derechos humanos

CORRUPCIÓN

Equipo Nizkor
Derechos

La corrupción es uno de los mayores problemas que aqueja a las nuevas democracias tanto en América Latina como en gran parte del resto del mundo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción puede ser vista como uno de los mayores obstáculos en el cumplimiento de la obligación estatal de promover y proteger a los derechos humanos. Sistemas políticos corruptos niegan el derecho fundamental a la participación democrática. La corrupción en el sistema judicial no solo niega el derecho a la igualdad frente a la ley, sino a las mismas garantías judiciales declaradas por los instrumentos internacionales de derechos humanos. La corrupción en las funciones públicas pone a riesgo el derecho a la vida, por ejemplo cuando a su raíz se le niega asistencia médica a los enfermos o se permite la construcción de edificios o productos defectuosos y peligrosos.

Claramente, la corrupción generalizada a niveles mayores roba a un país de sus riquezas y lleva a graves violaciones de los derechos económicos, destruye economías y condena a la población al desempleo, al hambre y el desamparo. Los políticos y empleados públicos corruptos no son sólo culpables de crímenes comunes sino de graves violaciones a los derechos humanos.

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Documentos

ONU

  • Resolution 2312 (2016) that extends the authorization to intercept vessels suspected of illegal smuggling from Libya
    United Nations Security Council, S/RES/2312 (2016), 06Oct16 [ENG]
  • Résolution 2312 (2016) renouvelant l'autorisation d'intercepter les navires soupçonnés de se livrer à du trafic de migrants depuis la Libye
    Conseil de sécurité des Nations Unies, S/RES/2312 (2016), 06oct16 [FRA]
  • Resolución 2312 (2016) renovando la autorización de interceptar los buques cuando hay motivos para creer que se utilizan para tráfico de migrantes desde Libia
    Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/RES/2312 (2016), 06oct16
  • Резолюция 2312 (2016)
    Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, S/RES/2312 (2016), 06окт16 [RUS]

  • Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2240 (2015) on smuggling of migrants in the Mediterranean Sea off the coast of Libya
    United Nations Security Council, S/2016/766, 07Sep16 [ENG]
  • Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 2240 (2015) du Conseil de sécurité sur le trafic de migrants en Méditerranée au large des côtes libyennes
    Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2016/766, 07sep16 [FRA]
  • Informe del Secretario General presentado de conformidad con la resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad sobre el tráfico ilícito de migrantes en el mar Mediterráneo frente a las costas de Libia
    Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2016/766, 07sep16
  • Доклад Генерального секретаря, представленный во исполнение резолюции 2240 (2015) Совета Безопасности
    Совет Безопасности, Организация Объединенных Наций, S/2016/766, 07сен16 [RUS]

  • Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [ENG]
  • Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions
    Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [FRA]
  • Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005
  • Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющий конвенцию организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2326, No. 39574, 2005 [RUS]

  • Protocol against the smuggling of migrants by land, sea and air
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [ENG]
  • Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer
    Nations Unies, Recueil des Traités, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [FRA]
  • Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004
  • Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий конвенцию организации объединенных наций против транснациональной организованной преступности
    United Nations, Treaty Series, Vol. 2241, No. 39574, 2004 [RUS]

  • United Nations Convention Against Corruption.
    Adopted by the UN General Assembly by resolution 58/4 of 31 October 2003 [ENG]
  • Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
    Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de noviembre de 2003
  • United Nations Convention against transnational organized crime.
    General Assembly, 15 November 2000 [ENG]
  • Convention Des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée.
    Assemblée Générale, 15 novembre 2000 [FRA]
  • Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
    Asamblea General, 15 de noviembre de 2000
  • Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children, supplementing the United Nations convention against Transnational Organized Crime.
    General Assembly, 15 November 2000 [ENG]
  • Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la Criminalité Transnationale Organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
    Assemblée Générale, 15 novembre 2000 [FRA]
  • Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
    Asamblea General, 15 de noviembre de 2000

    OEA

  • Convención Interamericana contra la Corrupción
    firmas
  • Documento de Buenos Aires sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
  • Legislación modelo sobre enriquecimiento ilícito y soborno transnacional
    preparado por el Comité Jurídico Interamericano
  • Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción
  • Otros documentos en el marco de la OEA

    OSCE

  • Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. - PDF

    Consejo de Europa

  • Convenciones anticorrupción del Consejo de Europa, en materia civil y penal - Francés

  • Informes

  • Monitoreo de Cultivos de Coca 2015 - Bolivia
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, 06jul16
  • World Drug Report 2016
    nited Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, 23Jun16 [ENG]
  • Resumen ejecutivo del Informe mundial sobre las drogas 2016
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Viena, 23jun16
  • Executive summary - World Drug Report 2016
    United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, 23Jun16 [ENG]
  • Résumé analytique du Rapport mondial sur les drogues 2016
    Office des Nations Unies contre la drogue et le crime - ONUDC, Vienne, 23juin16 [FRA]
  • Всемирный доклад о наркотиках 2016
    Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC, Вена, 23июнь16 [RUS]
  • México - Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Ciudad de México, jun16
  • Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - Bolivia
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estado Plurinacional de Bolivia, La Paz, ago15
  • Monitoreo de Cultivos de Coca 2014 - Perú
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA, Viena y Lima, jul15
  • Afghan Opiate Trafficking through the Southern Route
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun15 [ENG]
  • World Drug Report 2015
    United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Vienna, May15 [ENG]
  • Informe del Secretario General sobre la amenaza de los terroristas que se benefician de la delincuencia organizada transnacional
    Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/2015/366, 21may15
  • Report of the Secretary-General on the threat of terrorists benefiting from transnational organized crime
    United Nations Security Council, S/2015/366, 21May15 [ENG]
  • Rapport du Secrétaire général - Faire face à la menace que constitue le terrorisme associé à la criminalité transnationale organisée
    Conseil de sécurité des Nations Unies, S/2015/366, 21may15 [FRA]
  • Afghanistan Opium Survey 2014 - Socio-economic analysis
    United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Ministry of Counter Narcotics of the Islamic Republic of Afghanistan, Mar15 [ENG]
  • Domestic Human Trafficking Legislation in the 114th Congress
    By Kristin Finklea, Adrienne L. Fernandes-Alcantara, Alison Siskin, Congressional Research Service, Washington D.C., 23Feb15 [ENG]
  • Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean
    By Clare Ribando Seelke, Congressional Research Service, Washington D.C., 11Feb15 [ENG]
  • Crime and Forfeiture
    By Charles Doyle, Congressional Research Service, Washington D.C., 22Jan15 [ENG]
  • Southeast Asia Opium Survey 2014 - Lao PDR, Myanmar
    United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC, Central Committee for Drug Abuse Control, Lao National Commission for Drug Control and Supervision, Vienna, 08Dec14 [ENG]
  • Afghanistan: Opium Survey 2014 - Cultivation and Production
    United Nations Office on Drugs and Crime, Ministry of Counter Narcotics of the Islamic Republic of Afghanistan, Vienna and Kabul, Nov14 [ENG]
  • Global Report on Trafficking in Persons 2014
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Nov14 [ENG]
  • World Drug Report 2014
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun14 [ENG]
  • Resumen Ejecutivo - Informe mundial sobre las drogas 2014
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, jun14
  • Résumé Analytique - Rapport mondial sur les drogues 2014
    Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Vienne, jun14 [FRA]
  • International Drug Control Policy: Background and U.S. Responses
    By Liana Sun Wyler, Congressional Research Service, Washington D.C., 13Aug13 [ENG]
  • Global Report on Trafficking in Persons 2012
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec12 [ENG]
  • Protocol to Eliminate Illicit Trade in Tobacco Products
    Conference of the Parties to the WHO Framework Convention on Tobacco Control, Seoul, Republic of Korea, 12Nov12 [ENG]
  • World Drug Report 2012
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun12 [ENG]
  • World Drug Report 2012 - Executive Summary
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Jun12 [ENG]
  • Model Provisions on Money Laundering, Terrorist Financing, Preventive Measures and Proceeds of Crime (for common law legal systems)
    United Nations Office on Drugs and Crime, Commonwealth Secretariat, International Monetary Fund, Apr09 [ENG]
  • Global Report on Trafficking on Persons
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Feb09 [ENG]
  • El Banco Mundial da a conocer la Iniciativa para la recuperación de activos robados.
    Banco Mundial, Washington, 14abr07
    Fichero AudioDebate en el Senado de la República de Colombia sobre las organizaciones paramilitares.
    Radio Nizkor, 14nov06
    Fichero Audio Entrevista con el Senador Gustavo Petro con relación al debate parlamentario sobre la desmovilización paramilitar.
    Radio Nizkor, 24oct06
  • Model legislation on money laundering and financing of terrorism
    United Nations Office on Drugs and Crime, International Monetary Fund, Vienna, 01Dec05 [ENG]
    Fichero AudioEntrevista con el Diputado Gustavo Petro acerca del modelo de impunidad Colombiano.
    Radio Nizkor, 02jul05 (47m 57ss)
    Fichero Audio Entrevista al periodista Fernando Garavito, exiliado en los Estados Unidos.
    Radio Nizkor, 14jun05 (01h 02m 24ss) Análisis del control por parte del crimen organizado del estado colombiano.
  • Supplemental staff Report on U.S. Accounts used by Augusto Pinochet.
    Permanent Subcommittee on investigations, Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, US, 12abr05
    Fichero Audio La Fiscalía acusa de delito ambiental a Unión Fenosa, implicada en un caso de corrupción.
    Radio Nizkor, San José de Costa Rica, 24oct04 (16m 49ss)
    Fichero Audio Entrevista a Michael Levine, ex oficial de la DEA, acerca de la política estadounidense de control de tráfico de drogas.
    Radio Nizkor, 26sep04
    Fichero Audio La presencia de Salvatore Mancuso ante el Parlamento colombiano marca un hito en el control de un Estado por parte del crimen organizado.
    Comentario de Radio Nizkor, 31jul04 (15m 19ss)
    Fichero Audio Riggs Bank account managers took actions consistent with helping Mr. Pinochet to evade legal proceedings.
    Audio Document by Radio Nizkor, 30Jul04 (20m 08ss)
  • Money Laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Efectiveness of the Patriot Act
    United State Senate, Permanent Subcommitte on Investigations, Committee on Gobernmental Affairs, Washington, 15Jul04
    Full Text Riggs Bank, Case Pinochet, Equatorial Guinea Accounts
  • Afghanistan Farmers' Intentions Survey 2003/2004
    UN Office on Drugs and Crime, Government of Afghanistan - Counter Narcotics Directorate, Feb04
  • Informe del Grupo de Trabajo oficioso de Expertos sobre las mejores prácticas de asistencia judicial recíproca
    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Viena, dic01
  • Report of the Informal Expert Working Group on Mutual Legal Assistance Casework Best Practice
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec01 [ENG]
  • Report of the Informal Expert Working Group on Drug Treatment Courts
    United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, Dec99 [ENG]
  • Report of the Expert Working Group on Mutual Legal Assistance and Related International Confiscation
    United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention, Vienna, 19Feb93 [ENG]

  • Legislación y jurisprudencia

  • Fallo de la Corte Suprema de Colombia concediendo la extradición de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", a los Estados Unidos.
    Texto completo, Bogotá, 07sep05
  • Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas prohibiendo la colaboración integrada entre abogados y auditores.
    19feb02
  • Normas éticas de la función pública
    Argentina
  • Normas éticas de la función pública
    Por país

  • Fuentes de Información

  • Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica
    Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente, OEA
  • Red de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Etica Pública (RICOREP)
    Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo
  • Transparencia Internacional - América Latina y el Caribe
    ONG internacional que trabaja contra la corrupción
  • Poder Ciudadano
    Argentina
  • Probidad
    El Salvador
  • Transparência Brasil
  • Transparencia por Colombia

  • Crimen Organizado

    Crimen organizado en Guatemala: el triunfo de la impunidad. Caso asesinato diputados Parlacen

  • Carta abierta al presidente de Guatemala óscar Berger Perdomo.
    Por Javier Figueroa, Ex Subdirector de Investigaciones e Inteligencia PNC, 27mar07
    Fichero AudioUn grupo de exterminio ejecuta en la cárcel a 4 policías presos por el asesinato de tres diputados salvadoreños y su chofer.
    Radio Nizkor, 20mar07 (11m 03ss)
    Fichero AudioDeclaración de organizaciones sociales y de derechos humanos sobre el asesinato de tres diputados de El Salvador y su chofer.
    Radio Nizkor, 20mar07 (05m 04ss)
    Fichero AudioLas organizaciones criminales están directamente relacionadas con el modelo de exterminio militar.
    Radio Nizkor, 20mar07 (06m 49ss)
  • Cinco grupos clandestinos dominan crimen organizado en Guatemala.
    Diario Colatino, San Salvador, 13mar07
  • Asesor de Vielmann tenía estructuras paralelas en El Salvador.
    El Faro, El Salvador, 12 a 18mar07
  • El Gobierno guatemalteco ordena depuración de la policía.
    Prensa Latina, Guatemala, 06mar07
  • Consideran tardía la solicitud de arraigo contra ex jefes policiales guatemaltecos.
    Prensa Latina, Guatemala, 06mar07
  • Periodistas reciben amenazas de muerte por cobertura de asesinatos de diputados salvadoreños y de los policías presuntos culpables.
    CERIGUA/IFEX, Ciudad de Guatemala, 06mar07
  • Dos grupos de exterminio operan en Guatemala.
    El Faro, El Salvador, 05mar07
  • Sorpresiva salida de Guatemala de ex funcionario policial.
    Prensa Latina, Guatemala, 05mar07
  • Subdirector PNC y jefe policial destituidos en Guatemala.
    El Faro, El Salvador, 02mar07
  • Testigo describe operaciones de comando de ejecución.
    El Faro, El Salvador, 02mar07
  • Se entregó uno de los policías prófugos.
    El Faro, El Salvador, 01mar07
  • Declaración ante la implicación de los aparatos de seguridad en el asesinato de los diputados de El Salvador.
    Centro de Investigaciones Internacionales en Derechos Humanos (CIIDH); Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); Colectivo de Organizaciones Sociales (COS); Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG); Foro Ecuménico por la Paz y la Reconciliación (FEPAZ); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); Movimiento por los Derechos Humanos de Guatemala; Sector de Mujeres de la Sociedad Civil y Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala, 28feb07
  • Parlacen se trasladará temporalmente.
    Prensa Latina, Tegucigalpa, 28feb07
  • El Sistema de seguridad guatemalteco presenta serios fallos.
    Prensa Latina, Guatemala, 28feb07
  • Fiscal guatemalteco asegura que hay salvadoreños involucrados en asesinatos.
    El Faro, San Salvador, 27feb07
  • Nueve guatemaltecos y tres salvadoreños participaron en ataque a diputados.
    Prensa Libre, Guatemala, 27feb07
  • Viajan a Guatemala funcionarios salvadoreños por crimen de diputados.
    Prensa Latina, Guatemala, 27feb07
  • Guatemala se hunde en la ingobernabilidad.
    Prensa Latina, Guatemala, 27feb07
  • El Salvador exige explicaciones a las autoridades de Guatemala.
    El Faro, El Salvador, 26feb07
  • Las autoridades guatemaltecas se contradicen sobre asesinato de policías.
    El Faro, San Salvaor, 26feb07
  • Asesinan a los cuatro policías acusados de la muerte de diputados.
    El Faro, San Salvador, 26feb07

    Logia P2, Banco Ambrosiano e IOR (Intituto de Obras de la Religión - Banco Vaticano)

  • Licio Gelli, Italian Financier and Cabal Leader, Dies at 96
    By Sam Roberts, The New York Times, 18Dec15 [ENG]
  • Murió Licio Gelli, el temido líder de la masonería P2
    Clarín, Bs As, 16dic15
  • Shadowy masonic figure implicated in Italy's darkest days dead at 96
    France Presse, Paris, 16Dec15 [ENG]
  • Ex head of subversive P2 Masonic lodge Gelli dead at 96
    Ansa, Arezzo, 15Dec15 [ENG]
  • Los franciscanos, al borde de la bancarrota por 'cuestionables actividades financieras'
    El Mundo, Madrid, 19dic14
  • Prosecutor freezes accounts of ex-Vatican bank heads
    By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 06Dec14 [ENG]
  • El francés De Franssu debuta hoy como presidente del Banco Vaticano
    Ria Novosti, Madrid, 09jul14
  • El cardenal Bertone, sospechoso de malversar 15 millones de euros
    Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 20may14
  • El Papa confirma la continuidad del IOR
    Por Elena Llorente, Roma, Pag12, Bs As, 10abr14
  • Pope revolutionizes Vatican by opening finances to scrutiny
    By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 24Feb14 [ENG]
  • Un prelado del Vaticano, acusado de blanqueo y contrabando de dinero
    La Vanguardia, Efe, 21ene14
  • Vatican monsignor faces further charge of money laundering
    Reuters, Rome, 21Jan14 [ENG]
  • Papa Francisco cambia dirección de banco del Vaticano
    Prensa Latina, Roma, 15ene14
  • Una consultora de EE.UU. investigará la corrupción en el "Banco del Papa"
    Clarín, Bs As, 17oct13
  • Un comité supervisor en una nueva reforma financiera en el Vaticano
    El Mundo, Madrid, 08ago13
  • Mi experiencia con el banco del Vaticano
    Por David Willey, BBC, Roma, 18jul13
  • Vatican freezes funds of cleric accused over cash transfers
    Reuters, Rome, 12Jul13 [ENG]
  • Dimite el director y subdirector del Banco Vaticano tras la detención de un prelado
    El Mundo, Agencias, Roma, 01jul13
  • Senior Vatican cleric arrested in money smuggling case
    By Philip Pullella, Reuters, Rome, 28Jun13 [ENG]
  • Giovanni Carenzio, detenido en Italia al tratar de introducir en el país 20 millones de euros para Monseñor Scarano
    Por Borja Valcarce, La Provincia, Las Palmas de GC, 28jun13
  • Detenido un prelado por presunto fraude y corrupción en el caso del Banco Vaticano
    Por Irene Hernández Velasco, El Mundo, Madrid, 28jun13
  • Bishop Scarano arrested for corruption linked to Vatican Bank
    Deutsche Welle, Berlin, 28Jun13 [ENG]
  • In bold move, Pope names commission to reform Vatican bank
    By Philip Pullella, Reuters, Vatican City, 26Jun13 [ENG]
  • Los estafados por Carenzio denuncian cinco delitos
    Por Raúl Acosta, La Palmas de GC, La Opinión, Santa Cruz de Tenerife, 29dic11
  • Porque no se investiga la dictadura uruguaya y su corrupción.
    Por Andrés Capelán, Montevideo, Ury, 03ene09
  • ¿Licio Gelli, detrás del robo de las manos de Perón?
    Clarin, Bs As, Arg, 03dic06
  • El fascista que conmovió a Italia y perdió su secta, pero no el poder.
    Clarin, Bs As, Arg, 03dic06
  • El temible paso de la P2 por la Argentina.
    Clarin, Bs As, Arg, 03dic06
  • El gran tropiezo de la banca vaticana.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 22feb06
  • Murió el arzobispo Marcinkus, "el banquero de Dios".
    Clarin, Bs As, Arg, 22feb06
  • Ha muerto Paul Marcinkus, el 'banquero de Dios'.
    El Mundo, Madrid, Esp, 21feb06
  • Comenzó el juicio por el crimen de Roberto Calvi, "El banquero de Dios".
    Clarin, Bs As, Arg, 07oct05
  • Los vínculos con la Argentina de Roberto Calvi.
    Clarin, Bs As, Arg, 07oct05
  • Who killed Calvi?
    By Nick Mathiason, The Guardian, London, 07Dec03 [ENG]

    DAS - Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia y crimen organizado.

