboración y transferencia para la obra denominada "La Rubita, 500 viviendas, movimiento de suelos", rubricado el 30 de marzo de 2009 por $15.750.000 (ratificado por resolución SOP N 468 del 24 de abril de 2009).

2) Primera addenda al convenio de financiación de la obra "La Rubita", firmada el 18 de agosto de 2009, mediante la que se acordó un incremento en el financiamiento de $ 41.681.363,59 y la nueva distribución de las viviendas a construir, entre el predio "La Rubita", el barrio "Bandidos Rurales", y las localidades de Campo de Tiro, Sáenz Peña, Avia Terai y Santa Sylvina. Esta addenda fue aprobada mediante resolución SOP N 1824 del 10 de septiembre de 2009.

3) Convenio único de colaboración y transferencia para la instalación de nexos de infraestructura en la obra denominada "La Rubita y otros", suscripto el 29 de agosto de 2009 por $ 12.904.329.

4) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de hospitales en las localidades de "Los Frentones", "Villa Río Bermejito" y "Villa Berthet", celebrado el 9 de noviembre de 2009 por $ 22.683.870 (ratificado por resolución SOP N 77 del 9 de marzo de 2010).

5) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 23 puestos sanitarios en distintas localidades de la provincia, rubricado asimismo el 9 de noviembre de 2009 por $ 13.800.000 (ratificado por resolución SOP N 2151 del 23 de diciembre de 2009).

6) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 86 viviendas en la localidad de Santa Sylvina, celebrado el 8 de septiembre de 2010 por $ 36.567.104,36 (ratificado por resolución SOP N 1009 del 12 de octubre de 2010).

7) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 104 viviendas en la localidad de "Los Frentones", suscripto el 8 de septiembre de 2010 por $ 28.480.215,97 (ratificado por resolución SOP N 1008 del 12 de octubre de 2010).

8) Convenio único de colaboración y transferencia rubricado el 8 de septiembre de 2010 para la construcción de 108 viviendas en la localidad de Avia Terai por $ 26.580.863,62 (ratificado por resolución SOP N 1010 del 12 de octubre de 2010).

9) Convenio único de colaboración y transferencia firmado el 15 de octubre de 2010 para la construcción de 148 viviendas en la localidad de Saenz Peña por $ 39.351.751,64 (ratificado por resolución SOP N 1181 del 12 de noviembre de 2010).

10) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 100 viviendas en la localidad de Villa Berthet, firmado el 15 de octubre de 2010 por $ 25.319.470,11 (ratificado por resolución SOP N 1180 del 12 de noviembre de 2010).

11) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 80 viviendas en la localidad de Villa Río Bermejito, celebrado el 15 de octubre de 2010 por $ 20.644.800,62 (ratificado por resolución SOP N 1183 del 12 de noviembre de 2010).

12) Convenio único de colaboración y transferencia rubricado el 15 de octubre de 2010 para la construcción de un hospital en la localidad de Fontana, por $ 8.569.143,47 (ratificado por resolución SOP N 1182 del 12 de noviembre de 2010).

13) Segunda addenda al convenio de la obra "La Rubita", celebrada el 14 de abril de 2011, por la cual se amplió el financiamiento en $ 18.629.233,50 (aprobada por resolución SOP N 195 del 26 de abril de 2011)

14) Convenio único de colaboración y transferencia refrendado el 11 de noviembre de 2010 para la construcción de 102 viviendas en el predio "La Rubita" por $ 29.681.467,83 (ratificado por resolución SOP N 1594 del 30 de diciembre de 2010).

La provincia de Santiago del Estero, representada en todos los casos por quien entonces fuera su gobernador, Gerardo Zamora, convino con la SSOP el financiamiento para la realización de distintas obras a través de la suscripción de los instrumentos que seguidamente, se detallan:

1) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 232 viviendas en el barrio "Don Bosco", situado en la ciudad capital de la provincia, firmado el 12 de marzo de 2009 por $ 80.634.521,80 (ratificado por resolución SOP N 336 del 3 de abril de 2009).

2) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de otras 144 viviendas en el barrio "Don Bosco", por $ 60.053.679,59 y que fuera rubricado el 3 de noviembre de 2010 (ratificado por resolución SOP N 1179 del 12 de noviembre de 2009).

3) Convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de un hospital en el barrio "Campo Contreras", situado en la ciudad de Santiago del Estero, suscripto el 11 de noviembre de 2010 por $ 7.562.743,47 (ratificado por resolución SOP N 1526 del 30 de diciembre de 2010).

El entonces gobernador de Misiones, Fabián Maurice Closs, también obtuvo de la Secretaría de Obras Públicas la asistencia financiera para una serie de obras a desarrollarse en el barrio "Colonia San Isidro" de la ciudad de Posadas.

Ese financiamiento se convino mediante tres acuerdos de colaboración y transferencia: a) el primero, fechado el 19 de marzo de 2009, para la construcción de 50 viviendas por $ 14.735.399,20 (ratificado por resolución SOP N 701 del 8 de abril de 2009), b) el segundo, celebrado el 29 de octubre de 2009 para el movimiento de suelos y la instalación del nexo eléctrico, por $ 2.539.618,98 (ratificado por resolución SOP N 203 del 20 de abril de 2010), y c) el último, fechado el 14 de octubre de 2010, para la construcción de 106 viviendas por $32.416.520 (ratificado por resolución SOP N 1178 del 12 de noviembre de 2010).

Por otra parte, la ciudad de Buenos Aires obtuvo dos acuerdos de financiamiento de la Secretaría de Obras Públicas: uno de ellos, para la construcción de 168 viviendas en la Villa 15 por $ 57.784.631 (firmado el 13 de abril de 2010 y ratificado mediante resolución SOP N 482 del 15 de junio de 2010); y el restante, por un valor de $ 966.707,68, para el mejoramiento de 43 viviendas en la Villa 20 (celebrado el 11 de noviembre de 2010 y ratificado mediante resolución SOP N 1508 del 30 de diciembre de 2010). En estos instrumentos tomaron intervención, junto con el Ing. Fatala -por la SSOP-, Humberto Schiavoni -en representación de la Corporación Buenos Aires Sur S.E.- y Omar Ahmed Abboud -presidente del Instituto de la Vivienda de la ciudad-, respectivamente.

El municipio bonaerense de Tigre, suscribió con el Ing. Fatala cuatro convenios de financiación.

Al respecto, para el financiamiento de la obra situada en el barrio "Ciña Ciña", el 16 de junio de 2009 se celebraron dos convenios de colaboración y transferencia: uno de ellos para el movimiento de suelos por $ 10.195.423,01 (ratificado por resolución SOP N 1637 del 23 de junio de 2009),y el restante, por $ 100.662.178,28 para la construcción de 305 viviendas (ratificado por resolución SOP N 1633 del 24 de junio de 2009).

En cuanto a la construcción de los salones de usos múltiples en los barrios "San Pablo" y "El Garrote", su financiación fue convenida mediante sendos instrumentos del día 22 de diciembre de 2009, por un monto de $ 1.243.185 cada uno (aprobados por resoluciones SOP Nros. 210 del 20 de abril de 2010 y 391 del 18 de mayo de 2010, respectivamente)

El municipio de Ezeiza, representado por su intendente Alejandro Sergio Granados, suscribió con el Ing. Fatala, el 4 de diciembre de 2009, un convenio único de colaboración y transferencia para la construcción de 84 viviendas por $ 25.825.200,18 (ratificado por resolución SOP N 75 del 9 de marzo de 2010).

Por su parte, Marcelo Alejandro Cascón, en su calidad de intendente de la ciudad de San Carlos de Bariloche, rubricó un convenio único de colaboración y transferencia con la SSOP para obtener el financiamiento de la obra denominada "Completamiento Barrio 10 de diciembre" por la suma de $ 51.906.484. El instrumento fue fechado el 28 de enero de 2011 y ratificado por resolución SOP N 103 del 29 de marzo de 2011.

La ciudad de Rosario -representada por su entonces intendente, Miguel Ángel Lifschitz- convino una asistencia financiera de $ 104.276.987,22 por parte de la SOP, para la construcción de 500 viviendas en el barrio "Travesía" (convenio que fue firmado el 15 de marzo de 2010 y ratificado por resolución SOP N 184 del 16 de abril del mismo año).

