Auto fijando la lista de imputados, embargando las cuentas financieras y estableciendo en 330 las víctimas españolas con legitimidad en el procedimiento judicial.
Madrid, 16 de octubre de 1998
Procediminto: SUMARIO 19/97-L - TERRORISMO Y GENOCIDIO
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN - NÚMERO CINCO - AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
AUTO
En Madrid a dieciseis de Octubre de mil novecientos noventa y ocho.
HECHOS
PRIMERO.-
En este Juzgado se continúa el presente procedimiento desde Abril de 1996 por los presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura, además de lo hechos concretos que integran estas figuras.La lista de querellados imputados al día de hoy está integrado por:
| IMPUTADOS | FECHA AUTO DE IMPUTACION |
| ABRAHAM, Julio | 12sep96 |
| ACOSTA, Jorge Ezequiel | 12sep96 |
| ACOSTA AUBONE, Jorge Eduardo | 12sep96 |
| AEVIS, María Eva | 16oct98 |
| AGUSTONI, Ernesto | 12sep96 |
| ALBORNOZ, Roberto Heriberto | 12sep96 |
| ALMIRÓN, Víctor | 12sep96 |
| ALTAMIRANO, Carlos Ulpiano "Carmelo" | 12sep96 |
| ANAYA, Jorge Isaac | 29dic97 |
| ARANA, Eduardo Isidoro | 30sep96 |
| ARIAS DUVAL, Alberto | 29dic97 |
| ARRECHEA, Antonio | 12sep96 |
| ARRIOLA, José María | 29dic97 |
| ASTIZ, Alfredo Ignacio | 12sep96 |
| AVILA, Antonio | 12sep96 |
| AZIC, Juan Antonio | 29dic97 |
| AZPITARTE, Olvaldo René | 12sep96 |
| BATAFARANO, Alfredo | 30sep96 |
| BARDA, Pedro Alberto | 30sep96 |
| BARREIRO, Ernesto Guillermo | 12sep96 |
| BENAZZI, Miguel Angel | 29dic97 |
| BENITO BIGNONE, Reynaldo Antonio | 12sep96 |
| BERTUCCIO | 16oct98 |
| BIANCO, Norberto A. | 12sep96 |
| BRUSA, Víctor Hermes | 16oct98 |
| BUFANO MARTINEZ, Rubén Osvaldo | 18mar98 |
| BULASIOS, José | 30sep98 |
| BUSSI, Antonio Domingo | 12sep96 |
| CADIMA VALDIVIA, Ernesto (Bolivia) | 30sep96 |
| CAFARENA | 12sep96 |
| CAMPOS HERMIDA, Hugo (Uruguay) | 14ene97 |
| CAPDEVILA, Carlos Octavio | 29dic97 |
| CARDO, Víctor | 29dic97 |
| CARELLA, Carlos Raúl | 29dic97 |
| CARNOT, Roberto Rubén | 29dic97 |
| CASEROTTO, Julio César | 12sep96 |
| CAVALLO, Miguel Angel | 07jul98 |
| CEDOLA, Mario | 07jul98 |
| COLOMBINI, Héctor Romeo | 16oct98 |
| CORBETA, Ricardo | 29dic97 |
| CORDERO, Manuel (Uruguay) | 14ene97 |
| CORONEL, Juan Carlos | 29dic97 |
| COSTALEZA, (Subcomisario) | 19sep96 |
| DAMARIO, Hugo | 29dic97 |
| CAVIOU, Carlos Eduardo | 29dic97 |
| DELCERRO, Juan Antonio | 16oct98 |
| DELPECH, Hugo Oscar | 12sep96 |
| DIAZ BESSONE, Genaro | 12sep96 |
| DIAZ SMITH, Jorge Manuel | 07jul98 |
| DI BENEDETTO, Abatino | 12sep96 |
| DONDA, Adolfo Miguel | 29dic97 |
| DURÁN SAENZ, Pedro | 12sep96 |
| ESTEVEZ, Julio Ricardo | 12sep96 |
| ETCHECOLATZ, Miguel Osvaldo | 12sep96 |
| FALCÓN, (Doctor) | 12sep96 |
| FASINO, Mario José | 16oct98 |
| FEBRES, Hector Antonio | 29dic97 |
| FECED, Agustín | 12sep96 |
| FERNÁNDEZ, Gustavo | 07jul98 |
| FERRO, David | 12sep96 |
| FIORAVANTI, ANTONIO BENITO | 16oct98 |
| FISCHIETTI, Antonio | 12sep96 |
| FOTEA DIMIERI, Juan Carlos | 07jul98 |
| FRANCO, Rubén Oscar | 29dic97 |
| GALTIERI, Leopoldo Fortunato | 12sep96 |
| GARCIA VELASCO, Jorge | 12sep96 |
| GARCIA VELASCO, Pablo Eduardo | 12sep96 |
| GENEROSO, Carlos Orlando | 07jul98 |
| GONZÁLEZ, Jorge Raul | 10oct97 |
| GONZÁLEZ, Juan Manuel | 12sep96 |