  • "Las Auc fueron una alianza criminal de ejércitos privados"
    Verdad Abierta, Bogotá, 09jun17
  • Exesposa de Mancuso pierde juicio de restitución de tierras
    Verdad Abierta, Bogotá, 05jun17
  • El Clan del Golfo se siente rodeado
    Por José David Escobar Moreno, El Espectador, Bogotá, 22may17
  • Alfredo Beltran Leyva Sentenced to Life in Prison for Leading an International Drug Trafficking Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 05Apr17 [ENG]
  • Detienen en Italia a enlace clave en el mercado de la cocaína en Europa
    La Razón, Afp, La Paz, 21abr17
  • Detienen en Italia a narco clave en tráfico de cocaína en Europa
    Biobiochile, AFP, 21abr17
  • Colombian Paramilitary Leader Sentenced to More than 15 Years in Prison for International Drug Trafficking
    DOJ, Office of Public Affairs, Drug Enforcement Administration, Washington, 06Mar17 [ENG]
  • Cultivos de coca en Colombia aumentaron 100% entre 2013 y 2015: EE.UU.
    El Espectador, Bogotá, 02mar17
  • Intervenidos 900 kilos de cocaína procedente de Colombia en cajas de bananas
    República de las ideas, Efe, Madrid, 04sep16
  • ¿Por qué Colombia volvió a ser el mayor productor de coca en el mundo?
    El Espectador, Bogotá, 08jul16
  • Se disparan los cultivos de coca: en Colombia hay 96 mil hectáreas
    El Espectador, Bogotá, 08jul16
  • Ante fracaso en reducción de cultivos de coca, la estrategia es la interdicción
    El Espectador, Bogotá, 08jul16
  • Gobierno anuncia nuevas medidas ante aumento de cultivos de uso ilícito
    El Espectador, Bogotá, 07jul16
  • Alemán integrante de Los Urabeños se fugó
    El Colombiano, Ap, Medellín, 16jun16
  • Un alemán, capturado por ser la mano derecha del jefe del clan Úsuagas
    El Tiempo, Bogotá, 16mar16
  • Detienen a un alemán, un nigeriano y un español como parte del comercio internacional de cocaína
    El Tiempo, Bogotá, 16mar16
  • Alfredo Beltran Leyva Pleads Guilty to International Drug Trafficking Conspiracy Charges
    DOJ, Office of Public Affairs, Drug Trafficking, Criminal Division, Washington, 23Feb16 [ENG]
  • Former Colombian Paramilitary Leader Sentenced to More than 16 Years in Prison for International Drug Trafficking
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 06Nov15 [ENG]
  • Diecisiete supuestos jefes y asociados del Clan Úsuga acusados formalmente como parte de un golpe coordinado en Brooklyn y Miami Contra el Grupo Bacrim narcotraficante y armado colombiano más grande y con más influencia
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23jun15
  • Seventeen Alleged Leaders and Associates of Clan Usuga Indicted in Brooklyn and Miami as Part of Coordinated Strike Against Colombia's Largest and Most Influential Drug Trafficking and Armed BACRIM Criminal Group
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG]
  • Condenan a 25 años de cárcel a Santander Lopesierra 'el Hombre Marlboro' en E.U.
    El Tiempo, Washington, 06dic07
  • Cien personas han sido asesinadas en Tumaco en los ultimos tres meses.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 06dic07
  • Carta pública del Presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema ante la retirada, por parte de la Policía Nacional, del "esquema protectivo" del magistrado Iván Velásquez.
    Alfredo Gómez Quintero, Presidente Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 20nov07
  • Extraditan a 22 colombianos acusados de narcotráfico en EU.
    La Jornada, Mex, 27oct07
  • Santofimio, una tragedia regional.
    Editorial, El Nuevo Día, Ibagué, Col, 14oct07
  • Las huellas que llevaron a la condena de Santofimio.
    Informe de Colprensa, publicado en La Opinión, Cúcuta, Col, 14oct07
  • Los helicópteros del presidente Uribe.
    Por Daniel Coronell, Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07
  • Secretario de Educación de Santander fue impuesto por "Ernesto Báez".
    Informe Especial Revista Semana y Vanguardia Liberal, 14oct07
  • Oficiales de Estados Unidos y otros países, implicados en venta de cartas de navegación a narcos colombianos.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07
  • Dairo Bustillo, presidente departamental del Movimiento Apertura reemplazará al hijo de alias "la gata".
    Vanguardia Liberal, Bucaramanga, Col, 14oct07
  • Chupeta, un capo cinematográfico.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07
  • El programa de protección de testigos de la fiscalía es denunciado por un testigo.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 14oct07
  • Dentro de dos años estaría de nuevo en la calle Trino Luna, el condenado ex gobernador de Cesar.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 14oct07
  • El hermano mayor del presidente Uribe fue quien llevó la razón de 'Tasmania' a Palacio.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 14oct07
  • Complot palaciego.
    Por Ramiro Bejarano Guzmán, El Espectador, Bogotá, Col, 13oct07
  • Alias Tijeras reconoció 167 crímenes y entregó la ubicación de 5 fosas.
    El Heraldo de Barranquilla, Col, 13oct07
  • El presidente Uribe dispara a diestra y siniestra. ¿Qué está pasando?
    Revista Semana, Bogotá, Col, 13oct07
  • Los destinos cruzados del magistrado Iván Velásquez Gómez y el Presidente Uribe.
    El Espectador, Bogotá, Col, 13oct07
  • Las pataletas presidenciales.
    Por Reinaldo Spitaletta, El Espectador, Bogotá, Col, 12oct07
  • La Corte Suprema ratifica el llamado a Juicio del senador uribista Mauricio Pimiento.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 11oct07
  • El Magistrado auxiliar, Iván Velásquez, reconstruyó paso a paso el episodio procesal con alias 'Tasmania'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 11oct07
  • Condenado Alberto Santofimio a 24 años de cárcel por el asesinato de Luis Carlos Galán.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 11oct07
  • Declaración del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
    César julio Valencia Copete, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 11oct07
  • Las diferencias entre el Presidente y la Corte Suprema de Justicia.
    El País, Cali, Col, 10oct07
  • Uribe galardona a empresario ligado a caso de lavado.
    Nuevo Herald, Miami, Us, 10oct07
  • Fuerte choque entre Uribe y la Corte Suprema genera la carta de un paramilitar preso.
    Caracol, Bogotá, Col, 10oct07
  • Duro enfrentamiento entre Uribe y el periodista Daniel Coronell
    El País, Cali, Col, 09oct07
  • Medida de aseguramiento contra la esposa de "Macaco".
    La Tarde, Pereira, 09oct07
  • Dieb Maloof renunció a su fuero de senador.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07
  • La Corte Suprema se defiende de Uribe.
    Miami Herald, Bogotá, Col, 09oct07
  • Declaración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ante el ataque institucional del poder ejecutivo.
    Bogotá, 09oct07
  • Fiscalía abrió investigación preliminar sobre supuesto complot contra el Presidente.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07
  • Magistrado Iván Velásquez desmiente supuesto complot contra el presidente Uribe.
    Caracol, Bogotá, Col, 09oct07
  • Evacuación de colegio de hija de magistrada no tiene relación con amenazas a la Corte, dice la Policía.
    Agencia Nacional de Noticias de la Policía (ANNP), Bogotá, 09oct07
  • La Corte Suprema y Presidente chocan por supuestos beneficios ofrecidos a testigo contra el mandatario.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct07
  • Enfrentamiento sin precedentes entre Corte Suprema y presidente por denuncia de paramilitar.
    W Radio, Bogotá, Col, 09oct07
  • Corte Suprema de Justicia alarmada por seguimientos del DAS
    W Radio, Bogotá, Col, 09oct07
  • DAS espía investigaciones de parapolítica.
    W Radio, Bogotá, Col, 09oct07
  • La Fiscal Octava de Medellín niega que haya complot contra el presidente.
    W Radio, Bogotá, Col, 09oct07
  • La Sala Penal acusa a Uribe de intentar una obstrucción a la justicia.
    Caracol, Bogotá, Col, 08oct07
  • ¿Quién es alias "Tasmania"?
    Caracol, Bogotá, Col, 08oct07
  • Texto de la carta enviada por José Orlando Moncada Zapata, alias "Tasmania" al presidente Alvaro Uribe.
    Caracol, Bogotá, Col, 09oct07
  • El Poder Ejecutivo colombiano ataca institucionalmente a la Corte Suprema de Justicia .
    Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República, Bogotá, Col, 08oct07
  • Condenado el suspendido gobernador de Magdalena Trino Luna.
    Caracol Radio, Bogotá, Col, 08oct07
  • Renuncian al fuero otros 3 congresistas afectados por escándalo de la 'parapolítica'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 08oct07
  • Por vencimiciento de términos archivan uno de los procesos al ex senador Jairo Merlano.
    Caracol, Bogotá, Col, 08oct07
  • Mancuso afirma que ingreso al Catatumbo se hizo con permisividad de la Fuerza Pública.
    Caracol, Bogotá, Col, 08oct07
  • Los de las gafas.
    Por Daniel Coronell, Revista Semana, Bogotá, Col, 07oct07
  • Algo podrido en Primolandia.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 07oct07
  • El paramilitarismo en la Costa produjo una contrarreforma política.
    El Heraldo, Barranquilla, 07oct07
  • El Consejo de la Judicatura rechaza amenazas contra funcionarios Judiciales.
    Consejo Superior de la Judicatura, Col, 05oct07
  • Colombian Leader Disputes Claim of Tie to Cocaine Kingpin.
    Simon Romero, New York Times, Us, 03Oct07 [ENG]
  • Asesinados 8 albañiles en vereda de Puerto Asís.
    Diario del Sur, Pasto, Col, 02oct07
  • Computador de "Chupeta" salpica al Inpec, la Armada y medios de comunicación.
    El País, Cali, Col, 02oct07
  • Capturan a presidente de la Asamblea de Sucre, involucrado en parapolítica.
    Caracol, Bogotá, Col, 01oct07
  • Álvaro Uribe niega que haya tenido amistad con el capo del narcotráfico Pablo Escobar Gaviria.
    Semana, Bogotá, Col, 01oct07
  • Pineda dice que llevó a Mario Uribe con Mancuso.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 01oct07
  • El computador de "Chupeta".
    Revista Semana, Bogotá, Col, 30ssep07
  • La vinculación formal del senador Mario Uribe a la para-política afecta al presidente Uribe por su cercanía familiar y por su significado político.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 30sep07
  • Llaman a indagatoria al senador Mario Uribe Escobar, primo del presidente.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 27sep07
  • Informe sobre los Congresistas investigados por su relación con organizaciones paramilitares colombianas.
    Equipo Nizkor con información de la Corte Suprema de Colombia, Charleroi, Bel, 27sep07
  • Corte vincula a los senadores Torres, Gómez Gallo y Blel con el paramilitarismo.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 26sep07
  • El jefe paramilitar Alexis Mancilla García, alias ‘Zambrano’ afirma que se reunía con los alcaldes de los municipios de San Jacinto y El Guamo.
    El Universal, Barranquilla, Col, 26sep07
  • La elección de los alcaldes de El Guamo y San Jacinto, Bolívar, fueron concertadas con los paras.
    Semana, Bogotá, Col, 25sep07
  • La Corte Suprema llama a indagatoria a un senador y abre investigación previa contra otros dos por su relación con el paramilitarismo.
    Caracol, Bogotá, Col, 25sep07
  • Bananos sangrientos.
    Indymedia Colombia, Bogotá, 24sep07
  • La Fiscalía investiga cómo Salvatore Mancuso se tomó a sangre y fuego la Universidad de Córdoba, y asesinó estudiantes y profesores.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 22sep07
  • Capturan a 147 integrantes de la organización criminal de Macaco.
    El Colombiano, Medellin, Col, 18sep07
  • Jefe paramilitar Iván Laverde Zapata 'El iguano' confesó 2.000 crímenes.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 12sep07
  • El jefe del cartel del Norte del Valle, era uno de los diez hombres más buscados en el mundo.
    El Espectador, Bogotá, Col, 10sep07
  • Capturan en Colombia a "Don Diego", capo del narcotráfico.
    Clarin, Bs As, Arg, 10sep07
  • Detienen a "Don Diego" en la finca El Tintal.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10sep07
  • Canditatos liberales de Sabanlarga y Mani se reunieron en 2003 con los paramilitares de "Martín Llanos".
    Votebien, Bogotá, Col, 06sep07
  • La Fiscalía ocupó 17 bienes de Carlos Mario Jiménez 'Macaco' y capturó a diez personas.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 06sep07
  • Don Berna será extraditado a Estados Unidos.
    Cambio, Bogotá, Col, 06sep07
  • Según la revista Cambio, Vicente Castaño, fue asesinado por su socios.
    Cambio, Bogotá, Col, 06sep07
  • A juicio ex fiscal por manipular cinco procesos en beneficio de paramilitares de 'Jorge 40'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 05sep07
  • Carmen Rincón, 'la Tetona', primera mujer paramilitar que declara ante la Fiscalía de Justicia y Paz.
    El Tiempo, Barranquilla, 05sep07
  • Capturan a 18 policías, dos agentes del DAS, uno de la armada, uno del CTI y 25 particulares .
    El Tiempo, Barranquilla, Col, 31ago07
    Fichero AudioLa Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia responde al Presidente Álvaro Uribe.
    Radio Nizkor, 30ago07 (07m 15ss)
  • Rafael Garcí dique que La 'Gata' habría gestionado apoyo de 'Jorge 40' para senador William Montes.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 30ago07
  • Las desmovilizaciones ‘paras’ fueron un “show publicitario”.
    El Nuevo Siglo, Bogotá, Col, 29ago07
  • Rafael García dice que la infiltración "para" en Fiscalía fue peor que en el DAS.
    El Colombiano, Bogotá, Col, 28ago07
  • Detalles del pedido de extradición de alias 'Macaco' hacia los Estados Unidos.
    FM Noticias, Bogotá, Col, 28ago07
  • Datos biográficos de "Macaco" y "Don Berna"
    El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07
  • Ordenan la captura de "Macaco" e inician proceso de extinción de dominio a propiedades de "Chupeta".
    El Tiempo, Bogotá, Col, 27ago07
  • Una ONG paramilitar pide que no se traslade a Don Berna.
    Agencia EFE en El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07
  • Jefe paramilitar Ramón Isaza dice que el general Farouk Yanine lo instó a armarse.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago07
  • El jefe paramilitar 'Carlos Tijeras' reconoció 21 crímenes.
    El Tiempo, Barranquilla, Col, 22ago07
  • El Congreso nombró 82 asesores sin saber sus antecedentes penales.
    Unidad Investigativa de El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago07
  • El ex senador Álvaro Araújo fue llamado a juicio por la Fiscalía.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago07
  • La hermana de 'Pablo Catatumbo', asesinada por paramilitares, habría tenido romance con Carlos Castaño.
    Valencia, Córdoba, Col, 22ago07
  • La contrareforma agraria de Salvatore Mancuso.
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 22ago07
  • La red financiera española de Ramírez Abadía.
    El País, Madrid, Esp, 19ago07
  • La 'coca' colombiana se blanquea en España.
    El País, Madrid, Esp, 19ago07
  • Vinculan a la 'lista Clinton' a 46 personas y empresas relacionadas con narcotraficante 'Chupeta'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago07
  • Barcos mercantes de los narcotraficantes conocian las rutas de inspección de navíos de guerra de Colombia, Usa y Holanda.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 15ago07
    Fichero AudioPresentación del informe "Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia".
    Radio Nizkor, 26jul07 (19m 17ss)
  • Los paramilitares suspenden su participación en el proceso de la ley denominada de "Justicia y Paz" a causa de una sentencia de la Corte Suprema.
    Carta a varios miembros del gobierno de paramilitares presos, Cárcel de Itagüí, 24jul07
  • Drummond Coal Goes on Trial Over Colombia Killings.
    New York Times, Birmingham, Alabama, 11Jul07 [ENG]
  • Comentario sobre la sentencia que deniega a los paramilitares la aplicación del tipo penal de "sedición" o el de "delito político".
    Transcripción del comentario de Radio Nizkor producido en Bélgica el 19jul07
    Fichero AudioLa Corte Suprema afirma que el delito de sedición no es de aplicación a los grupos paramilitares, y que sus crímenes no pueden tratarse como delito político.
    Radio Nizkor, 19jul07 (22m 00ss)
  • Media Colombia está copada de nuevo por grupos criminales ligados a narcotráfico y paramilitarismo.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 15jul07
  • Sentencia negando que las actividades paramilitares puedan ser incluidas en el tipo penal de "delito político" o "sedición".
    Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, 11jul07
    Fichero AudioEl narco Ochoa Vasco explica la relación de las AUC con el narcotráfico y el poder político.
    Radio Nizkor, 20jun07 (18m 36ss)
  • En una entrevista Ochoa Vasco explica la relación entre las AUC de Mancuso y Jorge 40 con el narcotráfico.
    Revista Semana, Bogotá, 16jun07
  • Ochoa Vasco explica como se organizaron las primeras elecciones de Uribe en Medellín.
    Revista Semana, Bogotá, 16jun07
  • La Procuraduría formuló pliego de cargos contra dirigentes políticos por paramilitarismo.
    Procuraduría General de la Nación, Bogotá, 15jun07
  • La Corte Suprema autorizó la extradición de alias Jorge 40
    El Colombiano, Medellín, Col, 14jun07
  • Venezuela deportó presunto jefe paramilitar de las águilas Negras
    El Colombiano, Medellín, 14jun07
  • Corte Surpema pide declaración juramentada del Presidente Uribe en caso de Ralito
    El Tiempo, Bogotá, Col, 14jun07
  • Crímenes contra la humanidad y crimen organizado en Colombia.
    Doctrina, jurisprudencia y normas de Derecho Internacional y de Derecho Internacional de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para el sistema de justicia colombiano, Equipo Nizkor, 12jun07
  • Vicente Castaño esta reorganizando el paramilitarismo y las redes de naroctráfico.
    Cambio, Bogotá, 03jun07
  • Un hangar secreto reafirmaría relación entre Enilce López ('La Gata') y Salvatore Mancuso
    El Tiempo, Bogotá, Col, 02jun07
  • Reemplazan sorpresivamente a la Jefe de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía.
    Semana, Bogotá, 30may07
  • A week of Political Scandals.
    Prensa Latina, Bogota, 20May07 [ENG]
  • Court tell-alls tie the elite to Colombia's paramilitary killings.
    The Houston Chronicle, 20May07 [ENG]
  • El método de cohersión, exación y amenazas de la contrareforma agraria de Salvatore Mancuso es un modelo del paramilitarismo.
    Semana, Bogotá, Col, 19may07
  • Salvatore Mancuso reconoce delito de narcotráfico.
    Caracol, Bogotá, Col, 18may07
  • El Pacto de Chivolo.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07
  • Mancuso afirma que transportadores, importadores y distribuidores de bebidas financiaban a las Autodefensas.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07
  • Empresas que, según Mancuso, financiaban las AUC.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 18may07
  • Macabros hallazgos en las fosas comunes del exterminio paramilitar en el Putumayo.
    Por Hollman Morris, Indymedia, Bogotá, 14may07
  • Nuevas revelaciones de la relación de Jorge Noguera con lasAUC.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 12may07
  • El largo brazo del narco-paramilitarismo colombiano.
    Por Hernando Calvo Ospina, Novosti, París, 12may07
  • Macaco niega su responsabilidad en la fosa encontrada en La Hormiga.
    El País, Calí de Colprensa 08may07
  • Denuncian la sistemática política represiva contra los habitantes del Catacumbo.
    Asociación Campesina del Catatumbo, Norte de Santander, 07may07
  • Guerra sin cuartel por el control de Bueventura.
    Revista Semana, Bogotá, 05may07
  • Santa Fe de relajito.
    Semana, Bogotá, 05may07
  • Según Ramón Isaza el Gral Manosalva ordenó la masacre de La Esperanza.
    El Nuevo Día, Ibagué, Col, 02may07
  • Habib Merheg Marún un senador que sigue causando polémica.
    La Tarde, Pereira, 02may07
  • Asesinan al hermano de Eleonora Pineda.
    El Meridiano de Córdoba, Montería, Col, 02may07
  • Acusan a asesor político Sergio Ramírez Zapata de vínculos con los paramilitares.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01may07
  • Condenados integrantes de empresa criminal al servicio de Autodefensas de "Jorge 40"
    Fiscalía del Estado, Bogotá, Col, 01may07