Finalmente, el intendente de la localidad bonaerense de Almirante Brown, Rubén Darío Giustozzi, convino con el Ing. Fatala la asistencia financiera para la construcción de un salón de usos múltiples en el Barrio "El Carmen" por un importe de $ 1.243.185, instrumento que fue suscripto el 21 de diciembre de 2009 y ratificado por la SOP el 20 de abril de 2010, a través de la resolución N 200).

De la masa dinerada conformada por los financiamientos comprometidos por el Estado Nacional, que alcanzaron la suma de $ 1.295.218.967, se transfirió a las distintas jurisdicciones un total de $ 748.719.414,64. Esta suma, fue abonada a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en razón de haber resultado adjudicataria de las obras detalladas.

Sobre este punto en particular, se ha constatado que en todos estos casos en los que la FMPM resultó beneficiara de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios, el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal válida tanto en el orden nacional, como en el ámbito provincial y/o municipal.

Párrafo aparte, no puede obviarse que el programa "Misión Sueños Compartidos" también recibió financiamiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir de los convenios celebrados entre el titular de esa cartera del Estado, Carlos Tomada, y Hebe María Pastor de Bonafini, en representación de la FMPM, el 22 de mayo de 2008 y el 30 de diciembre de 2010.

Se trata de los convenios Nros. MTEySS 41 y 142, en virtud de los cuales el Ministerio se comprometió a abonar a los trabajadores del sector construcción dependientes la fundación una ayuda económica mensual equivalente a $ 600, la que sería deducida por la FMPM de las remuneraciones de cada primera quincena bajo la denominación "descuento Convenio MTEYSS" (convenios Nros. 41 y 142, cláusulas primera y segunda, y sus protocolos adicionales).

En virtud de tales convenios, y conforme la prueba recabada en el marco de estas actuaciones, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desembolsó entre 2008 y 2011 la suma de $ 58.834.800.

Pues bien, a la hora de analizar la administración de los recursos que ingresaron a la FMPM de la forma reseñada y el modo en que se ejecutaron los proyectos adjudicados, se constataron diversas irregularidades que merecen destacarse:

a) la FMPM incumplió las obligaciones de pago de aportes y contribuciones de la Seguridad Social, elevándose la deuda contraída con la Administración Federal de Ingresos Públicos a la suma de $ 110.689.735,98;

b) incumplió asimismo con el pago de los aportes al fondo de cese laboral previsto en la ley 22.250 entre el 30 de marzo de 2009 y el 23 de junio de 2011 -lo que motivó la aplicación de una multa de $1.484.120,00-, y con el pago de las obligaciones previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo N 24.557 durante los meses de noviembre y diciembre de 2008, contrayendo de tal forma una deuda con el Fondo de Garantía creado por esa ley, que al 24 de marzo de 2011 ascendía a $ 1.129.570,13;

c) las Unidades Ejecutoras Nacionales otorgaron la "no objeción técnica" a las solicitudes de financiamiento de las obras relevadas, sin que se hubiesen completado requisitos exigibles. Esta labor era llevada adelante, en la Subsecretaría de Obras Públicas de la Nación, en forma indistinta o conjunta por los arquitectos Claudio Freidin y Carlos Castellano;

d) las obras carecían de planes de trabajo ajustados a calendario, lo que impidió el monitoreo del ritmo de los trabajos de acuerdo a los plazos contractuales, así como también, la determinación de la coherencia entre el avance físico y el avance financiero de la obra;

e) los presupuestos de obra carecían de apertura en los ítems, lo cual dificultó el cálculo de costos;

f) en un alto porcentaje de las obras, el valor del metro cuadrado de las viviendas superó el costo fijado por el Programa Techo Digno;

g) ante el incumplimiento de los plazos de obra, las UEL no aplicaron las sanciones previstas y la UEN no hizo uso de las facultades de control de obra que se había reservado en los respectivos convenios de financiación; y

h) los controles de las obras por parte de las UEL y UEN se caracterizaron por su debilidad.

En lo tocante a la efectiva aplicación de los fondos a su destino específico, se determinó que de los $ 748.719.414,64 que la Subsecretaría de Obras Públicas había transferido a las jurisdicciones locales para la ejecución de las obras convenidas y que luego se canalizaron a las distintas cuentas bancarias de la Fundación Madres de Plaza de Mayo -y que representaban el 86% de sus créditos-, sólo la suma de $ 516.247.173,07 pudo ser asociada a débitos asociados con la gestión de obras, detectándose que $206.438.454,05 -es decir, el 23,54% de los egresos- fueron desviados de su fin específico, mediante las siguientes operaciones:

a) Giros efectuados a empresas cuya actividad no estaba relacionada con la construcción de obras ($100.565.644,76 a empresas agropecuarias y $22.286.127,46 a empresas bursátiles, financieras, cooperativas o mutuales).