| GONZÁLEZ, Orlando | 12sep96 |
| GONZÁLEZ, Roberto | 29dic97 |
| GONZÁLEZ MENOTTI, Alberto | 29dic97 |
| GRAFFIGNA, Santiago Omar | 12sep96 |
| GUGLIELMINETTI BELELI, Raúl Antonio | 12sep96 |
| HARGUINDEGUY, Eduardo Albano | 14ene96 |
| JAUREGUI, Arturo | 12sep96 |
| KING, Edwin Jorge | 23oct97 |
| LAMBUSCHINI, Armando | 29dic97 |
| LAMI DOZO, Basilio Arturo Ignacio | 12sep96 |
| LAUSENT, Juan Carlos | 12sep96 |
| LAVALLEN, Rubén Luis | 12sep96 |
| LEYRO, Raquel Teresa | 12sep96 |
| LINARES, Juan Carlos | 29dic97 |
| LOFIEGO, José Rubén | 25mar97 |
| LOPEZ, José "chubi" | 12sep96 |
| LUCERO, José Alejandro | 12sep96 |
| LUJÁN, Ricardo | 12sep96 |
| MAGGIOLO, Carlos H. | 12sep96 |
| MAGNACCO, Jorge Luis | 14ene97 |
| MANZANELLI, Jorge Luis | 14ene97 |
| MARADONA, Jorge Alberto | 12sep96 |
| MARTÍNEZ, Carlos José Mª | 18mar98 |
| MARTÍNEZ, Enrique (Uruguay) | 18oct98 |
| MASSERA, Emilio Eduardo | 12sep96 |
| MAZZOLA, Aníbal | 29dic97 |
| MEDINA, Ricardo (Uruguay) | 16oct98 |
| MENDEZ, Luis "Nelson" | 12sep96 |
| MENDIA, Luis María | 10oct97 |
| MENÉNDEZ, Luciano Benjamín | 12Ssep96 |
| MENÉNDEZ SALVIO, Olegario | 12sep96 |
| MIARA, Samuel | 12sep96 |
| MINUCUCCI, Federico Antonio | 12sep96 |
| MONTERO, Jorge Rafael Carmen | 12sep96 |
| NAYA, Roberto | 29dic97 |
| NEME, Augusto Leonardo | 12sep96 |
| NICASTRO, Ricardo Antonio | 12sep96 |
| NINO GAVAZZO, José Horacio (Uruguay) | 14ene97 |
| OTERO, Edgardo | 07jul98 |
| PAZO, Carlos José | 10oct97 |
| PEREYRA, Jorge | 12sep96 |
| PEREZ, Carlos | 29dic97 |
| PERIZZOTI, Juan Calixto | 16oct98 |
| PERNIAS, Antonio | 12sep96 |
| PERREN, Jorge Enrique | 12sep96 |
| PEYÓN, Fernando Enrique | 29dic97 |
| PICART, René Antonio | 18mar98 |
| PITTANA, Claudio Orlando | 07jul98 |
| PRANTI, Amaury (Uruguay) | 16oct98 |
| RADICE, Jorge Carlos | 29dic97 |
| RAMA, Ernesto (Uruguay) | 16oct98 |
| RAMIREZ, Guillermo (Uruguay) | 16ene97 |
| RAMOS, Eduardo Alberto | 16oct98 |
| RICCHIERI, OVIDIO PABLO | 30sep96 |
| RIOJA, Francisco Lucio | 29dic97 |
| RIVEROS, Santiago Omar | 12sep96 |
| ROLON, Juan Carlos | 12sep96 |
| ROLON, Juan Orlando | 16oct98 |
| SALVIA, Pedro | 29dic97 |
| SÁNCHEZ, Gonzalo | 29dic97 |
| SÁNCHEZ-REISSE GÓMEZ, Leandro Angel | 18mar98 |
| SASIAÍN, Juan Bautista | 12sep96 |
| SAVIO, Nestor Omar | 29dic97 |
| SCHELLER, Raúl Enrique | 29dic97 |
| SCILINGO, Adolfo F. | 10oct97 |
| SILVEIRA, José (Uruguay) | 14ene97 |
| SIMÓN, Héctor Julio | 16oct98 |
| SPINELLI, Alejandro | 29dic97 |
| SUAREZ MASON, Carlos Guillermo | 12sep96 |
| SUPISICH, José Antonio | 29dic97 |
| TEVES, Oscar Raul | 12sep96 |
| TORRES DE TOLOSA, Gonzalo | 10oct97 |
| VEGA, Alberto | 12sep96 |
| VEGA ACIAR, Carlos Alberto | 12sep96 |
| VERGES, Hector Pedro | 12sep96 |
| VERPLAETSEN, Fernando Ezequiel | 12sep96 |
| VIDAL, Jorge Hector | 12sep96 |
| VIDELA, Jorge Rafael | 12sep96 |
| VILDOZA OSTINI, Jorge Raul | 10oct97 |
| VITANTONIO, Alberto | 25mar97 |
| WEBER (Subcomisario) | 12sep96 |
| WISS, Navarro | 29dic97 |
| WOLK, Juan Miguel | 12sep96 |
| ZIMERMAN, Albino Mario Alberto | 12sep96 |
Han Fallecido los siguientes imputados:
- HORACIO PEDRO ESTRADA ("Cangro")
- ROBERTO ROUALDES
- ANÍBAL GORDON
SEGUNDO.- Alguno de los imputados aparecen con cuentas abiertas o han dispuesto de ellas en entidades bacarias Suizas y de otros países.