    Fichero Audio Debate celebrado el 17abr07 en el Senado de la República de Colombia sobre el paramilitarismo en Antioquia.
    Radio Nizkor, 26abr07 (Audio completo)
    Fichero AudioPonencia presentada por la senadora Piedad Córdoba el 11mar07 en un simposio celebrado en Ciudad de México.
    Radio Nizkor, 19mar07 (27m 52ss)
  • Las mentiras del 'Mono' Abello.
    Semana, Bogotá, 07abr07
  • Paramilitares del Meta se encargaron de gran parte de electrificación de Puerto Gaitán.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 28feb07
  • Primo de la Ministra de Comunicaciones fundó Convivir de la que hacían parte dos señalados 'paras'
    El Tiempo, Bogotá, Col, 22feb07
  • Ex-Colombian intel chief arrested in "para" probe.
    Reuters, Bogota, Col, 22Feb07 [ENG]
  • OAS says up to 3,000 Colombian "paras" are rearmed.
    Reuters, Bogota, Col, 22Feb07 [ENG]
  • Ex alcaldesa de Soledad (Atlántico), una ficha menor pero importante en plan de 'Jorge 40'
    El Tiempo, Bogotá, Col, 19feb07
  • "Yo le di la plata a Maloof".
    La Semana, Bogotá, Col, 17feb07
  • Texto completo de la Sentencia de la Corte Suprema que acusa a varios congresistas de integrar lo que se conoce en derecho penal internacional como "empresa criminal conjunta".
    Sentencia de la Corte Suprema disponiendo la detención de los congresistas Álvaro Araújo Castro, Mauricio Pimiento Barrera, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar y Luis Eduardo Vives Lacouture.
    Bogotá, Col, 15feb07
  • Cinco congresistas más quedaron presos por el caso de la parapolítica.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 15feb07
  • Capturados cinco congresistas por parapolítica.
    El Espectador, Bogotá, Col, 15feb07
  • Piden que Samper y Serpa dejen el Partido Liberal.
    El Espectador, Bogotá, Col, 15feb07
  • El Gobierno no conoce el paradero de 4.731 reinsertados.
    El Tiempo, Bogotáa, Col, 13feb07
    Fichero Audio Entrevista al ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, sobre la Ley de "Justicia y Paz" y el Derecho Internacional de Derechos Humanos.
    Radio Nizkor, 02feb07 (32m 24ss)
  • Asesinan a mujer que asistió como representante de las víctimas a declaración de Salvatore Mancuso.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01feb07
  • Testigo acusa a tres oficiales más de tener vínculos con los 'paras' en el Cesar.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01feb07
    Fichero AudioReportaje de W Radio al juez italiano del caso Salvatore Mancuso.
    Radio Nizkor, 31ene07 (15m 59ss)
  • Salomón Saade encabezó lista a Congreso por orden de 'Jorge 40', dijo ex jefe de informática del DAS.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 31ene07
  • Se elevó a 14 número de congresistas citados por la Corte a declarar por escándalo de 'Parapolítica'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 31ene07
  • Abogados detenidos con Eugenio Montoya.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 21ene07
  • Contra las cuerdas
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 21ene07
  • Tres rutas a la impunidad.
    Por Daniel Coronell, Bogotá, Col, 21ene07
  • El Acuerdo de Ralito fue un pacto con el diablo.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 21ene07
  • Hughes Rodríguez Fuentes está pedido con fines de extradición por EE.UU. y acusado de paramilitarismo.
    El Espectador, Bogotá, Col, 20ene07
  • Así se 'tejió' el pacto secreto del 2001 entre políticos y 'paras', en Santa Fe Ralito.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07
  • La captura de Eugenio Montoya se produjo tras el seguimiento a seis de sus abogados.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07
  • La confesión de Salvatore Mancuso no llega ni al 5 por ciento de los crímenes que se le atribuyen.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20ene07
  • Mancuso podría perder beneficios de Ley de Justicia y Paz por expediente en su contra en Italia.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 08ene07
  • Texto original del “Acuerdo de Ralito”
    El País, Bogotá, Col, 19ene07
  • Por su insistencia en política y sus amenazas de prender el ventilador habrían matado a 'Andrés'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 31dic06
  • Juez de Calabria confirma que Mancuso será pedido en extradición por narcotráfico.
    W Radio, Bogotá, Col, 12dic06
  • "Laundry service"
    Semana, Bogotá, 16dic06
  • La amapola aún no ha sido erradicada por completo en Nariño, pese a anuncio del Ministro de Defensa.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06
  • 'Jorge 40' será citado a la Corte Suprema en investigación por escándalo de la 'parapolítica'.
    El Tiempo, Bogotá, Co, 10dic06
  • Se calcula que hay entre 30 y 60 'bandas emergentes' surgidas de los grupos 'paras' desmovilizados.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06
  • Desde 2003 investigan a Giorgio Sale, narco italiano amigo de Presidente de la Judicatura
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06
  • La Policía capturó a sobrino de 'don Diego', jefe del cartel del norte del Valle.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06
  • Detenidos ocho paramilitares y la presidenta del Concejo de Barrancabermeja.
    RCN, Bogotá, Col, 05dic06
  • Seis senadores se encuentran procesados por la Corte Suprema.
    El Espectador, Bogotá, Col, 03dic06
  • Gallos "tapaos" del fraude.
    El Espectador, Bogotá, 02dic06
  • Renuncia el presidente del Consejo Superior de la Judicatura por su relación con la Ndrangheta.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 02dic06
  • Aparece el tercer testigo sobre los acuerdos de las organizaciones paramilitares con Senadores.
    El Espectador, Bogotá, Col, 02dic06
  • Renunció Secretaria General de la Procuraduría por su relación con la mafia calabresa.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01Dic06
  • Ex presidente Pastrana niega haber autorizado reunión de políticos con 'paras' en Ralito.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 28nov06
  • Corte Suprema llamó a seis congresistas más a rendir indagatoria por 'parapolítica'.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 28nov06
  • El abogado Gustavo Salazar afirmó que congresistas se reunieron en más de una ocasión con los líderes de las AUC.
    La FM, Bogotá, Col, 27nov06
  • Permítanme preguntar.
    Por Álvaro Sierra, Revista Cambio.com, Bogotá, Col, 20nov06
  • Ganaderos financiaron a paramilitares: Fedegán.
    RCN, Bogotá, Col, 19nov06
  • La relación del DAS con los paramilitares queda probada en la acusación del a Procuraduría General.
    Revista La Semana, Bogotá, Col, 19nov06
  • Alias Salomón reemplaza a alias Jorge 40.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 18nov06
  • Entrevista al paramilitar Jairo Castillo, testigo de cargo en caso de los paramilitres de Sucre.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 18nov06
    Fichero Audio Debate en el Senado de la República de Colombia sobre las organizaciones paramilitares.
    Audio completo, Radio Nizkor, 14nov06
  • La relación con las organizaciones criminales podría llevar a la disolución del partido de "La U".
    El Tiempo, Bogotá, Col, 14nov06
  • Las pruebas hablan por sí solas.
    La Semana, Bogotá, Col, 11nov06
  • Orden de Captura contra tres congresistas colombianos por vinculacion con paramilitarismo.
    La Semana, Bogotá, Col, 11nov06
  • Sigue oleada de asesinatos de personas vinculadas a proyectos 'paras' en Sucre.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 12nov06
  • Mellizos Mejía Múnera dicen que entregaron bienes por $30 mil millones y que el Gobierno los engañó
    El Tiempo, Bogotá, Col, 12nov06
  • Así se desarrolló durante 10 años la oscura conexión paramilitar con políticos en Sucre.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 11nov06
  • Grupo paramilitar en Sucre fue creado por políticos, afirma investigación de la Corte Suprema.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 11nov06
  • Investigar a dos ex gobernadores y a tres políticos más de Sucre ordena Corte Suprema de Justicia.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10nov06
  • La Sala de Casación Penal ordena la detención preventiva contra tres congresistas.
    Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, 09nov06
  • Lista parcial de víctimas relacionada en el llamado "computador de Jorge 40".
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Listado parcial de personas (presuntos objetivos militares) que aparecen relacionadas en la agenda personal de Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias "Don Antonio".
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Listado parcial de personas asesinadas por Isaac Bolívar, comandante del Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC.
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Lista de personas relacionadas como "objetivos militares" de los paramilitares en el municipio de Soledad (Atlántico), encontrada en el llamado "computador de Jorge 40".
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Lista de personas relacionadas como "objetivos" de los paramilitares en la Costa Atlántica, encontrada en el llamado "computador de Jorge 40".
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Lista de personas relacionadas como pertenecientes al "Frente Urbano José Antequera – RUJA" de las FARC, encontrada en el llamado "computador de Jorge 40".
    Documento del Equipo Nizkor, 09nov06
  • Oigan, miren, vean.
    Por Daniel Coronell, Revista Semana, 06nov06
  • Detienen en Madrid a uno de los jefes del mayor cártel colombiano de narcotráfico.
    Diario El Mundo, Madrid, Esp, 31oct06
  • Informe final de la Fiscalía revela plan de 'Jorge 40' para tomarse la Costa.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 09oct06
  • Así opera el imperio criminal del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40'
    El Tiempo, Bogotá, Col, 08oct06
  • El Jefe de finanzas de 'Jorge 40' pagó para borrar su identidad de la Registraduría.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 03oct06
  • El drama de un informante.
    La Opinión, Cúcuta, Col, 02oct06
  • En expedientes 'paras' también figura ex magistrada auxiliar de Corte Suprema de Justicia.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 02oct06
  • El imperio de 'Jorge 40'
    Revista Semana, Bogotá, Col, 01oct06
  • Amenazan a funcionarios de Fiscalía que testificarán en proceso por masacre de policías en Jamundí
    El Tiempo, Bogotá, Col, 18sep06
  • Algo huele mal en Palermo.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 17sep06
  • En represalia por muerte de Castaño, asesinadas cuatro personas en Meta.
    RCN, Bogotá, Col, 10sep06
  • Nuevas revelaciones del computador de "Jorge 40" prueban nexos de los paramilitares con políticos.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 10sep06
  • 50 mil colombianos están implicados en procesos judiciales por lavado de activos.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 07sep06
  • Drug lord's lover airs dirty secrets, deals of Colombia's elite
    Houston Chronicle, Us, 05Sep06 [ENG]
  • El computador de Jorge 40".
    Revista Semana, Bogotá, Col, 03sep06
  • Lista de "paras" solicitados en extradición y nombres de los jueces que aplicarán la Ley de Justicia y Paz.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 03sep06
  • Nuestros amigos los paras.
    Por Antonio Caballero, Revista Semana, Bogotá, 03sept06
  • Conejo a la Corte.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 03sep06
  • El proyecto de nueva ley agraria del gobierno legaliza las ocupaciones de tierra del para-latifundismo.
    Por Héctor Mondragón, Periódico Desde Abajo, Bogotá, Agosto de 2006
  • Acuerdo inminente de los hermanos Orejuela con la justicia norteamericana.
    Revista Semana, Bogotá, Col, 27ago06
  • Periodista española defiende al jefe paramilitar "Jorge 40"
    Por Salud Hernández-Mora, Bogotá, Col, 27ago06
  • En diciembre pasado, Uribe también congeló extradición de 'narco' ajeno a proceso con paramilitares.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 26ago06
  • Se entregó Ramiro Vanoy, alias "Cuco Vanoy".
    El Espectador, Bogotá, Col, 26ago06
  • El jefe paramilitar conocido como 'Monoleche' confesó ante la Fiscalía el crimen de Carlos Castaño.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 26ago06
  • Se entregó 'Monoleche', sindicado de la muerte de Carlos Castaño tras ser su aliado clave.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago06
  • La Fiscalía indagará a José Vicente Castaño por la muerte de su hermano Carlos.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 24ago06
    Fichero AudioTestimonio de Virginia Vallejo en relación al narcotráfico en Colombia.
    Radio Nizkor, 24ago06 (57m 28ss)
  • Gobierno desmintió estar usando la desmovilización para negociar con narcos.
    El Espectador, Bogotá, Col, 23ago06
  • Ex jefes 'paras' se entregarán cuando conozcan decreto reglamentario de Ley de Justicia y Paz
    El Tiempo, Bogotá, Col, 22ago06
  • Capturan por narcotráfico a candidato a la alcaldía de Chiriguaná (Cesar).
    El Tiempo, Bogotá, Col, 21ago06
  • La administradora de la DEA considera que lo "de Jamundí fue un asesinato salvaje".
    El Espectador, Bogotá, Col, 17ago06
  • Aprobada extradición de John Eidelber Cano Correa.
    El Espectador, Bogotá, Col, 17ago06
  • Ordenan la detención de 13 jefes paramilitares.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06
  • Paramilitares detenidos están reunidos con el alto Comisionado de Paz.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06
  • Los Estados Unidos presionan para que los paramilitares paguen con los bienes lícitos sus daños.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 16ago06
  • Los paramilitares desmovilizados quieren presionar al Gobierno para obtener más beneficios.
    El Tiempo, Col, 16ago06
  • Solicitan la extradición a USA del narcotraficante del Tolima Eduardo Restrepo Victoria.
    El Espectador, Bogotá, Col, 15ago06
  • Los paramilitares quieren que se convoque una Asamblea Constituyente.
    El Tiempo, con información de AFP, Bogotá, Col, 15ago06
  • El presidente Álvaro Uribe conminó a los jefes paramilitares a ir a centros de reclusión.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 14ago06
  • El Consejo Superior de la Judicatura dejó el caso Jamundí en manos de la Justicia Ordinaria.
    El Espectador, Bogotá, Col, 14ago06
  • Los paramilitares convierten a oficinas de Instrumentos Públicos en objetivo militar.
    El Tiempo, Bogota, 29jul06
  • Testimonio de Virginia Vallejo revive teoría sobre participación de DAS en asesinato de Galán.
    El Tiempo, Bogotá, 29jul06
  • Cae abogado vinculado al asesinato de Luis Carlos Galán y a mafia del Valle.
    El Tiempo, Bogotá, 29jul06
  • Caso Jamundí lo asumirá Consejo Superior de la Judicatura.
    El Espectador, Bogotá, Col, 26jul06
  • Virginia Vallejo reveló vídeo completo con su testimonio.
    Colprensa, El Colombiano, Medellín, Col, 26jul06
  • Virginia Vallejo concluyó sus declaraciones ante investigadores de la DEA
    El Tiempo, Bogotá, Col, 25jul06
  • Así es la vida de tres poderosos ex jefes 'paras': disfrutando de su libertad y sus fortunas.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 22jul06
  • Virginia Vallejo conoció a fondo la clase dirigente colombiana de los ochenta.
    El Espectador, Bogotá, Col, 24jul06
  • Testimonio de Virginia Vallejo también salpica a otros personajes de la vida pública.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 22jul06
  • Narcobanda de 'Los Traquetos' sería táctica de alias 'Don Berna' contra Salvatore Mancuso.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 21jul06
  • El poder de la mafia.
    El Nuevo Día, Ibagué, Tolima, 21jul06
  • Juez Óscar Hurtado Reina, que lleva el caso de masacre de policías en Jamundí, admite error.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 21jul06
  • Apareció el testigo de cargo de toda nuestra tragedia reciente.
    Por Fernando Londoño Hoyos, El Tiempo, Bogotá, Col, 20jul06
  • Ante la sentencia de la Corte Constitucional las AUC presionaran al Congreso.
    El Colombiano, Medellín, Col, 20jul06
  • Varios abogados se retiran de la defensa de los paramilitares ante la sentencia del Corte Constitucional.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20jul06
  • Polémica por facultades de juez para pasar a justicia militar el escandaloso caso de Jamundí.
    Clarin, Bs As, Arg, 20jul06
  • Virginia Vallejo viajó a EE.UU bajo protección norteamericana.
    El Espectador, Bogotá, Col, 19jul06
  • Según Mancuso, la Corte Constitucional desconoce la realidad.
    El Espectador, Bogotá, Col, 16jul06
  • Dinero del petróleo para reparar víctimas de las AUC
    El Espectador, Bogotá, Col, 15jul06
  • Detenido en Madrid el capo colombiano Leónidas Vargas.
    El País, Madrid, Esp, 10jul06
  • Mancuso: última advertencia.
    El Espectador, Bogotá, Col, 10jul06
  • La Fiscalía General de la Nación pidió sentencia condenatoria a Alberto Santofimio Botero.
    El Espectador, Bogotá, 06jul06
  • Investigan venganza por 10 crímenes cercanos a los desmovilizados en Córdoba, Sucre y Antioquia.
    El Tiempo, Bogotá, 05jul06
  • Hay razones para temer una purga entre paramilitares.
    El Tiempo, Bogotá, 05jul06
  • A Mancuso lo tienen en aprietos.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 05jul06
  • ¿'Don Berna' se queda solo?
    El Tiempo, Bogotá, Col, 05jul06
  • Paramilitares están destruyendo pruebas de sus crímenes en Colombia.
    Telesur, Venezuela, 04jul06
  • Testigos encarcelados declararon en favor y en contra de Santofimio en juicio por crimen de Galán.
    El Tiempo, Bogotá, 29jun06
  • Santofimio y "Popeye" se verán la cara en primera audiencia por muerte de Luis Carlos Galán.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 27jun06
  • Finca que Fidel Castaño ofreció a campesinos, nunca salió de manos de los Castaño.
    El Tiempo, Bogotá y Montería, 24jun06
  • Miembro de grupo del extinto capo Hélmer ‘Pacho’ Herrera asegura que ellos mataron a Wílber Varela.
    Unidad de investigación de El Tiempo, Bogotá, 24jun06
    Fichero AudioUna unidad militar embosca y extermina a la mejor unidad anti narcotráfico de la Policía Nacional colombiana.
    Radio Nizkor, 22jun06 (09m 53ss)
  • Así manda `Jorge 40'
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 18jun06
  • A 15 ascendió número de militares capturados por la masacre de policías en Jamundí
    El Tiempo, Bogotá, Co, 16jun06
  • Según Fiscalía alemana, hermano de Director de la Dijín preso en ese país era clave en red de narcos.
    El Tiempo, Bogotá, 14jun06
  • Informes de Inteligencia revelan que desmovilizados han creado 21 nuevos grupos para penetrar, entre otras, las grandes ciudades.
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 11jun06
  • Tras la masacre de Jamundí el Gobierno estudia reformar la Justicia Penal Militar.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10jun06
  • Condenados en E.U. tres paramilitares colombianos: uno de ellos a prisión de por vida.
    Houston, Texas, 07jun06
  • ¿Cuál fue la relación de la DEA y la CIA con Los Pepes?.
    El Espectador, Bogotá, Col, 04jun06
  • ¿Quién dio la orden?
    La Semana, Bogotá, Col, 04jun06
  • Fiscal general de Venezuela acusa al 'para' 'Jorge 40' de ordenar muerte del fiscal Danilo Anderson.
    El Tiempo, Bogotá, 04jun06
  • La unidad policial exterminada había sido entrenada especialmente por la DEA y el FBI.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 03jun06
  • Batallón de fusiles calientes.
    IPS, Bogotá, 02jun06
  • Una unidad militar extermina en una emboscada a la mejor unidad policial contra el narcotráfico de la polícia colombiana.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01jun06
  • Colombia's 'Narco-Presidente'.
    By Jerry Meldon, Consortiumnews.com, 01jun06
  • Propiedades secretas de herederos de Rodríguez Gacha, sin acción judicial.
    El Espectador, Bogotá, Col, 21may06
  • Yo acuso, vínculos paramilitares del DAS.
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 02abr06
  • El testigo clave.
    La Semana, Bogotá, Col, 02abr06
  • Tres miembros de las AUC arrestados cuando negociaban droga por armas.
    Embajada USA en Colombia, Bogotá, D.C., 06nov02