Al respecto, se destaca que el direccionamiento de dinero a compañías agropecuarias se ha concentrado principalmente en las sociedades "Cabaña Agropecuaria del Zonda", "Agropecuaria Monte León" y "Junín Cereales", que en conjunto recibieron aproximadamente el 78% de los fondos en cuestión.

b) Extracciones en efectivo realizadas por Sergio Mauricio Schoklender y emisión de cheques que lo tenían como beneficiario, así como también pagos y transferencias cuyos beneficiarios resultaron personas físicas y jurídicas vinculadas a su entorno ($52.149.459,86).

El informe da cuenta que de los importes aquí involucrados una cifra cercana al 97% tuvieron como beneficiarios a Sergio Schoklender ($23.189.924,06), Pablo Guillermo Schoklender ($13.334.540), Meldorek SA ($ 4.010.409,40), Antártica Argentina SA ($ 3.736.300), Ipticket SRL ($ 3.503.896,26), Pasart SRL ($1.324.887,73), Alejandro Gotkin ($ 994.040,35) y Monetización ($678.040,06).

El porcentaje restante, que asciende a $ 1.377.142, tuvo como destinatarios a Patricia Beatriz Alonso, José Antonio Cachafeiro, Partner Human Resources SA, Eduardo Ramón Gonzáles Fernández, Eugenio De Falco, Hugo Gallardo, Manuel Camet, Nicolás Goldschmit, Pablo Goldsmith y Adriana Silvia Rodríguez.

c) pagos y transferencias cuyos destinatarios se desempeñaban como funcionarios públicos a nivel nacional y provincial que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas por la FMPM ($ 225.000); y

d) pagos instrumentados a personas físicas a través de cheques por montos inferiores a $ 50000 y cuyos beneficiarios se repetían sistemáticamente ($31.212.221,97).

Los movimientos detallados, por su parte, encontraron correlato temporal con las operaciones financieras, comerciales e inmobiliarias detectadas en el marco de la causa N 6522/11-conexa a la presente y que oportunamente tramitó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 5-, que fueran destacadas por el Sr. Fiscal al momento de requerirse la declaración indagatoria de las personas allí imputadas y que a continuación, someramente, se describen:

1) la adquisición de terrenos en José C. Paz efectuada el 28 de febrero de 2008 por Sergio Schoklender, en representación de Antártica Argentina, por la suma total de U$S 240.000, de los cuales U$S 90.000 se abonaron en efectivo en esa ocasión, pactándose el pago del saldo en tres cuotas consecutivas;

2) la extracción de $ 350.000 de la cuenta corriente N 120114547 de la FMPM radicada en Santiago del Estero, realizada por Sergio Schoklender a través de un cheque de mostrador;

3) acreditaciones por la suma de $ 13.333.595 en la cuenta N 191-001-055417-3 registrada a nombre de Pablo Schoklender en el Banco Credicoop, correspondientes a: a) transferencias realizadas desde la cuenta 191-001-59772-8 de titularidad de la FMPM ($ 6.241.700), b) acreditación proveniente de la misma cuenta de la FMPM por $ 5.000.000 bajo el concepto "nota cred. Grav. Cred/deb"; c) el depósito de dos cheques librados en favor de la FMPM por PDVSA y el Municipio de Almirante Brown (por $ 28.695 y $ 2.000.000), que fueron endosados en favor de Pablo Schoklender; y d) la acreditación de un cheque por $ 63.200 emitido por la FMPM contra su cuenta corriente en pesos N 1000-54961-3 radicada en el Banco de la provincia de Buenos Aires;

4) extracciones en efectivo de la caja de ahorros N 43069/8 que la FMPM registra en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, efectuadas por Sergio Schoklender entre el 12 de enero y el 2 de febrero de 2009 que totalizaron la suma de $ 1.550.000;