Asimismo es previsible que los emisores dispongan de bienes muebles o inmuebles, metálico y valores en el país de su residencia o nacionalidad.
TERCERO.- En esta causa, las víctimas identificadas en los diferentes escritos de denuncia, querellas y ampliaciones de querella alcanzan el número de 330, entre otras; si bien, el número de víctimas de los delitos que se persiguen son mucho mayores.
RAZONAMIENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Código Penal, la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a repara, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por el causados. De igual forma el artículo 116 del mismo cuerpo legal establece que toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios. Por su parte el artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que de todo delito nace acción penal y también puede nacer la acción civil, y, este es un caso claro para la restitución de la cosa, reparación del daño a la indemnización de los perjuicios causados.
Esta acción civil ex delito corre pareja a la acción penal (artículo 1092 del Código Civil) y, puede ejercitarse separadamente, (artículo 100 Ley de Enjuiciamiento Criminal), la misma existencia del perjuicio exige al Juez de Instrucción adoptar aquellas medidas que estime necesarias o urgentes de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para dar protección a los perjudicados.
En el caso de autos, nos hallamos con la evidencia de que, en varios supuestos se han descubierto cuentas bancarias en Suiza, a nombre de imputados que han hecho desaparecer en unos casos o pueden intentarlo en otros los saldos existentes con evidente perjuicio para los perjudicados; asimismo se han aportado datos, como en el caso de la familia Labrado -entre otras muchas que poco a poco se irán acumulando según la marcha de la instrucción-, en los que sus bienes han sido injustamente apropiados por aquellos que aparecen como imputados, o en cualquier caso como consecuencia de las acciones criminales ejercidas con las víctimas y su familias. También se han aportado -Hebe Maria Pastor de Bonafini y otras-, documentación acreditativa de los bienes y propiedades de algunos querellados.
Todas estas evidencias hacen prever que los interesados pueden hacer desaparecer esos bienes para eludir la eventual responsabilidad civil que deban afrontar como conscuencia de sus acciones criminales.
SEGUNDO.- La fijación del quantum de los posibles perjuicios es una cuestión no exenta de dificultades, y, habrá de determinarse en el momento procesal oportuno, -auto de procesamiento- a tanto alzado y prudencialmente según las peticiones y la doctrina del Tribunal Supremo en la materia. Por ahora, resulta imprescindible ordenar el bloqueo y embargo preventivo de todas las cuentas, depósitos, propiedades muebles e inmuebles y valores mobiliarios, aciones y participaciones sociales, siguiendo lo establecido en los artículos 13 y 299 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por lo expuesto y vistos los artículos citados y demás de general aplicación.
DISPONGO
1º.-
a) Embargar todos los bienes muebles e inmuebles que sean de su propiedad.
b) Embargar los saldos de las cuentas bancarias de la clase que fueran en las que apareciera como titulares directos o indirectos o de los causahabienes de los querellados-imputados enumerados en el hecho primero de esta resolución;
c) Embargar los valores mobiliarios, acciones, participaciones sociales y cualesquiera otros de los que sean titulares.
2º.- Cursar Comisión Rogaoria a Argentina, Suiza y Estados Unidos para efectividad de lo acordado.
3º.- Requerir a las acciones populares y particulares para que concreten las cantidades que a su juicio corresponden.
Así lo manda y firma el Iltmo. Sr. D. Baltasar Garzón Real, Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiencia Nacional, doy fe
DILIGENCIA; seguidamente se cumple lo acordado. Doy fe.
Este documento es copia fiel del original dictado por el Juzgado Central de Instrucción Número Cinco de la Audiecia Nacional Española
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