    Chiquita Brands y las AUC.

  • Cae presunto enlace entre paras y Chiquita Brands.
    Caracol Radio, Bogotá, Col, 30abr08
  • Llaman a indagatoria a representantes de Chiquita Brands.
    El Espectador, Bogotá, Col, 19dic07
  • Bananos sangrientos.
    Indymedia Colombia, Bogotá, 24sep07
  • La multinacional Chiquita Brands llega a un acuerdo con el Departamento de Justicia
    Colprensa en El País, Cali, 12sep07
  • In Terrorism-Law Case, Chiquita Points to U.S. Firm Says It Awaited Justice Dept. Advice
    The Washington Post, 02Aug07
  • 'Para-politics' Goes Bananas.
    By Michael Evans, The Nation, Usa, 04Apr07 [ENG]
  • Grupo periodístico de E.U. pone bajo la lupa a su presidente por escándalo de Chiquita Brands en Colombia.
    Primera Página, Bogotá, Col, 21mar07
  • Chiquita Brands procede de la United Fruit, firma involucrada en masacre de las bananeras en 1928.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 18mar07
  • Banana 'para-republic'
    Revista Semana, Bogotá, Col, 17mar07
  • La multinacional Chiquita Brands pagó a los paramilitares incluso años después de que E.U. incluyera a las AUC en su lista de terroristas.
    Por Sergio Gómez Maseri, Corresponsal de el Tiempo en Washington, Bogotá, Col, 16mar07
  • Chiquita Charged in Terror Investigation.
    Examiner, Washington, 14Mar07
  • Chiquita Statement on Agreement with U.S. Department of Justice.
    Chiquita Brands International, Cincinnati, 14Mar07
  • Full text of Justice Department Indictment stating that Chiquita gave more than $1.7 million to the United Self-Defense Forces of Colombia (the "AUC")
    Jeffrey A. Taylor, United States Attorney for the District of Columbia, 13Mar07 [ENG]

    Mafia Calabresa.

  • Matan a tiros en Murcia a un capo de la mafia calabresa
    Por Pablo Muñoz, ABC, Madrid, 12jun17
  • Desarticulada en Canarias una red de ex militares del Este que trajo droga desde Brasil en un crucero
    ABC, Las Palmas de Gran Canaria, 17dic16
  • ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia
    ABC, Madrid, 02dic16
  • Capturado un capo de la mafia en el búnker secreto donde se ocultaba desde 2011
    ABC, Madrid, 06oct16
  • La Ndrangheta domina cada vez más el tráfico internacional de cocaína
    Por Julio Algañaraz, Clarín, Bs As, 14ago16
  • Las nueve toneladas de cocaína del 'clan Úsuga' que iban hacia EE. UU.
    El Tiempo, Bogotá, 16may16
  • Le fleuriste d'Amsterdam était… un mafieux calabrais!
    Sputnik News, Moscou, 01mai16
  • How the 'Ndrangheta went global
    By Steve Scherer, Reuters, 11Apr16 [ENG]
  • Mafia bosses caught in Italian police raid on mountain hideout
    The Guardian, Afp, London, 29Jan16 [ENG]
  • Detenido en la Costa del Sol el más peligroso narco europeo
    El Mundo, Servimedia, Madrid, 11dic15
  • De Mar del Plata a Calabria: llevaban calamares pero traficaban cocaína pura
    Clarín, Bs As, 10ago15
  • La policía italiana detiene a 52 personas por asociación mafiosa
    El Mundo, Madrid, 18dic14
  • Cae un capo de la mafia calabresa en Misiones cuando intentaba cruzar a Brasil
    Infonews, Bs As, 11sep14
  • Capturan al primo de Salvatore Mancuso en Italia
    El Espectador, Bogotá, 06ago14
  • La 'Ndrangheta se rebela contra el papa Francisco por la excomunión
    Por Pablo Ordaz, Roma, El País, Madrid, 06jul14
  • La Mafia ejecuta a un niño de 4 años
    Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 18mar14
  • La fiscalía colombiana "descubre" que la 'Ndrangheta opera en Colombia
    Redacción justicia, El Tiempo, Bogotá, 04may13
  • El precio denunciar a la Ndrangheta
    Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 24dic11
  • Giuseppe Vicenzo Giglio, juez en Calabria, ha sido detenido junto a 6 personas
    Por Irene Hernández, Roma, El Mundo, Madrid, 30nov11
  • Estresados y ansiosos, los mafiosos italianos van al psicólogo en secreto
    Clarin, Bs As, 29mar11
  • Disuelta en ácido por traicionar a la mafia
    La Nación, Santiago de Chile, 19oct10
  • Otro golpe a la mafia calabresa: 67 detenidos
    Clarín, Bs As, 21jul10
  • Cae el gran capo de la mafia calabresa
    La Voz del Interior, Córdoba, Arg, 13jul10
  • Detenidas 300 personas en Italia en una macrooperación contra la mafia calabresa
    El País, Madrid, 13jul10
  • Detenidos 40 miembros de la mafia calabresa 'Nadrangheta
    El País, Madrid, 23jun10
  • Un temible capo de la mafia, aclamado como héroe en Italia
    La Nación, Bs As, 28abr10
  • Italia detiene a un 'capo' de la 'Ndragheta huido desde 1993
    El País, Madrid, 27abr10
  • Arrestan a doce supuestos miembros de la mafia calabresa en Rosarno
    El Mundo, EFE, Roma, 12ene10
  • Italia: detienen al jefe más buscado de la mafia calabresa
    Clarin, Agencias, Bs As, 18ago09
  • La Camorra, Mafia y N'drangheta forjan una alianza estratégica y gestionan desde suelo español el tráfico de drogas en Europa
    El País, Madrid, 21jun09
  • Capo de la mafia arrestado en Caracas
    BBC, Redacción, 21jun09
  • Detenido en Holanda el 'capo' más buscado de la mafia calabresa
    El País, Madrid, 14mar09
  • Detienen a un sicario de la Ndrangheta en Reggio Calabria
    El Confidencial, Madrid, 28dic08
  • En una operación internacional caen 10 integrantes de la mafia calabresa
    El País, Madrid, Esp, 17sep08
  • El Café de 'La Dolce Vita', confiscado al clan mafioso de la 'Ndrangheta
    El Mundo, Reuters, Madrid, 23jul07
  • Detienen a cuatro miembros de 'Ndrangheta, la mafia de Calabria.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 19dic07
  • La Policía italiana despliega una vasta operación contra la mafia calabresa.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 31ago07
  • La mafia italiana se agita.
    El País, Madrid, Esp, 30ago07
  • El ministro del Interior italiano aseguró que la mafia calabresa fue la responsable del asesinato de seis italianos en Alemania.
    Clarin, Bs As, Arg, 15ago07
  • La policía alemana halla los cadáveres de seis italianos con disparos en la cabeza en Duisburgo.
    El País, Madrid, Esp, 15ago07
  • Juez de Calabria confirma que Mancuso será pedido en extradición por narcotráfico.
    W Radio, Bogotá, Col, 12dic06
  • Desde 2003 investigan a Giorgio Sale, narco italiano amigo de Presidente de la Judicatura
    El Tiempo, Bogotá, Col, 10dic06
  • Renuncia el presidente del Consejo Superior de la Judicatura por su relación con la Ndrangheta.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 02dic06
  • Renunció Secretaria General de la Procuraduría por su relación con la mafia calabresa.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 01dic06
  • Desmantelan una red de tráfico de cocaína entre Argentina, España e Italia.
    Clarin, Bs As, Arg, 07nov06
  • La mafia calabresa avisa a la izquierda italiana con el asesinato de Fortugno.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 18oct05
  • La 'Ndrangheta' asesina a un político local en Locri.
    Estrella Digital, Madrid, Esp, 17oct05
  • Detienen a 31 personas en Argentina e Italia ligados a la mafia calabresa.
    Clarin, Bs As, Arg, 12oct05
  • Apresan a un capo de Cosa Nostra.
    Clarín, Bs As, Arg, 13ago05
  • Cae una red de mafiosos y políticos en Italia.
    Clarin, Bs As, 23nov04
  • Arrestan a uno de los capos de la poderosa mafia calabresa.
    Clarin, Bs As, 21dic04

    Mafia Napolitana - Camorra.

  • ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia
    ABC, Madrid, 02dic16
  • Cae en Benalmádena uno de los 100 capos italianos más buscados al ir a recoger dinero a Correos
    Vozpópuli, Madrid, 14abr15
  • Youngest of 100 most wanted fugitives arrested in Italian anti-mafia operation
    Xinhua, Rome, 04Feb14 [ENG]
  • La mafia y la pizza de Roma
    Por Elena Llorente, Roma, Pag12, Bs As, 26ene14
  • Golpe a la camorra 35 órdenes de detención en España y más de 100 en Italia
    Por Cruz Moricillo y Pablo Muñoz, ABC, Madrid, 04jun13
  • Treinta detenidos en España en una operación contra la Camorra napolitana
    Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 04jun13
  • La Guardia Civil da un duro golpe a la camorra napolitana: desarticula su principal clan español
    Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 04jun13
  • Arrestan en la Costa del Sol a un peligroso miembro de la Camorra Napolitana
    El Mundo, Efe, Málaga, 22ene13
  • Detienen en un zulo bajo su casa a Michele Zagaria, el jefe de la Camorra
    El Mundo, EFE, Madrid, 07dic11
  • Detenidas 64 personas que blanqueaban dinero de la Camorra
    El Periódico, Barcelona, 27jul11
  • Detenido en una clínica del sur de Italia el 'cajero' de un clan de la Camorra
    El Mundo, EFE, Madrid, 25abr11
  • Detenido el jefe del clan de la Camorra que 'condenó a muerte' a Saviano
    El País, Madrid, 15jun10
  • La policía detiene en Barajas al enlace de la Camorra con los 'narcos' colombianos y marroquíes
    El País, Madrid, 29may10
  • Detenido un 'capo' de la camorra napolitana en Málaga
    El País, Madrid, 26feb10
  • Detenido en Barcelona el tercer mafioso más buscado de Italia
    El País, Madrid, 28ene10
  • Golpe a la mafia napolitana: 86 detenidos
    Clarin, Bs As, 20ene10
  • La policía italiana detiene a Salvatore Russo, importante jefe de la Camorra
    El País, Madrid, 31oct09
  • Detenido en Madrid un jefe de la Camorra napolitana
    El País, Madrid, 17oct09
  • La Camorra napolitana y los carteles de Colombia trabajan juntos en España
    El País, Madrid, Esp, 19ene09
  • Un capo de la camorra escapó por una alcantarilla cuando lo iban a detener
    Clarin, Bs As, Arg, 12ene09
  • Detenido el jefe de la Camorra, uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados de Italia.
    El Períodico, Barcelona, 15dic07
  • Gigantesca redada en Nápoles: arrestaron a 173 mafiosos.
    Clarin, Bs As, Arg, 21mar07
  • La Camorra es un verdadero ejército en la clandestinidad.
    Clarin, Bs As, Arg, 21mar07
  • La Camorra condena a muerte a un escritos napolitano.
    Clarin, Bs As, Arg, 13nov06
  • Italia anuncia un plan de seguridad para frenar a la mafia en Nápoles.
    Clarin, Bs As, Arg, 04nov06
  • Camorra, catturato a Barcellona affiliato al clan Di Lauro.
    Agencia Adnkronos, Napoli, 15giu06 [ITA]
  • Detienen en Sitges a un responsable de la Camorra napolitana.
    Estrella Digital, Madrid, 26jun06
  • Muerte, venganza y ferocidad en la nueva guerra de la mafia napolitana.
    Clarin, Bs As, Arg, 15dic04

    Mafia Siciliana.

  • ¡Vergogna in Italia! La colosal explosión que provocó un terremoto y asesinó al mayor juez antimafia
    ABC, Madrid, 02dic16
  • La dictadura mafiosa de Salvatore Toto Riina, el capo más psicópata del siglo XX que destruyó la Cosa Nostra
    Por César Cervera, ABC, Madrid, 14oct16
  • Más de 40 detenidos en una operación contra la Cosa Nostra en EEUU
    República de las ideas, Efe, Madrid, 04ago16
  • Alleged Associates of La Cosa Nostra Charged with Extortion and Loansharking
    DOJ, Office of Public Affairs, Crimianl Division, USAO, Massachusetts, 04Aug16 [ENG]
  • Provenzano, máximo jefe de la Cosa Nostra, muere a los 83 años
    Por Ángel Gómez Fuentes, ABC, Madrid, 13jul16
  • Murió Bernardo Provenzano, capo de la mafia siciliana Cosa Nostra
    Télam, Bs As, 13jul16
  • La misteriosa muerte de Lucky Luciano, el gran «Don» de la Mafia italiana
    Por César Cervera, ABC, Madrid, 26ene15
  • "Te separé la ricota": el código secreto de la mafia siciliana
    Clarín, Bs As, 04ago15
  • Arrestan a 11 personas de la 'Cosa Nostra' cercanas al capo Messina Denaro, el jefe de la mafia siciliana
    El Mundo, Efe, Madrid, 03ago15
  • El jefe de la "Cosa Nostra" afirmó que recibía dinero de Berlusconi
    El Tribuno, Salta, Arg, 31ago14
  • Condena definitiva de siete años de prisión para Marcello Dell'Utri, brazo derecho de Berlusconi
    Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 09may14
  • Detienen en Beirut a exsenador italiano acusado de asociación mafiosa
    Prensa Latina, Roma, 12abr14
  • The Mafia's Deadly Garbage: Italy's Growing Toxic Waste Scandal
    By Walter Mayr, Spiegel Online International, Berlin, 16Jan14 [ENG]
  • Mafia death threat shows Italy still haunted by 1992 murders
    By Sara Rossi and Wladimir Pantaleone, Reuters, Milan and Palermo, 12Dec13 [ENG]
  • Arrestan a un capo de la mafia siciliana buscado desde hace dos décadas
    El Mundo, Dpa y Efe, Madrid, 08ago13
  • Comienza en Italia el juicio para esclarecer si el Estado negoció con la Cosa Nostra
    El Mundo, Efe, 27may13
  • Italia decomisa bienes por 1.300 millones de euros a un presunto miembro de Cosa Nostra
    Ria Novosti, Roma, 03abr13
  • Detenido en Lleida un mafioso que asesinó a un capo siciliano en 1998
    El Mundo, EFE, Madrid, 20abr11
  • Un senador italiano condenado ejerció de 'mediador' entre la Cosa Nostra y Berlusconi
    El Mundo, Madrid, 19nov10
  • El testigo Ciancimino afirma que Forza Italia nació de la negociación entre el Estado y la mafia
    Por Miguel Mora, Roma, El País, Madrid, 08feb10
  • Provenzano entregó a Riina a cambio de su impunidad
    Por Miguel Mora, Roma, El País, Madrid, 02feb10
  • El jefe mafioso Filippo Graviano desmiente a Spatuzza
    Por Miguel Mora, El País, Madrid, 11dic09
  • Spatuzza implica a Berlusconi y a Dell'Utri en los atentados mafiosos de 1993
    Por Miguel Mora, El País, Madrid, 04dic09
  • El capo arrepentido que amenaza el futuro de Berlusconi
    Por Miguel Mora, Turín, El País, Madrid, 03dic09
  • La 'prueba tangible' del pacto entre el Estado italiano y la Cosa Nostra en 1992
    El Mundo, EFE, Roma, 16oct09
  • El fiscal Antimafia italiano reconoce que hubo contactos con la Mafia en los 90
    El Mundo, EFE, Madrid, 16oct09
  • 'Totò Riina fue vendido por Provenzano', declara Giuffrè
    El Mundo, EFE, Madrid, 08oct09
  • Detienen en Sicilia al poderoso jefe del clan Santapaola y a otros ocho mafiosos
    El Mundo, EFE, Madrid, 08oct09
  • 'Berlusconi pasará a la historia por haber favorecido a la mafia'
    Por Marco Nurra, El Mundo, Madrid, 21ago09
  • Detienen en Caracas a un jefe de la Cosa Nostra
    El Mundo, Madrid, 21jun09
  • Un importante operativo desarticuló una red de la mafia siciliana
    Agencias en Clarin, Bs As, Arg, 16dic08
  • El FBI detiene a 54 presuntos mafiosos italoamericanos en Nueva York.
    El Mundo, Madrid, Esp, 07feb08
  • Detienen en Haedo a un argentino acusado en Italia por narcotráfico.
    Clarin, Bs As, Arg, 21ene08
  • Detienen al hijo del jefe de la Cosa Nostra.
    Clarin, Bs As, Arg, 16ene08
  • Condenan a cinco jefes de la mafia siciliana.
    Clarin, Bs As, Arg, 16nov06
  • La policía italiana le asestó otro duro golpe a la mafia siciliana.
    Clarin, Bs As, Arg, 20jun06
  • Cayeron 45 "padrinos" de la mafia siciliana.
    Clarin, Bs As, Arg, 20jun06
  • Comenzó un megaproceso contra la mafia siciliana.
    Clarin, Bs As, Arg, 03may06
  • El fantasma de una guerra sucesoria planea sobre la mafia tras el arresto de Provenzano.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 16abr06
  • Detenidos tres estrechos colaboradores del máximo jefe de la Mafia, arrestado ayer en Sicilia.
    El Mundo, Madrid, Esp, 13abr06
  • Conmoción en Italia por la captura del rey de la mafia, prófugo desde hace más de 40 años.
    Clarin, Bs As, Arg, 13abr06
  • Silencio en Corleone y una pregunta: ¿por qué ahora?.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 12abr06
  • Detenido el jefe supremo de la mafia siciliana, Bernardo Provenzano.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 11abr06
  • Arrestado el jefe supremo de la mafia siciliana tras más de 40 años de persecución policial.
    El País, Madrid, 11abr06
  • Detenido el máximo jefe de la Mafia después de permanecer huido durante más de 40 años.
    El Mundo, Madrid, Esp, 11abr06

    Carteles mexicanos.

    Seguimiento de la información sobre los carteles mexicanos, ver la página de México

  • Detiene PGR a 11 presuntos traficantes de personas
    Crónica, Notimex, México DF, 29ago15
  • Investiga PGR siembra de droga en Aeropuerto de México DF
    Por Marcos Muedano, El Universal, México DF, 13ago15
  • El lado vulnerable del Chapo Guzmán
    Sputnik News, Moscú, 24jun15
  • Se eleva a 15 muertos balance de ola de violencia en Jalisco, centro de México
    Sputnik News, Moscú, 05may15
  • Choques armados en el sur de Tamaulipas; un policía muerto
    La Jornada, Ciudad de México, 23abr15
  • Tres horas de tiroteos tras arresto de un narco en puerto Tampico de México
    Sputnik News, Moscú, 23abr15
  • La mitad de la heroína que se vende en EEUU proviene de México
    Por Víctor hugo Michel, Chicago, El Mundo, Madrid, 21abr15
  • Los narcos de la matanza de Iguala controlaban el lucroso tráfico de heroína de Chicago
    Por Víctor Hugo Michel, Chicago, El Mundo, Madrid, 20abr15
  • Una tarde de confusas balaceras en Reynosa, frontera de México y EEUU
    Sputnik News, 18abr15
  • Asesinados 15 policías en una emboscada en México
    Pag12, Bs As, 07abr15
  • Detuvieron al líder del cártel del Golfo, José Sánchez García
    La Nación, Efe y Ansa, Bs As, 06abr15
  • La Policía anuncia la detención del presunto autor de la matanza de los 72 inmigrantes en Tamaulipas
    Por Javier Brandoli, México, El Mundo, Madrid, 31mar15
  • Detienen al máximo líder del sanguinario cartel de Los Zetas
    Clarín, Agencias, Bs As, 04mar15
  • Confiscan hoteles y complejos turísticos a narcotraficantes de Michoacán
    Sputnik News, Moscú, 16feb15
  • Muerte del líder del cártel acusado de la desaparición de los estudiantes de México
    El Mundo, Madrid, 14oct14
  • Se suicida para no ser capturado el líder del cártel acusado de la desaparición de los estudiantes
    El Mundo, Efe, México, 14oct14
  • Detenido el jefe narco que habría ordenado matar a estudiantes en México
    Ria Novosti, Ciudad de México, 10oct14
  • "Hay 1.600.000 desplazados por el narco, es una barbaridad", afirma experto en narcotráfico
    Por Víctor Flors García, Ciudad de México, 08oct14
  • La izquierda mexicana pide perdón por llevar a la alcaldía de Iguala a un narco
    Ria Novosti, Ciudad de México, 08oct14
  • Detenido el líder de uno de los principales cárteles de México
    Por Verónica Calderón, México, El País, Madrid, 02oct14
  • Renuncia alto cargo de la Presidencia de México por trabajar para Iberdrola de España
    Ria Novosti, Ciudad de México, 10sep14
  • Drones narcotraficantes en México
    Ria Novosti, Moscú, 10jul14
  • Arrestan a 'El Ferrari', dirigente regional del cártel de Los Zetas
    El Mundo, Efe, Madrid, 21may14
  • Matan al fundador del cártel más sanguinario de México
    Clarín, Bs As, 12may14
  • Mataron al jefe de seguridad del Chapo Guzmán
    Clarín, Bs As, 11abr14
  • Abatieron al capo narco Nazario "el Chayo" Moreno, líder de Los Caballeros Templarios
    La Nación, Reuters, Efe y Afp, Bs As, 09mar14
  • "Chapo" Guzmán, de vendedor de naranjas a capo narco
    Clarín, Agencias, Bs As, 22feb14
  • Capturaron al Escobar Gaviria mexicano
    Clarín, Bs As, 22feb14
  • Anuncian captura en México de Joaquín "El Chapo" Guzmán
    Prensa Latina, México, 22feb14
  • Cómo fue el operativo para detenerlo en el que no se disparó ninguna bala
    Clarín, Bs As, 22feb14
  • Captured: Joaqin "El Chapo" Guzmán, Mexico's No 1 drug lord
    By Nick Allen, in Los Angeles and Hannah Strange, The Telegraph, London, 22Feb14 [ENG]
  • Mexico looks to arrest former owner of failed airline Mexicana
    Reuters, Mexico City, 19Feb14 [ENG]
  • Detienen en México a uno de los capos de la droga más buscados
    Ria Novosti, Moscú, 10feb14
  • Chinese iron trade fuels port clash with Mexican drug cartel
    By Dave Graham, Lazaro Cardenas, Mex, 01Jan14 [ENG]
  • El Chapo Guzmán podría estar en Honduras
    Ria Novosti, México, 21nov13
  • El Ejército mexicano detiene a 'El Pelón', uno del los líderes del cartel del Golfo
    El Mundo, Efe, Madrid, 17ago13
  • Mexico captures leader of cocaine-trafficking Gulf Cartel
    Reuters, Mexico City, 17Aug13 [ENG]
  • Mexico captures leader of brutal Zetas drug cartel
    By Dave Graham and Alexandra Alper, Reuters, Mexico City, 16Jul13 [ENG]
  • Detenido Inés Coronel Barrera, líder del Cartel de Sinaloa
    Telesur, Caracas, 30abr13
    Fichero AudioUS Court Documents Claim Sinaloa "Cartel" is Protected by US Government.
    Radio Nizkor, 23Aug11 (12m 00ss) [ENG]
    Fichero AudioDeclaraciones de integrante del cártel de Sinaloa implican a la DEA en acuerdo ilegal con la organización criminal.
    Radio Nizkor, 23ago11 (11m 09ss)
  • 'Estoy entrenado para matar, decapito con las manos, la sierra...'
    Por Isabel Longhi-Bracaglia, México DF, El Mundo, Madrid, 16ago11
  • Justice Dept. Accused of Giving Immunity to Mexican Drug Cartel Leaders
    By Tom Ramstack – AHN News Legal Correspondent, Washington, 13Aug11 [ENG]
  • Declaraciones de integrante del cártel de Sinaola implican a la DEA en acuerdo ilegales con la organización criminal
    Por Emilio Godoy y Kanya D'Almeida, IPS, Ciudad de México, 12ago11
  • Informante de E.U.A ayudó a narcos de Sinaloa a salir de prisión
    Por Bill Conroy, The Narco News Bulletin, US, 09ago11
  • Operan en México agentes de la CIA y la DEA, señala el NYT
    Jornada, México, 08ago11
  • La policía dice haber detenido al reponsable de los crímenes de Acapulco
    El Mundo, Madrid, 02ago11
  • US Court Documents Claim Sinaloa “Cartel” Is Protected by US Government
    Posted by Bill Conroy, The Narcosphere, US, 31Jul11 [ENG]
  • "El Diego", arrestado en México, "confiesa" 1.500 muertes
    BBC Mundo, Londres, 31jul11
  • La Fiscalía General de México despide a más de 400 de sus funcionarios
    El Mundo, Madrid, 21jul11
  • Detenido en México un importante líder del cartel de Sinaloa
    El País, Madrid, 13may11
  • "El Ponchis", un sicario despiadado de apenas 12 años
    Por Justino Miranda, La Nación, Bs As, 09nov10
  • En Matamoros, la marina mató a "Tony Tormenta", líder del poderoso cartel del Golfo
    Diario La Nación, Bs As, 07nov10
  • Marina mexicana mata en enfrentamiento al líder del Cártel del Golfo
    El Faro, AP, El Salvador, 06nov10
  • El Ejército mexicano detiene a un jefe del cártel de los Beltrán Leyva
    El Mundo, Madrid, 12sep10
  • Hallan muertos a dos investigadores de la matanza de 72 inmigrantes
    El Mundo, Madrid, 08sep10
  • Detenidos siete de los asesinos de la matanza de 72 inmigrantes en México
    El Mundo, DPA, Madrid, 08sep10
  • 27 sicarios mueren en un enfrentamiento con el Ejército mexicano
    El País, Madrid, 03sep10
  • Los tentáculos del narco asfixian el corazón de la administración mexicana
    El Confidencial, Madrid, 01sep10
  • México detiene al poderoso narcotraficante Edgar Valdez
    El Mundo, Madrid, 31ago10
  • 'La Barbie' movía una tonelada de cocaína al mes
    El Mundo, Madrid, 31ago10
  • El Gobierno hace 'limpieza': 3.200 policías federales dados de baja
    El Mundo, Madrid, 30ago10
  • Matan a 'Nacho' Coronel, uno de los narcos más poderosos de México
    El Mundo, Madrid, 30jul10
  • Mexican army kills kingpin in drug war coup
    By Alberto Fajardo, Reuters, Guadalajara, 29Jul10 [ENG]
  • Un arsenal de lujo, en manos de los narcos mexicanos
    Clarin, Bs As, 06may10
  • Detenido el capo de Tijuana que ordenaba convertir en caldo a sus rivales
    El País, Madrid, 12ene10
  • Escándalo por imagen de Beltrán Leyva
    Por Cecilia Barría, BBC, Londres, UK, 19dic09
  • México espera un incremento de la violencia por la muerte de 'El Barbas'
    El Mundo, Madrid, 17dic09
  • Abatido el capo Arturo Beltrán Leyva, el 'Jefe de Jefes'
    El País, Madrid, 17dic09
  • ¿Quién era Arturo Beltrán Leyva?
    El País, Madrid, 17dic09
  • Cae presunto jefe de La Familia Michoacana
    Por María de la Luz González, El Universal, Mex, 19abr09
  • Emboscan a federales en Nayarit y matan a 8
    Mae López, El Universal, Mex, 19abr09
  • Blindan Tepic tras intento de rescate a narcos
    Mae López, El Universal, Mex, 19abr09
  • El ejército tiene movilizado 45.000 soldados en la narcoguerra que en los últimos 18 meses ha provocado 8.000 muertos
    Por Gusvo Sierra, Clarin, Bs As, 22mar09
  • Asume Sedena ilegalmente la investigación de delitos en Baja California.
    La Jornada, México, 21ene08
  • Golpe al narcotráfico en México.
    Clarin, Bs As, Arg, 21ene08
  • Localiza la PFP en Tijuana un centro de adiestramiento del cártel de los Arellano.
    La Jornada, México, 21ene08
  • Asesinan a balazos a un jefe policiaco en Ciudad Juárez.
    La Jornada, Michoacán, 21ene08
  • Descubren en México un "narcotúnel" de 1,5 kilómetro de largo.
    Clarin, Bs As, Arg, 06dic07
  • Wag the dog, Mrs. Calderon?
    Por Gabriel Regino, México, octubre de 2007
  • Caen La reina del Pacífico y El tigre, importantes capos del narcotráfico.
    Jornada, México, 29sep07
  • México anuncia la captura a un destacado narcotraficante del cártel del Golfo.
    El Mundo, Madrid, Esp, 30ago07
  • Abre México tercer frente contra el narcotráfico.
    Prensa Latina, México, 05ene07
  • Alerta la DEA sobre violencia en la frontera por la captura de El Tigrillo.
    La Jornada, México, 18ago06
  • El crimen organizado asesina a 12 personas en un sólo día.
    La Jornada, Mex, 17ago06
  • Detienen al capo del cartel de Tijuana.
    La Jornada, Mex, 17ago06
  • EEUU detiene en California al jefe del cártel de Tijuana.
    El Mundo, Madrid, Esp, 16ago06
  • Money-Laundering Cell of Mexican Drug Cartels Identified.
    Bureau of International Information Programs, U.S. Department of State, 12Jul06 [ENG]
  • El presidente de Ecumex, filial de FCC en México, pide ayuda desde la cárcel al Rey y Zapatero.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 11may06
  • Detenido el presidente de Eumex, filial mexicana de Focsa Construciones y Contratas.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 08may06
  • Las organizaciones criminales recaudan anualmente por narcotráfico 13 mil millones de dólares, en México.
    La Jornada, México, 20feb06
  • México desmantela una red de narcotráfico entre Colombia y EEUU tras la captura del líder del cártel de Juárez.
    Estrella Digital, Madrid, Esp, 22nov05
  • Detienen al presunto cabecilla del cártel de Juárez.
    El Mundo, Madrid, Esp, 21nov05
  • Ex militares guatemaltecos al servicio del Cartel del Golfo.
    Miami Herald, Usa, 01nov05
  • Mexicans hope to avoid drug-trafficking chaos.
    By Susan Ferris, Cox News Service, Mexico City, 27ago05
  • The kingpins of this hemisphere's drug trade are no longer Colombians.
    By Danna Harman, Staff writer of The Christian Science Monitor, 16Aug05 [ENG]
  • U.S. to reopen consulate despite cartel turf war.
    By Lynne Walker, Copley News Service, San Diego.com, 06Aug05 [ENG]
  • Enfrentamiento de bandas narcos por el control de Cancún.
    La Nación, Santiago de Chile, 18dic04