5) acreditaciones en la cuenta corriente N 0384652-001 que la firma "Antártica Argentina" registra en el Banco Supervielle correspondientes a: a) 23 cheques librados por la FMPM contra su cuenta corriente 10054961/3 del Banco de la provincia de Buenos Aires que totalizaron la suma de $ 3.904.600; b) dos cheques librados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires "a la orden" de la FMPM por un valor total de $ 487.025,22; y c) tres cheques de pago diferido librados "al portador" por Pablo Schoklender, contra su cuenta en el banco Credicoop N 55417/3 por $ 452.000;

6) la compraventa del paquete accionario de la firma "Meldorek" por parte de Sergio Schoklender y Gustavo Adrián Serventich, por la cual se acordó el pago de la suma de U$S 1.160.000;

7) la adquisición, por parte de la firma Meldorek, con posterioridad al traspaso de sus acciones en favor de Schoklender y Serventich, de los siguientes bienes: a) unidad funcional N 15 ubicada en el 4 y 5 piso de la calle 44 N 1324 del partido de La Plata, valuada en U$S 25.000; b) la unidad funcional N 1 del piso 1 de la propiedad ubicada en Nahuel Huapí 5035/5037/5041 de esta ciudad, por U$S 31.222; c) las unidades funcionales 2 y 13 del edificio situado en Álvarez Thomas 3462/3464 de esta ciudad, por las cuales se abonaron U$S 340.000; d) el inmueble sito en Av. Combatientes de Malvinas N 3882 de esta ciudad, a cambio de U$S 235.000; e) la embarcación denominada "Areté" a cambio de la suma de U$S 420.000; y f) los automotores marca Citroen, modelo Berlingo Multispace 1.6, identificados con los dominios JVT-433, JVT-434 y JYJ-905.

8) acreditaciones en la cuenta corriente N 058-000477003 abierta en el Banco Supervielle a nombre de Meldorek SA en virtud de transferencias ordenadas por: a) Agropecuaria Monte León ($ 4.071.095 en 9 operaciones), b) Fundación Madres de Plaza de Mayo ($ 2.916.885,60 en 16 transferencias), c) Fiorito Factoring (8 movimientos por $ 1.248.010), d) Cabaña Agropecuaria El Zonda ($ 1.120.975 en 4 transacciones), y e) Eagle Security & Investigations SA y Alejandro Abraham Gotkin, cada uno con 3 y 5 transacciones por $ 500.000 y -4 341.000, respectivamente-.

En la misma cuenta también se acreditó, entre junio de 2010 y mayo de 2011, la suma de $ 1.750.059,59 mediante el depósito de veintidós cheques, cuatro de los cuales fueron extendidos por la FMPM con la firma de Pablo Schoklender por un total de $ 250.640,80.

9) adquisiciones de bienes muebles e inmuebles y operaciones bancadas por parte de empresas vinculadas a Alejandro Abraham Gotkin, conforme el siguiente detalle:

9.a) "Exportadora Kano": el 18 de abril de 2011, representada por Alejandro Abraham Gotkin, adquirió el inmueble sito en Conde 1632/36 y dos cocheras por U$S 250.000, que se abonaron en efectivo.

9.b) "Eagle Security & Investigations SA": en el período que se investiga, adquirió un vehículo marca "Hummer" dominio FXB-296, un vehículo marca Volkswagen, modelo Tuareg, dominio FYE-379, y una camioneta marca Suzuki, modelo Gran Vitara modelo 2003, dominio AEO- 299.

Por su parte, del expediente UIF 4085/11 se desprende que la firma, en el período julio 2010-mayo 2011, registró créditos por un total de $ 11.995.836 en la cuenta corriente 4509-001 que posee en el Banco Supervielle.

9.c) "Setek SA", "Iturnet Systems SA" y "Armoring Systems SA": la firma "Setek" registró elevados consumos en el sistema financiero, llegando a obtener de parte del Banco Supervielle créditos por $ 191.200 durante 2009. Asimismo, conforme surge del expediente UIF 4085/11, en el período julio 2010-mayo 2011, tuvo créditos por $ 9.834.480 en su cuenta corriente 573-001 del mismo banco.

Por otra parte, respecto de la firma "ArmoringSystems", que junto con "Iturnet" figuraba como empresa vinculada a Setek, el Banco Standard Bank inició un ROS 59843 a raíz de la operatoria desplegada por la empresa entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011 a través de su cuenta corriente 9240210038283, toda vez que el volumen operado ($3.8963.327) no concordaba con el perfil del cliente.

9.d) "Sky Performance SA": el 26 de agosto de 2011 fue reportada por el Banco Patagonia en razón de que la operatoria desplegada entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de junio de 2011 a través de la cuenta corriente 117002907 por la suma de $ 3.501.184 no podía vincularse con la actividad declarada, constatándose el envío de fondos en favor de cerealeras y empresas agropecuarias.

9.e) "Partner Human Resources SA": el Banco Supervielle reportó a la sociedad en virtud de que su cuenta corriente N 45186-001 había registrado movimientos por $ 2.796.678 en el período abril 2008-junio 2011. Analizados los ingresos de sus cuentas, se detectaron depósitos en efectivo por $ 1.898.535, transferencias ordenadas por "Eagle Security & Investigations SA" por $ 91.870,91 e ingresos por cheques entre cuyos libradores se encontraba la FMPM.

Los débitos en dichas cuentas obedecieron principalmente a cheques, cuyos mayores beneficiarios fueron: "Distribuidora Bosan SA", "Cabaña Agropecuaria El Zonda", "Asociación Mutual Protección Social de Trabajadores", "Agropecuaria Monte León", y "Orion Cooperativa de Crédito y Vivienda Ltda.".

10) la adquisición, por parte de la empresa "Construcciones Calificadas SA" -conformada por Manuel Carnet, Enrique Osvaldo Rodríguez, Hugo Ornar Gallardo y Patricia Beatriz Alonso-, de un inmueble en el Barrio "El Remanso" -situado en el la ruta nacional N 8, km. 71, Exaltación de la Cruz, Buenos Aires;

11) operaciones en la cuenta corriente 403253069 registrada a nombre de "Ipticket" en el Banco de Galicia por la suma de $ 18.090.021, que motivaron el reporte de la sociedad por no guardar relación esa operatoria con sus antecedentes y actividad económica. Al analizar los ingresos de la cuenta, se advirtió que la mayoría de los cheques depositados provenían de Meldorek y de la FMPM;

12) operaciones de compraventa de moneda extranjera por $ 863.300 entre el 1 de marzo y el 1 de junio de 2011, realizadas por la firma "Construyendo el Futuro SA" -conformada por Gerardo Gotkin y Guillermo Santoro-, y que motivaron un reporte de operación sospechosa por parte del Banco Itaú;

13) movimientos financieros registrados en las cuentas corrientes de Monetización -vinculada a Daniel Laurenti y José Fernando Caparrós Gómez-: al analizar los ingresos de la cuenta corriente N 26029942/0 se verificó que: a) $1.114.322,35 provinieron de la Secretaría de Hacienda de la Nación; b) el depósito de un cheque de la Dirección de Vialidad de Entre Ríos por $ 927.719,89; c)el depósito de tres cheques por un total de $ 194.079,07 librados por "Ecodyma Empresa Constructora SA" y endosados por "Tobago SA"; y d) el depósito de 27 cheques que totalizaron $ 1.614.775,95.

En cuanto a sus egresos, se detectó un débito por $ 919.996,88 para la compra de U$S 227.722 y una transferencia realizada el 14 de abril de 2011 por $1.250.000 a la cuenta que Alejandro Gotkin registra en el Banco Supervielle.

Por otra parte, se determinó que entre el 25 de enero y el 16 de junio de 2011, desde la cuenta N 477003 radicada a nombre de Meldorek en el Banco Supervielle se libraron 87 cheques que totalizaron $ 7.168.458,27 que tuvieron como beneficiaría a Monetización.

A todas estas operaciones, debe sumarse el resultado de los análisis realizados sobre el patrimonio de los sujetos sometidos a proceso en el marco de los correspondientes legajos investigativos reservados por Secretaría, en los cuales se advierten indicios de crecimientos patrimoniales injustificados.

Las notas apuntadas permiten reconstruir una hipótesis delictiva, según la cual Sergio Mauricio y Pablo Guillermo Schoklender, valiéndose del prestigio y trayectoria de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, habrían utilizado a la Fundación de la cual eran apoderados, en connivencia funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, para gestionar y obtener legítimamente fondos de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación para la construcción de viviendas sociales, parte de los cuales habrían detraído luego de su destino específico -con el consecuente perjuicio económico a las arcas del Estado-, contando para ello con la colaboración de otros empleados infieles de la fundación, así como también con terceras personas y empresas que fueron utilizadas para dar apariencia lícita a las sumas dinerarias ilegítimamente percibidas.