  • Casos temáticos

    US DOJ Swiss Bank Program

  • Justice Department Reaches Final Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Tax Division, 29Dec16 [ENG]
  • After UBS Produces Singapore-Based Documents, Justice Department Dismisses Summons Case
    DOJ, Tax Division, Washington, 22Jun16 [ENG]
  • Former Swiss Banker Pleads Guilty to Conspiring with U.S. Taxpayers and Other Swiss Bankers to Defraud the United States
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 22Jun16 [ENG]
  • Criminal Charges Filed Against Bank Julius Baer of Switzerland with Deferred Prosecution Agreement Requiring Payment of $547 Million, as Well as Guilty Pleas of Two Julius Baer Bankers
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG]
  • Text of the Superseding Information charging Daniela Casadei with conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG]
  • Text of the Superseding Information charging Fabio Frazzetto with conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 04Feb16 [ENG]
  • Text of the plea agreement entered into by Daniela Casadei for conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 03Feb16 [ENG]
  • Text of the plea agreement entered into by Fabio Frazzetto for conspiring to help U.S. taxpayer-clients hide their assets
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 03Feb16 [ENG]
  • Documents related to the criminal charges filed against Bank Julius Bauer
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 02Feb16 [ENG]
  • Justice Department Announces Final Swiss Bank Program Category 2 Resolution with HSZH Verwaltungs AG
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Jan16 [ENG]
  • Resolution reached between HSZH Verwaltungs AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 27Jan16 [ENG]
  • Justice Department Announces Leodan Privatbank AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 25Jan16 [ENG]
  • Resolution reached between Leodan Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Jan16 [ENG]
  • Justice Department Announces Resolution under Swiss Bank Program with Union Bancaire Privée, UBP SA
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 06Jan16 [ENG]
  • Resolution reached between Union Bancaire Privée, UBP SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Jan16 [ENG]
  • Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 31Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank Lombard Odier & Co Ltd and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 31Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between DZ Privatbank (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 31Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Four Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs,Tax Division, Washington, 23Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank J. Safra Sarasin SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Gonet & Cie and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Coutts & Co Ltd and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Banque Cantonale du Valais and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Banque Cantonale Vaudoise Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 23Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Banque Cantonale Vaudoise and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Edmond de Rothschild (Suisse) SA and Edmond de Rothschild (Lugano) SA Reach Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 18Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Three Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, 17Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between PostFinance AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between PBZ Verwaltungs AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Bordier & CIE and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Edmond de Rothschild (Suisse) SA and Edmond de Rothschild (Lugano) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 16Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers (Dreyfus), and Baumann & Cie, Banquiers (Baumann) Reach Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 15Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Dreyfus Sons & Co Ltd, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Crédit Agricole (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Baumann & Cie, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 10Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Cornèr Banca SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank Coop, AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Aargauische Kantonalbank Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 08Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between Aargauische Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08Dec15 [ENG]
  • More than 50 banks which helped American clients dodge tax in Swiss bank accounts receive immunity from criminal prosecution in US
    By James Salmon for the Daily Mail, London, 06Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces EFG Bank European Financial Group SA, Geneva, and EFG Bank AG Reach Joint Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 03Dec15 [ENG]
  • Resolution reached between EFG Bank European Financial Group SA, Geneva, EFG Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Dec15 [ENG]
  • Justice Department Announces Deutsche Bank (Suisse) SA Reaches Resolution under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Deutsche Bank (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 24Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Privatbank IHAG Zürich AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 27Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Privatbank IHAG Zürich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 24Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Three Banks Reach Resolutions Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 19Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between KBL (Switzerland) Ltd. and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between BNP-Paribas (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank CIC (Schweiz) and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 19Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Maerki Baumann & Co. AG Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 17Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Maerki Baumann & Co. AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Standard Chartered Bank (Switzerland) SA Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 13Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Standard Chartered Bank (Switzerland) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 13Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Banque Bonhôte & Cie SA Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Nov15 [ENG]
  • Resolution reached between Banque Bonhôte & Cie SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Nov15 [ENG]
  • Justice Department Announces Piguet Galland & Cie SA Reaches Resolution under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division, Washington, 23Oct15 [ENG]
  • Resolution reached between Piguet Galland & Cie SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Oct15 [ENG]
  • Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Admits to Sanctions Violations, Agrees to Forfeit $312 Million
    DOJ, Office of Public Affairs, USAO, District of Columbia, 20Oct15 [ENG]
  • Justice Department Announces BBVA Suiza S.A. Reaches Resolution under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 16Oct15 [ENG]
  • Resolution reached between BBVA (Suiza) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 16Oct15 [ENG]
  • Justice Department Announces Schaffhauser Kantonalbank Reaches Resolution Under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 08Oct15 [ENG]
  • Resolution reached between Schaffhauser Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08Oct15 [ENG]
  • Swiss Asset Management Firm Finacor SA Reaches Resolution with Justice Department
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 06Oct15 [ENG]
  • Resolution reached between Finacor SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Oct15 [ENG]
  • Justice Department Announces BHF-Bank (Schweiz) AG Reaches Resolution under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 01Oct15 [ENG]
  • Resolution reached between BHF-Bank (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 01Oct15 [ENG]
  • Migros Bank AG (Migros) and Graubündner Kantonalbank (Graubündner) reach Resolutions under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 25Sep15 [ENG]
  • Resolution reached between Graubündner Kantonalbank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 25Sep15 [ENG]
  • Resolution reached between Migros Bank and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 25Sep15 [ENG]
  • St. Galler Kantonalbank AG (SGKB) and E. Gutzwiller & Cie, Banquiers reach Resolutions under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 17Sep15 [ENG]
  • Resolution reached between St. Galler Kantonalbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Sep15 [ENG]
  • Resolution reached between E. Gutzwiller & Cie, Banquiers and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 17Sep15 [ENG]
  • Bank La Roche & Co AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15Sep15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank La Roche & Co AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15Sep15 [ENG]
  • Valiant Bank AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 10Sep15 [ENG]
  • Agreement reached between Valiant Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 10Sep15 [ENG]
  • Schroder & Co. Bank AG Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program and Agrees to Pay $10.3 Million Penalty
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Sep15 [ENG]
  • Agreement reached between Schroder & Co. Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Sep15 [ENG]
  • Two Swiss Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program
    DoJ, Office of Public Affairs, Washington, 20Aug15 [ENG]
  • Agreement reached between Banca dello Stato del Cantone Ticino and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Aug15 [ENG]
  • Agreement reached between bank zweiplus ag and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 20Aug15 [ENG]
  • Three Swiss Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 06Aug15 [ENG]
  • Resolution reached between Privatbank Reichmuth & Co. and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG]
  • Resolution reached between Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG]
  • Resolution reached between Banque Cantonale du Jura SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 06Aug15 [ENG]
  • Bank EKI Genossenschaft Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Aug15 [ENG]
  • Resolution reached between Bank EKI Genossenschaft and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Aug15 [ENG]
  • Justice Department Announces Swiss Bank Program Resolutions with Two More Banks
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jul15 [ENG]
  • Agreement reached between SB Saanen Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Jul15 [ENG]
  • Agreement reached between Privatbank Bellerive AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 23Jul15 [ENG]
  • Justice Department Announces Two Banks Reach Resolutions under Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 09Jul15 [ENG]
  • Resolution reached between Banque Pasche SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jul15 [ENG]
  • Resolution reached between ARVEST Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jul15 [ENG]
  • Swiss Bank Reaches Resolution under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG]
  • Resolution reached between Ersparniskasse Schaffhausen AG ("EKS") and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 26Jun15 [ENG]
  • Two More Banks Reach Resolutions Under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 19Jun15 [ENG]
  • Agreement reached between Bank Linth LLB AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 11Jun15 [ENG]
  • Agreement reached between Bank Sparhafen Zurich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 11Jun15 [ENG]
  • Two More Banks Reach Resolutions under Justice Department's Swiss Bank Program
    Department of Justice, Office of Public Affairs, Washington, 09Jun15 [ENG]
  • Agreement reached between Société Générale Private Banking (Suisse) SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jun15 [ENG]
  • Resolution reached between Berner Kantonalbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 09Jun15 [ENG]
  • Two More Banks Reach Resolutions Under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 03Jun15 [ENG]
  • Resolution reached between Rothschild Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Jun15 [ENG]
  • Resolution reached between Banca Credinvest SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 03Jun15 [ENG]
  • Four Banks Reach Resolutions Under Department of Justice Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 28May15 [ENG]
  • Agreement reached between Société Générale Private Banking (Lugano-Svizzera) and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG]
  • Resolution reached between Scobag Privatbank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG]
  • Resolution reached between MediBank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG]
  • Resolution reached between LBBW (Schweiz) AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 28May15 [ENG]
  • Finter Bank Zurich AG Reaches Resolution under Department of Justice Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15May15 [ENG]
  • Resolution reached between Finter Bank Zürich AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 15May15 [ENG]
  • Vadian Bank AG Reaches Resolution Under Department of Justice Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 08May15 [ENG]
  • Agreement reached between Vadian Bank AG and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 08May15 [ENG]
  • BSI SA of Lugano, Switzerland, is First Bank to Reach Resolution Under Justice Department's Swiss Bank Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 30Mar15 [ENG]
  • Resolution reached between BSI SA and the US Department of Justice under the Swiss Bank Program
    U.S. Department of Justice, Tax Division, Washington D.C., 30Mar15 [ENG]

    FIFA Corruption Case.

  • El expresidente de la Conmebol Eugenio Figueredo fue enviado a prisión en Uruguay
    La Voz del Interior, Telam, Córdoba, Arg, 24dic15
  • Blatter Is a Fallen Emperor, Clothed in Self-Pity
    By Michael Powell, The New York Times, 21Dec15 [ENG]
  • Sepp Blatter and Michel Platini Are Barred From Soccer for 8 Years
    By Sam Borden, The New York Times, 21Dec15 [ENG]
  • Figueredo será extraditado a su país y Li a Estados Unidos
    Página Siete, Afp, La Paz, 19dic15
  • Fiscal boliviano anuncia que EEUU solicita extradición de Chávez y Osuna
    Erbol, La Paz, 17dic15
  • Napout pagó US$ 20 millones de fianza y fue extraditado
    Clarín, Bs As, 16dic15
  • More Charges as FIFA Inquiry Widens
    By Rebecca R. Ruiz, Matt Apuzzo, Sam Borden and William K. Rashbaum, The News York Times, Washington, 03Dec15 [ENG]
  • Top FIFA Officials Arrested in Pre-Dawn Raid at Zurich Hotel
    By Rebecca R. Ruiz, Matt Apuzzo and Sam Borden, The New York Times, Zurich, 03Dec15 [ENG]
  • Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at Press Conference Announcing Law Enforcement Action Related to FIFA
    DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 03Dec15 [ENG]
  • Sixteen Additional FIFA Officials Indicted for Racketeering Conspiracy and Corruption
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 03Dec15 [ENG]
  • Text of the superseding indictment charging 16 FIFA officials with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 25Nov15 [ENG]
  • Text of the guilty plea charging Sergio Jadue with racketeering conspiracy and wire fraud conspiracy
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 23Nov15 [ENG]
  • Text of the guilty plea charging Roger Huguet with wire fraud conspiracies and money laundering conspiracy
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 17Nov15 [ENG]
  • Text of the guilty plea charging Luis Bedoya with racketeering conspiracy and wire fraud conspiracy
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 12Nov15 [ENG]
  • Text of the guilty plea charging Fabio Tordin with wire fraud conspiracies and tax evasion
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 09Nov15 [ENG]
  • Suiza extradita a EEUU al expresidente de la Federación de Fútbol venezolana
    Sputnik News, Moscú, 23sep15
  • Burzaco declaró en Nueva York y ahora se esperan más detenciones
    Clarín, Bs As, 19sep15
  • Fresh arrests likely in Fifa corruption scandal, says US attorney general
    By Owen Gibson in Zurich, The Guardian, London, 14Sep15 [ENG]
  • Burzaco pagó una fianza millonaria y le dieron prisión domiciliaria
    Por Julio Chiappetta, Clarín, Bs As, 01ago15
  • Burzaco aceptó la extradición y viajará a Estados Unidos en pocos días
    Clarín, Bs As, 23jul15
  • Former FIFA VP pleads not guilty in federal court in New York
    Xinhua, New York, 18Jul15 [ENG]
  • EEUU pide la extradición de 7 funcionarios de la FIFA -autoridades suizas
    Reuters, Zúrich, 02jul15
  • Se entregan a la justicia los empresarios argentino Hugo y Mariano Jinkis
    Pag12, Bs As, 19jun15
  • Warner, el rey caribeño de la corrupción
    Por Waldemar Iglesias, Clarín, Bs As, 10jun15
  • Burzaco será extraditado en dos meses a los Estados Unidos
    Clarín, Bs As, 10jun15
  • Se entregó Burzaco
    Pag12, Bs As, 10jun15
  • Llegó la hora de cantar todo
    Por Daniel García Marco, Pag12, Bs As, 04jun15
  • INTERPOL issues Red Notices for former FIFA officials and executives wanted by US authorities
    DOJ, Interpol Washington, 03Jun15 [ENG]
  • FIFA chief under FBI investigation amid corruption scandal -- media
    Itar Tass, New York, 03Jun15 [ENG]
  • Interpol issues arrest warrants for 2 former FIFA officials, 4 corporate executives
    Itar Tass, Paris, 03Jun15 [ENG]
  • El presidente ecuatoriano considera vergonzoso para América Latina el escándalo en la FIFA
    Sputnik News, Moscú, 30may15
  • Blatter Re-Elected to 5th Term as FIFA President
    Itar Tass, Zurich, 29May15 [ENG]
  • Uno por uno, quiénes son los 18 imputados
    Clarín, Bs As, 27may15
  • Cuatro ejecutivos se declararon culpables y destaparon el escándalo
    Clarín, Bs As, 27may15
  • Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at Press Conference Announcing Charges Against Nine FIFA Officials and Five Corporate Executives
    US DoJ, Office of the Attorney General, Brooklyn, NY, 27May15 [ENG]
  • Text of the guilty plea charging Zorana Danis with wire fraud conspiracy and false tax returns
    DOJ, Office of the Attorney General, USAO, New York, Eastern, 26May15 [ENG]
  • Indictment charging high-ranking FIFA officials with racketeering, wire fraud and money laundering conspiracies
    U.S. District Court for the Eastern District of New York, 20May15 [ENG]
  • Acusan a Qatar de comprar el Mundial 2022
    Clarín, Bs As, 29ene13
  • 'France Football' destapa que Qatar compró el Mundial de 2022 a cambio del PSG y Canal +
    Por Rubén Rodríguez, El Confidencial, Madrid, 29ene13

    Volkswagen Case.