En función de ello, y encontrando verificado el cuadro de sospecha al que alude el artículo 294 del Código Procesal de la Nación, convóquese a las personas que seguidamente se detallan para que comparezcan ante este tribunal en las fechas y horarios que asimismo se consignan, a fin de recibirles declaración indagatoria:

1) Abel Claudio Fatala, el 4 de julio a las 10 horas
2) José Francisco López, el 5 de julio a las 10 horas
3) Julio Miguel De Vido, el 6 de julio a las 10 horas
4) Hebe María Pastor de Bonafini, el 7 de julio a las 10 horas
5) Sergio Mauricio Schoklender, el 11 de julio a las 10 horas
6) Pablo Guillermo Schoklender, el 12 de julio a las 10 horas
7) Carlos Tomada el 13 de julio a las 10 horas
8) Claudio Freidin el 8 de agosto a las 10 horas
9) Carlos Castellano el 9 de agosto a las 10 horas
10) Gerardo Zamora el 10 de agosto a las 10 horas
11) Daniel Alfredo Nasif, el 11 de agosto a las 10 horas
12) Josefina Sosa, el 12 de agosto a las 10 horas
13) Karina Nasif, el 16 de agosto a las 10 horas
14) Alejandro Sergio Granados, el 18 de agosto a las 10 horas
15) Miguel Ángel Lifschitz, el 19 de agosto a las 10 horas
16) Julio César Zamora, el 22 de agosto a las 10 horas
17) Arq. Carlos Pisoni, el 23 de agosto a las 10 horas
18) Mariano Cullen Paunero, el 24 de agosto a las 10 horas
19) José Valentín Benítez, el 25 de agosto a las 10 horas
20) Daniela Vanesa González el 26 de agosto a las 10 horas
21) Jorge Milton Capitanich, el 29 de agosto a las 10 horas
22) Omar Vicente Judis, el 30 de agosto a las 10 horas
23) Enzo Judis, el 31 de agosto a las 10 horas
24) Ricardo Apelbaum, el 1 de septiembre a las 10 horas
25) Humberto Schiavoni, el 2 de septiembre a las 10 horas
26) Omar Ahmed Abboud, el 5 de septiembre a las 10 horas
27) Fabián Maurice Closs, el 6 de septiembre a las 10 horas
28) Ricardo Adolfo Escobar, el 7 de septiembre a las 10 horas
29) Rubén Darío Giustozzi, el 8 de septiembre a las 10 horas
30) Ivana Rezano, el 9 de septiembre a las 10 horas
31) Marcelo Alejandro Cascón, el 12 de septiembre a las 10 horas
32) Alejandro Abraham Gotkin, el 13 de septiembre a las 10 horas
33) Gustavo Adrián Serventich, el 14 de septiembre a las 10 horas
34) Daniel Laurenti, el 15 de septiembre a las 10 horas
35) José Fernando Caparros Gómez, el 16 de septiembre a las 10 horas
36) Manuel Carnet, el 19 de septiembre a las 10 horas
37) Mariano Moneada, el 20 de septiembre a las 10 horas
38) Pablo Javier Sette, el 21 de septiembre a las 10 horas
39) Adolfo Daniel Bus, el 22 de septiembre a las 10 horas
40) Christian Ariel Terdjanian, el 23 de septiembre a las 10 horas
41) Hugo Omar Gallardo, el 26 de septiembre a las 10 horas
42) Enrique Osvaldo Rodríguez, el 27 de septiembre a las 10 horas
43) Andrea Alejandra Marrone, el 28 de septiembre a las 10 horas

De las audiencias dispuestas, notifíquese a los domicilios oportunamente constituidos tanto en estos autos como en aquéllos que llevan los números 6522/11 y 10703/11, a Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Alejandro Abraham Gotkin, Gustavo Adrián Serventich, Daniel Laurenti, José Fernando Caparrós Gómez, Manuel Camet, Pablo Javier Sette, Adolfo Daniel Bus, Mariano Moncada, Christian Ariel Terdjanian, Daniel Nasif, Ricardo Apelbaum, Hugo Omar Gallardo, Enrique Osvaldo Rodríguez y Andrea Alejandra Marrone.