  • Volkswagen AG Sentenced in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 21Apr17 [ENG]
  • Volkswagen AG Pleads Guilty in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud and Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 10Mar17 [ENG]
  • Volkswagen AG Agrees to Plead Guilty and Pay $4.3 Billion in Criminal and Civil Penalties; Six Volkswagen Executives and Employees are Indicted in Connection with Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at a Press Conference Announcing Criminal and Civil Actions Against Volkswagen
    DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Plea Agreement entered into by VW for its participation in a conspiracy to defraud the US and US customers
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Third Superseding Indictment charging VW with conspiracy to defraud the US and US customers and to violate the Clean Air Act
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Second Superseding Indictment charging six VW executives and employees for their role in the conspiracy to defraud the US and US customers
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Settlement Agreement between the US DOJ and VW for Violations of the Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act (FIRREA)
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Settlememt Agreement between U.S. Customs and Border Protection and VW for customs fraud
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Text of the Third Consent Decree resolving EPA's remaining claims against six VW-related entities
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Notice of Lodging of Third Partial Consent Decree Resolving EPA's Remaining Claims Against six VW-related Entities
    DOJ, Civil Division, Criminal Division, Environment and Natural Resources Division, Office of the Attorney General, Washington, 11Jan17 [ENG]
  • Volkswagen Executive's Trip to U.S. Allowed F.B.I. to Pounce
    By Jack Ewing, Adam Goldman and Hiroko Tabuchi, The New York Times, 09Jan17 [ENG]
  • F.B.I. Arrests Volkswagen Executive on Conspiracy Charge in Emissions Scandal
    By Adam Goldman, Hiroko Tabuchi and Jack Ewing, The New York Times, 09Jan17 [ENG]
  • Volkswagen Executive Charged for Alleged Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests
    DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, 09Jan17 [ENG]
  • Text of the criminal complaint charging Volkswagen engineer Oliver Schmidt with conspiracy to defraud the US, to commit wire fraud and to violate the Clean Air Act
    DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, 09Jan17 [ENG]
  • Text of the plea agreement entered into by Volkswagen engineer James Robert Liang for his role in conspiracy to cheat U.S. emissions tests
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 09Sep16 [ENG]
  • Volkswagen Engineer Pleads Guilty for His Role in Conspiracy to Cheat U.S. Emissions Tests
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 09Sep16 [ENG]
  • Text of the indictment charging Volkswagen engineer James Robert Liang with conspiracy to defraud the United States, to commit wire fraud and to violate the Clean Air Act
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Environment and Natural Resources Division, USAO - Michigan, Eastern, 01Jun16 [ENG]
  • Volkswagen Reaches Deal in U.S. Over Emissions Scandal
    By Jack Ewing, The New York Times, 21Apr16 [ENG]
  • Civil Complaint Filed against Volkswagen over Diesel Emissions Issue
    United States Department of Justice, Detroit, 04Jan16 [ENG]
  • U.S. Sues Volkswagen in Diesel Emissions Scandal
    By Coral Davenport and Danny Hakim, The New York Times, Washington, 04Jan16 [ENG]
  • United States Files Complaint Against Volkswagen, Audi and Porsche for Alleged Clean Air Act Violations
    DOJ, Office of Public Affairs, Environment and Natural Resources Division, Washington, 04Jan16 [ENG]

    Potash Case of Insider Trading - Bco Santander SA informacion privilegiada.

  • Voto particular del magistrado José Ricardo de Prada Solaesa en caso Potash de información privilegiada
    Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, Madrid, 17ene14
  • Sentencia absolutoria en caso Potash de información privilegiada
    Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Segunda, Madrid, 15ene14
  • SEC Charges Two Traders in Spain with Insider Trading Ahead of BHP Acquisition Bid
    US Securities and Exchange Commision, Litigation Release Nº 22768, NY, 01Aug13 [ENG]
  • Complaint Filed by the Securities and Exchange Commission Charging Two Spanish Traders with Insider Trading Ahead of BHP Acquisition Bid
    Filed by the Securities and Exchange Commission to the United States District Court for the Southern District of New York, 30Jul13 [ENG]

    Argentina: Caso Carlos Bettini Francese, Southern Winds, Antonini Wilson y otros.

  • Procesaron a 25 empleados del Ministerio del Interior de la gestión kirchnerista por quedarse con $50 millones de la ONU
    La Nación, Bs As, 30sep16
  • Confirman el procesamiento a 14 ejecutivos por la "cueva" del BNP
    Por Hugo Alconada Mon, La Nación, Bs As, 24sep16
  • Detienen a Cortés y a Goye, y piden la captura de Zúñiga y Carcar
    Por Martín Belvis, Diario Río Negro, Gral Roca, 18jun16
  • Así cayó Pixiu, la mayor organización de la mafia china en Argentina
    Por Federico Fahsbender, Infobae, Bs As, 13jun16
  • El golpe más importante contra la mafia china: desbaratan al peligroso clan Pixiu
    La Nación, Bs As, 13jun16
  • Aprobaron la extradición a los EE.UU. del narco "Mi Sangre"
    Por Gabriel Di Nicola, La Nación, Bs As, 20may16
  • La Justicia argentina decidió la extradición de "Mi Sangre" a los Estados Unidos
    Télam, Bs As, 20may16
  • Cristina y Máximo Kirchner fueron imputados por presuntas coimas en la causa Los Sauces
    La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 12may16
  • Encontraron muerto a exsocio de Lázaro Báez, que reveló detalles de la relación con Kirchner
    La Voz del Interior, Córdoba, 10may16
  • Detienen a un ex gobernador de Corrientes
    Por Alfredo Zacarías, Clarín, Bs As, 10may16
  • Una nueva causa imputa Cristina y Máximo en el caso de la sociedad Los Sauces
    El Tribuno, Salta, 02may16
  • Analizan pedidos de detención por la "caja negra" de la Policía
    El Día, La Plata, 21abr16
  • Sobres con coimas: piden la captura de cinco jefes policiales en La Plata
    La Nación, La Plata, 21abr16
  • Difunden la declaración de Fariña: "Cristina piensa que Lázaro le robaba"
    Diario Río Negro, Gral Roca, 21abr16
  • Piden la detención de 5 policías de la provincia de Bs As
    Agencia Nova, La Plata, 20abr16
  • Llegó Jorge Chueco a Buenos Aires y fue trasladado a una dependencia de Gendarmería
    Los Andes, Télam, Mendoza, 20abr16
  • El abogado de Báez estaba escondido en una ciudad paraguaya
    La Voz del Interior, ByN, Córdoba, 20abr16
  • Báez fue procesado y citaron a Echegaray
    La Voz del Interior, DyN, Córdoba, 19abr16
  • Ahora Casanello apunta a "una estructura delictiva internacional" de lavado
    Por Daniel Santoro, Clarín, Bs As, 19abr16
  • La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guillermo Moreno por el cotillón "anti-Clarín"
    Centro de Información Judicial, Bs As, 18abr16
  • Texto de la resolución confirmando el procesamiento de Guillermo Moreno en el caso del "cotillón anti-Clarín"
    Juzgago Federal n° 11, Sección n° 21, CFP 4723/2012/12/CA5, Bs As, 18abr16
  • La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Guillermo Moreno en la causa del cotillón anti Clarín
    La Nación, Bs As, 18abr16
  • El juez Casanello procesó con prisión preventiva a Lázaro Báez y Daniel Pérez Gadin y citó a indagatoria a Ricardo Echegaray
    Centro de Información Judicial, Bs As, 18abr16
  • Texto del auto procesando a Lázaro Báez por lavado de activos
    Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 7, CFP 3017/2013, Bs As, 18abr16
  • Apareció el auto del abogado de Báez quien está desaparecido
    El Tribuno, Salta, 16abr16
  • Desapareció un hombre clave en la "ruta del dinero K"
    El Tribuno, Salta, 16abr16
  • Confirman que Boudou irá a juicio por el caso del auto "trucho"
    La Voz del Interior, Córdoba, 15abr16
  • Allanaron oficinas del Gobierno por ruta del dinero K y por el mausoleo de Néstor
    La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 15abr16
  • Schiavi apuntó a De Vido por los trenes que compró Jaime
    La Voz del Interior, DyN, Córdoba, 09abr16
  • Casanello ordenó allanamientos en Puerto Madero tras las declaraciones de Fariña
    El Tribuno, Jujuy, 09abr16
  • Un pedido de imputación que traerá polémica
    Pag12, Bs As, 09abr16
  • Fariña acusó a Lázaro Báez de ser testaferro de Kirchner
    Por Horacio Aizpeolea, La Voz del Interior, Córdoba, 09abr16
  • Imputan a Cristina Kirchner y Julio De Vido por lavado de dinero
    La Nación, Bs As, 09abr16
  • Qué implica la imputación del fiscal sobre la ex Presidenta
    Clarín, Bs As, 09abr16
  • Imputaron a Cristina Kirchner por lavado de dinero
    El Tribuno, Salta, 09abr16
  • Ex-Argentine President Fernandez charged with money laundering: media
    Reuters, Bs As, 09Apr16 [ENG]
  • Texto de la declaración de Leonardo Fariña en la causa por lavado de dinero en la que está involucrado Lázaro Báez
    Juzgado Criminal y Correcional Federal Nº 7, CFP 3017/2013, Bs As, 08abr16
  • Fariña se acogió a la figura del arrepentido y cuenta cómo fue la ruta del dinero K
    Por Nicolás Wiñazki, Clarín, Bs As, 08abr16
  • Imputado, Macri va a la Justicia
    Por Horacio Serafini, Los Andes, Mendoza, 08abr16
  • Trasladaron a Lázaro Báez a los tribunales de Comodoro Py
    La Voz del Interior, DyN y Télam, Córdoba, 06abr16
  • Para la defensa de Elaskar, la detención de Báez "está muy lejos del sistema de justicia y muy cerca del Holocausto"
    La Voz del Interior, Agencia DyN, 06abr16
  • El perfil de Lázaro Báez, el hombre que pasó de empleado de banco a multimillonario
    La Voz del Interior, Córdoba, 05abr16
  • Texto de la resolución ordenando la detención de Lázaro Antonio Báez
    Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, Bs As, 05abr16
  • Macri, Messi y allegados K en sociedades off shore
    Los Andes, Mendoza, 04abr16
  • Macri, en su semana más complicada
    Por Gastón Fiorda, Prensa Latina, Bs As, 04abr16
  • Presidente argentino figura en los Panama Papers
    Prensa Latina, Bs As, 04abr16
  • Texto de la citación a indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y otros en la causa de la venta de dólar futuro
    Juez Federal Claudio Bonadio, Bs As, 26feb16
  • Imputaron a Cristina Fernández por la venta de dólar futuro y será indagada
    La Voz del Interior, Córdoba, 26feb16
  • El Gobierno envía el 1° de marzo al Congreso la ley del arrepentido
    Clarín, Bs As, 27ene16
  • Crisis en Santa Cruz: mandan gendarmes y Alicia pide ayuda en la Rosada
    Por Lucía Salinas, Clarín, Bs As, 13ene16
  • El Gobierno pone fin al blanqueo de capitales
    Clarín, Bs As, 30dic15
  • Stolbizer le pidió a un fiscal la indagatoria de Cristina y Máximo por el caso Hotesur
    Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 22dic15
  • El juez Oyarbide prohibió la salida del país a Amado Boudou
    La Voz del Interior, Télam, Córdoba, 17dic15
  • Nilda Garré: "Las pruebas demuestran que fue un invento de principio a fin"
    Tiempo Argentino, Bs As, 18may15
  • Vandenbroele, detenido en Mendoza
    Por Horacio Meilán, Los Andes, Mendoza, 21feb15
  • Confirmaron el procesamiento de Boudou por el caso Ciccone
    Por Gabriel A. Morini, Tiempo Argentino, Bs As, 20feb15
  • Imputaron a Sergio Berni por enriquecimiento ilícito
    Clarín, Bs As, 17dic14
  • Argentinian authorities temporarily suspend work of Procter&Gamble in the country
    Itar Tass, Bs As, 03Nov14 [ENG]
  • La AFIP acusó a Procter & Gamble de cometer fraude fiscal y fuga de divisas
    Tiempo Argentino, Bs As, 03nov14
  • Garzón asesora a Kirchner desde 2012 por 6.711 euros al mes
    Por Carmen de Carlos, Bs As, ABC, Madrid, 15oct14
  • Uruguay pedirá la extradición de Vanderbroele, presunto testaferro de Boudou radicado en Mendoza
    Los Andes, DyN, Mendoza, 02oct14
  • Boudou: secuestran documentación sensible del Partido de la Costa
    Por Nicoláz Pizzi, Clarín, Bs As, 22ago14
  • Imputan a Boudou por un plan de viviendas
    Clarín, Bs As, 21ago14
  • Bonadio procesó a Boudou por falsificar los papeles de un auto
    Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 09ago14
  • Bonadio dictó el anunciado procesamiento
    Por Raúl Kollman, Pag12, Bs As, 09ago14
  • UDEF intenta traer a España al socio argentino de Jordi Pujol Ferrusola para que declare contra él
    Vozpopuli, Madrid, 05ago14
  • Identifican a los dueños de una empresa clave de la ruta del dinero K
    Por Daniel Santoro, Clarín, Bs As, 23jul14
  • Los Zacarías: la familia que une la causa efedrina con los Kirchner
    Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 23jul14
  • Boudou presentará un escrito en la causa del auto con papeles falsos
    Clarín, Bs As, 23jul14
  • Auto de procesamiento de Amado Boudou
    Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Buenos Aires, 27jun14
  • Boudou citado a declaración indagatoria
    Pag12, Bs As, 31may14
  • Los 5 motivos por los cuales fue citado a indagatoria Amado Boudou
    Clarín, Bs As, 30may14
  • El juez Casanello procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito
    Clarín, Bs As, 12abr14
  • La SEC investiga a Bulgheroni y Das Neves por denuncia de British Petroleoum
    Tiempo Argentino, Equipo de economía, Bs As, 31mar14
  • Avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en la caso Ciccone
    Por Lucio Fernádez Moores, Clarín, Bs As, 10feb14
  • Pidieron la indagatoria de Boudou y Echegaray y se acelera el caso Ciccone
    Por Rodríguz Niell, La Nación, Bs As, 07feb14
  • Quiénes son las 11 personas a las que le piden indagatoria
    Clarín, Bs As, 06feb14
  • Pedirán la indagatoria de Boudou en el caso Ciccone
    Por Nicolás Wiñazki, Clarín, Bs As, 06feb14
  • Jorge Labriris hizo una reserva de US$ 80 mil por el viaje de Echegaray
    Por María Eugenia Duffard, Clarín, Bs As, 09ene14
  • Para justificar el viaje, el jefe de la AFIP mostró que es rico
    Clarín, Bs As, 04ene14
  • Echegaray admitió que tiene una relación social con Lambiris Vilche
    Clarín, Bs As, 04ene14
  • Lambriris controla una red de negocios vinculados a la Aduana
    Por María Eugenia Duffard y Matías Longoni, Clarín, Bs As, 03ene14
  • El amigo de Echegaray estuvo preso por piratería del asfalto
    Por Nicolás Pizzi, Clarín, Bs As, 03ene14
  • Ocho procesados del gobierno de la Alianza por el "megacanje"
    El Tribuno, Salta, 03ene14
  • Las contradiciones entre el Echegariay procesista y el que dirige la AFIP
    Por Matías Longoni, Clarín, Bs As, 02ene14
  • La política de blanqueo fracasó: se recaudó sólo el 17 pc de lo esperado
    Por Tomás Canosa, Clarín, Bs As, 31dic13
  • Confirman el procesamiento contra Jaime por sobreprecios en el Belgrano Cargas
    Clarín, DyN, Bs As, 23dic13
  • Una denuncia de lavado complica un acuerdo de inversión de YPF
    Por Marcelo Cantón, Clarín, Bs As, 21sep13
  • El Gobierno provincial de Salta hizo una compra directa de maíz al doble de su precio
    El Tribuno, Salta, 23ago13
  • Austin mintió para ingresar al país sus equipos obsoletos
    El Tribuno, Salta, 21jul13
  • Blanqueo: el evasor ahorra del 68% al 95% por eludir a la AFIP
    Por Ismael Bermúdez, Clarín, Bs As, 10may13
  • Caso Báez: nuevo allanamiento en el edificio donde funciona "La Rosadita"
    Clarín, Bs As, 10may13
  • Un terreno en Uruguay vincula a los Kirchner con Báez y el lavado de dinero
    Por Ramy Wurgaft, Bs As, El Mundo, Madrid, 10may13
  • La ex secretaria de Néstor Kirchner: 'Llegaban a la Casa Rosada, sacos negros de dinero'
    Por Ramy Wurgaft, Bs As, El Mundo, Madrid, 06may13
  • Miriam Quiroga afirma que con Kirchner se llevaban "bolsos con plata"
    Clarín, Bs As, 06may13
  • Sospechas de corrupción en la venta de trenes de Metro de Madrid a Argentina
    Por Juan Ignacio Irigaray, El Mundo, Madrid, 05may13
  • Ralph Lauren acepta una multa de 1,2 millones de euros por sobornos en Argentina
    El Mundo, Efe, Madrid, 22abr13
  • La Cámara de Casación Penal revocó la absolución de Menem por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia
    Por Irina Hause, Pag12, Bs As, 09mar13
  • Condenaron a Menem y Camillón por tráfico de armas a Ecuador y Croacia
    Clarín, Bs As, 09mar13
  • Los vaivenes de una causa con repercusión internacional
    Clarín, Bs As, 09mar13
  • La Cámara condenó a Menem por el contrabando de armas
    Por Felipe Yapur, Tiempo Argentino, Bs As, 09mar13
  • Menem apelará el fallo ante la Corte Suprema por "arbitrario"
    Tiempo Argentino, Bs As, 09mar13
  • Cerraron tres causas y ya no se investigan los bienes
    Por Hernán Cappiello, La Nación, Bs As, 07ene13
  • Alak criticó la cautelar a favor de La Rural: "Otro caso de forum shopping"
    Clarín, Bs As, 05ene13
  • Miceli fue condenada a 4 años de prisión
    Pag12, Bs As, 27dic12
  • Condenaron a Felisa Miceli a 4 años de prisión en la causa por la bolsa de dinero
    Clarín, Bs As, 27dic12
  • Punteros venden las casas de las Madres para talleres ilegales
    Por Claudio Savoia, Clarín, Bs As, 02dic12
  • Apareció un dueño para la ex Ciccone
    La Nación, Bs As, 17nov12
  • Le cambian la matrícula y tratan de vender el avión de Jaime en EE.UU.
    Clarin, Bs As, 02ago11
  • Elevan a juicio oral causa contra Carlos Menem y Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos
    Centro de Información Judicial, Bs As, 02jun11
  • Fallo elevando a juicio oral la causa contra el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de economía Domingo Cavallo por el pago de sobresueldos
    Poder Judicial de la Nación, Bs As, 17may11
  • La Escuela Andaluza de Salud Pública inhabilitada por el BID a causa de contrataciones irregulares
    La Voz del Interior, Córdoba, 08may11
  • ONCCA: armaron 10 empresas truchas para desviar subsidios.
    Clarín, Bs As, 11ago10
  • En la oficina de Piedras sólo queda un portero preocupado.
    Clarin, Bs As, 11ago10
  • The Trafficker
    By Patrick Radden Keefe, The New Yorker, 08Feb10 [ENG]
  • La Audiencia Nacional española no investigará a Díaz Ferrán por el caso Aerolíneas Argentinas.
    Cotizalia, EP, Madrid, 17dic09
  • Hacienda insiste. Marsans defraudó al fisco 130 millones de euros.
    Hispanidad, Madrid, 25sep09
  • Oyarbide investigará a la ONCCA por los subsidios sospechosos.
    Clarin, Bs As, 15sep09
  • Los Kirchner frenan las negociaciones con Airbus para asumir el pedido de Marsans.
    Cotizalia, Madrid, 18ago09
  • Aerolíneas Argentinas: Díaz Ferrán desvió fondos públicos por 329 millones de dólares.
    Hispanidad, Madrid, 31jul09
  • El misterioso avión que usa Jaime, en la mira de la Justicia.
    La Nación, Bs As, 12jun09
  • Menem apuesta a Balza, De la Rúa y Kohan como testigos en el caso Armas.
    Clarin, Bs As, 14abr09
  • Buscan proyectos de inversión para los capitales del blanqueo.
    La Nación, Bs As, 02mar09
  • La amnistía fiscal permite ocultar el origen de los fondos a declarar.
    Pag12, Bs As, 01mar09
  • Prohíben salir del país a cinco ex funcionarios de Economía.
    Clarin, Bs As, 15feb09
  • La increíble ruta de los $ 54 millones.
    La Nación, Bs As, 18ene09
  • Iván Holjevac, hotelero croata al que se transfirienron 54 ilegalmente desde el Ministerio de Economía.
    La Nación, Bs As, 18ene09
  • La acusada que sigue en funciones.
    La Nación, Bs As, 18ene09
  • Niegan datos a la fiscalía de Garrido.
    La Nación, Bs As, Arg, 17ene09
  • Congelan cuentas bancarias por presunta lavado de dinero del Ministerio de Economía.
    La Nación, Bs As, Arg, 17ene09
  • Siemens reconoce ante la SEC que Menem, Corach y Franco recibieron sobornos a cambio de contratos.
    La Nación, Bs As, Arg, 17dic08
  • Cruce entre Argentina y Estados Unidos por la causa de la valija
    Info Región, Bs As, Arg, 12sep08
  • La Justicia de Uruguay investiga a Antonini por desvío de dinero
    Clarin, Bs As, Arg, 26ago08
  • Incierto futuro judicial del "valijagate"
    La Nación, Bs As, Arg, 30jul08
  • Se debate en el Congreso la estatización de Aerolíneas Argentinas.
    Los Andes, Mendoza, 20jul08
  • Las condiciones del traspaso de acciones bloquea la reestatización de la línea de bandera argentina.
    Pagina 12, Bs As, Arg, 16jul08
  • Marsans confirmó la deuda de Aerolíneas, pero dice que es similar a la de otras empresas.
    Clarin, Bs As, Arg, 16jul08
  • El pasivo de Aerolíneas Argentinas es de 890 millones de dólares.
    Página 12, Bs As, Arg, 15jul08
  • Los Moyano y el negocio de la basura.
    La Nación, Bs As, Arg, 07jul08
  • El Grupo Marsans estaría dispuesto a vender la mayoría en Aerolíneas Argentinas que pasarían a manos de un grupo privado argentino.
    La Nación, Bs As, 06may08
  • Confirman el procesamiento de Menem en una causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
    Clarin, Bs As, Arg, 30abr08
  • La jueza del caso dice que el dinero de la valija era para la campaña.
    La Nación, Bs As, Arg, 28feb08
  • Procesaron a De la Rúa por las coimas.
    La Nación, Bs As, Arg, 26feb08
  • Evalúan otorgarle una visa de arrepentido al abogado Mainoica.
    La Nación, Bs As, Arg, 26ene08
  • El abogado arrepentido.
    La Nación, Bs As, Arg, 26ene08
  • Un hombre que eligió dónde perder.
    La Nación, Bs As, 26ene08
  • El secreto impactante que guarda el octavo pasajero.
    La Nación, Bs As, Arg, 26ene08
  • Un detenido por el caso Antonini trabajó en una firma de Yabrán.
    Clarin, Bs As, Arg, 06ene08
  • Una causa con muchos puntos oscuros.
    Pag12, Bs As, Arg, 13dic07
  • El Gobierno apuntó a EE.UU. por el caso de la valija y dijo que es "una operación de inteligencia".
    Clarin, Bs As, Arg, 13dic07
  • La increíble historia de los socios espías.
    Pag12, Bs As, Arg, 12dic07
  • Escándalo de la valija de US$ 800 mil dólares: cuatro detenidos en Miami.
    Clarin, Bs As, 12dic07
  • Mundial '78: a casi 30 años, siguen las sospechas en torno a Argentina-Perú.
    Clarin, Bs As, Arg, 12dic07
  • Otros tres acusados se negaron a declarar en el Caso Southern Winds
    Clarin, Bs As, Arg, 19sep07
  • Comienza el juicio oral del caso Southern Winds.
    Clarin, Bs As, Arg, 18sep07
  • Procesan a Menem por complicidad en la venta ilegal de armas a Croacia.
    Clarin, Bs As, Arg, 08sep07
  • Imputan a un ex funcionario de la Casa Rosada por la compra de un helicóptero durante el gobierno de Menem.
    Clarin, Bs As, Arg, 08sep07
  • Menem, Balza y Anzorreguy deberán declarar por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.
    Telam, Bs As, 09feb07
  • Caso Southern Winds: ordenan la captura de un ex empleado.
    Clarín, Bs As, Arg, 29ago06
  • La causa por las "narcovalijas" vuelve a quedarse sin juez.
    Clarin, Bs As, Arg, 27jun06
  • Detienen en Colombia a sospechoso del contrabando a Madrid en SW.
    Clarin, Bs As, Arg, 10nov05
  • Los implicados en el tráfico de cocaína en SW utilizaron exportaciones de carne a España.
    Clarin, Bs As, Arg, 27mar05
  • Le quitan a una empresa privada el control de equipajes en aeropuertos.
    Clarin, Bs As, Arg, 11mar05
  • Arriete, era la mano derecha de Maggio.
    Por Raúl Kollmannn, Pag12, Bs As, Arg, 26feb05
  • Acción e Inacción del Estado en la lucha contra el Narcotráfico.
    (Caso Testigo: Ezeiza /SW)