Por su parte, notifíquese mediante oficio de estilo a quienes actualmente se desempeñan como intendentes municipales, legisladores nacionales y locales, y al Sr. Gobernador de la provincia de Santa Fe.

A fin de practicar las notificaciones de estilo respecto de Abel Claudio Fatala, Claudio Freidin y Carlos Castellano, líbrese oficio al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda a fin de solicitarle informe con carácter de muy urgente los últimos domicilios que allí registren los nombrados.

Con respecto a Omar Ahmed Abboud, Humberto Schiavoni y Carlos Pisoni, líbrense oficios al Instituto de la Vivienda de la Ciudad, a "Corporación Buenos Aires Sur SE" y al Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires, respectivamente, a fin de solicitarles informen con carácter de muy urgente los últimos domicilios que allí registren.

A Hebe María Pastor de Bonafini cítesela al domicilio que oportunamente indicara.

Con respecto a Enzo Judis, solicítese a la Cámara Nacional Electoral informe el último domicilio que allí registre.

Líbrese exhorto al Juzgado Federal en turno y con jurisdicción en la ciudad de San Carlos de Bariloche, a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios a efectos de recabar el último domicilio de Marcelo Alejandro Cascón -quien se desempeñara como intendente de la municipalidad de Bariloche- y notificarlo de la audiencia dispuesta.

Líbrese exhorto al Juzgado Federal en turno y con jurisdicción en la provincia de Chaco, a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios a efectos de recabar los últimos domicilios de José Valentín Benítez y Omar Vicente Judis -quienes oportunamente se desempeñaran en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda y en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Chaco, respectivamente- y notificarlos de las audiencias dispuestas.

Asimismo, requiérase se notifique a Daniela Vanesa González de su comparecencia al domicilio sito en Roberto Mora N 960, Resistencia -correspondiente a la asociación civil "Soberanía".

Líbrese exhorto al Juzgado Federal en turno y con jurisdicción en la provincia de Santiago del Estero, a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios a efectos de recabar el último domicilio de Karina Nasif -quien oportunamente se desempeñara en el Área de Contabilidad de la Gobernación provincial- y notificarla de la audiencia dispuesta.

Asimismo, requiérase se notifique a Josefina Sosa de su comparecencia al domicilio sito en Juana Manuela Gorriti N 1067, ciudad de Santiago del Estero-correspondiente a la "Asociación Fomento Social Madres Unidas del Barrio Sargento Cabral"-.

Líbrese exhorto al Juzgado Federal en turno y con jurisdicción en la provincia de Misiones, a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios a efectos de recabar el último domicilio de Ricardo Adolfo Escobar -quien oportunamente se desempeñara en el cargo de Ministro Secretario de Estado General y de Coordinación de Gabinete de la provincia de Misiones - y notificarlo de la audiencia dispuesta.

Líbrese oficio a la Dirección General de Delegaciones de la Policía Federal Argentina a fin de solicitarle que personal a sus órdenes se constituya en el domicilio sito en Oliveira Cezar N 142 de la localidad de Tigre -correspondiente a la Fundación "Fundae"- y notifique a Mariano Cullen Paunero de su comparecencia ante estos estrados.

En idéntico sentido, solicítese que personal a sus órdenes se constituya en el domicilio sito en Pellegrini N 1120 de la localidad de Burzaco y notifique a Ivanna Edith Rezano de su comparecencia ante este tribunal.

Finalmente, en atención a que el cuadro de sospecha descripto alcanza asimismo a Luis Rafael Bontempo, cuyo fallecimiento resulta de público conocimiento, a efectos de acreditar fehacientemente dicha circunstancia en el expediente, líbrese oficio al Registro Nacional de las Personas a fin de solicitarle el urgente envío de copia certificada de su partida de defunción.

Notifíquese a la Sra. Fiscal.

Ante mí:

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado. CONSTE.

En del mismo notifiqué a la Sra. Fiscal y firmó. DOY FE.

En del mismo notifiqué al Dr. Kollmann y firmó. DOY FE.

// del mismo notifiqué a la Dra. Martínez y firmó. DOY FE.

En del mismo notifiqué a la Dra. Plazas y firmó. DOY FE.


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