    Centro para la tranparencia en la gestión Pública y Privada, Bs As, 25feb05
  • Investigan tres casos de narcotráfico por vuelos desde Perú.
    Clarin, Bs As, Arg, 24feb05
  • Se esperan allanamientos, careos y más detenciones.
    Clarin, Bs As, Arg, 21feb05
  • Investigan si como pago de la cocaína, venía éxtasis de España.
    Clarin, Bs As, Arg, 20feb05
  • Carrio acusa al embajador Bettini de estar informado del caso.
    Clarin, Bs As, Arg, 20feb05
  • Definen la suerte de otros cinco brigadieres.
    Clarin, Bs As, Arg, 20feb05
  • Disuelven la Policía Aeronáutica y la reemplazan por otra fuerza.
    Clarin, Bs As, Arg, 20feb05
  • Un episodio con intrigas empresarias y una pelea con policías, espías y militares.
    Clarin, Bs As, Arg, 18feb05
  • Relevan a la cúpula de la Fuerza Aérea.
    Clarin, Bs As, Arg, 18feb05
  • Astillas de la trama económica.
    Clarin, Bs As, Arg, 18feb05
  • La droga embarcada en Ezeiza sería de origen colombiano.
    La Nación, Bs As, Arg, 17feb05
  • Designaron al nuevo interventor de la Policía Aeronáutica.
    Clarin, Bs As, Arg, 17feb05
  • Pampuro afirma que se ordenó “una amplia auditoría e investigación.
    Clarin, Bs As, Arg, 16feb05
  • La empresa insiste en que no tenía a su cargo la seguridad pública.
    Clarin, Bs As, Arg, 16feb05
  • El gerente comercial y el jefe de base en Ezeiza de la empresa Southern Winds, acusado de narcotráfico.
    Por Alejandra Rey, La Nación, Bs As, 13feb05
    Fichero AudioReportaje a diputado nacional argentino, Ariel Basteiro, sobre el caso del nombramiento de Carlos Bettini Francese como embajador en España
    Documento de audio de Radio Nizkor, 24may04 (25m 36ss)
  • La Historia desde dentro.
    Por Rodolfo H. Terragno, Bs As, 19dic03

    Caso Pinochet y Riggs Bank

  • Liberan fondos incautados a Pinochet en el caso Riggs para que familia pague contribuciones
    La Tercera, Santiago de Chile, 30ago08
  • Juez imputará a Pinochet en la investigación sobre el origen de su fortuna.
    24 horas, Santiago, Chl, 25ago06
  • Oficial de inteligencia del Ejército implicado en el caso Berrios, ratifica acusaciones de Contreras.
    La Nación, Santiago de Chile, 09ago06
  • Bathich se querella contra Manuel Contreras y pide citar a Fernando Paulsen.
    La Nación, Santiago de Chile, 21jul06
  • Marco Antonio Pinochet dice que se querellará contra Manuel Contreras.
    La Nación, Santiago de Chile, 10jul06
  • "Las declaraciones de mi patrocinado descansan en hechos ciertos y lo que ha afirmado es verdad".
    La Nación, Santiago de Chile, 10jul06
  • El "Mamo" le jala la cadena.
    La Nación, Santiago de Chile, Esp, 10jul06
  • Ejército chileno ocultó información bancaria sobre Pinochet.
    Prensa Latina, Santiago de Chile, 04jul06
  • La relación de la DINA con el crimen organizado.
    La Nación, Santiago de Chile, 21may06
  • Los Pinochet, enfrentados por las cuentas secretas.
    Clarin, Bs As, Arg, 19oct05
  • Sentencia con relación al desafuero de Augusto Pinochet en el caso Riggs.
    Corte Suprema, Santiago de Chile, 25oct05
    Fichero Audio Desafueran a Pinochet por el caso Riggs y ordenan la detención de su esposa y su hijo.
    Radio Nizkor, 19oct05 (08m 28ss)
  • Pinochet desaforado.
    La Nación, Santiago de Chile, 07oct05
    Fichero AudioLa fortuna de la familia Pinochet tiene un claro origen delictivo.
    Radio Nizkor, 09oct05 (14m 35ss)
  • El cuento de Pinocho.
    Por Jorge Molina Sanhueza, La Nación, Santiago de Chile, Octubre de 2005
  • Pinochet desaforado.
    La Nación, Santiago de Chile, 07oct05
    Fichero Audio Procesan por complicidad en fraude fiscal a Lucía Hiriart y a Marco Antonio Pinochet.
    Radio Nizkor, 10ago05 (05m 49ss)
  • Resolución judicial por la que se dicta el procesamiento de María Lucía Hiriart Rodríguez y Marco Antonio Pinochet Hiriart.
    Texto completo, Sergio Muñoz Gajardo, Ministro de Fuero, Santiago, 10ago05
  • Liberan fondos embargados a Pinochet para cubrir pasivo fiscal.
    El Mostrador, Santiago de Chile, 25abr05
  • Garín y Ballerino en la mira de Muñoz.
    La Nación, Santiago de Chile, 13feb05
  • Ordenan mantener congelados fondos de Pinochet en EE.UU.
    Clarin, Bs As, Arg, 15dic04
  • Riggs halla pruebas que implicarían ex empleados cuentas Pinochet.
    Agencia EFE, Madrid, Esp, 03sep04
  • Pinochet fue interrogado por el Juez Muñoz sobre la cuestión de las cuentas en el banco Riggs.
    La Nación, Santiago de Chile, 21ago04
  • Augusto Pinochet had millions in U.S. bank.
    By Andres Oppenheimer and Juan O. Tamayo, Miami Herald, 15Jul04 [ENG]

    Guinea Ecuatorial y Mark Thatcher

  • Piden la captura internacional del hijo de Margaret Thatcher.
    Clarin, Bs As, Arg, 01abr08
  • Las desventuras del hijo de Margaret Thatcher.
    Clarin, Bs As, Arg, 20sep05
  • Margaret Thatcher posts bail for son in South Africa.
    Agence France Presse, London, UK, 01Sep04 [ENG]
  • Thatcher's wife and children set to quit South Africa for US.
    The Scotsman, Scotland, 31Aug04 [ENG]
  • Demand for Thatcher arrest warrant.
    By Brian Brady, The Scotsman, Scotland, 29Aug04 [ENG]
  • Zimbabwe court finds Briton guilty of trying to buy coup arms.
    The Telegraph, UK, 28Aug04 [ENG]
  • Thatcher pained by son's arrest.
    Daily News, Usa, 28Aug04 [ENG]
  • Plea to extradite Mark Thatcher.
    The Hindu, Associated Press, India, 28Aug04 [ENG]
  • Coup plot conviction increases the pressure on Mark Thatcher.
    The Scotsman, Scotland, 28Aug04 [ENG]
  • Briton convicted in Zimbabwe ‘coup plot’ case.
    Financial Times, London, UK, 27Aug04 [ENG]
  • Marathon Oil Corporation Reports Second-Quarter 2004 Results.
    Yahoo News, 27Aug04 [ENG]
  • Bosnia ruling used in plea for 70 SA men.
    The Star, South Africa, 27Jul04 [ENG]
  • Yes, no, maybe SA passed on coup info.
    The Independent, London, UK, 27Jul04 [ENG]
  • Sixty-seven 'mercenaries' plead guilty
    AFP, Harare, Zimbabwe, 27Jul04 [ENG]
  • SA's deadly silence on 'mercenaries'.
    The Star, South Africa, 27Jul04 [ENG]
  • Thatcher facing 15 years for plot to oust dictator.
    The Scotsman, Scotland, 26Aug04 [ENG]
  • South Africa, Equatorial Guinea agree on fair trial for mercenaries.
    Xinhuanet, Johannesburg, 26Jul04 [ENG]
  • Liberado bajo fianza el hijo de Thatcher acusado de una intentona golpista en Guinea Ecuatorial.
    El Mundo, Madrid, Esp, 25ago04
  • SA to help men in EG trial.
    News24.com, Sourth Africa, 23Jul04 [ENG]
  • Trial of Zim 'mercenaries' again postponed.
    The Guardian, Harare, Zinbabwe, 22Jul04 [ENG]
  • Mercenary gang goes on trial for plotting revolution.
    Telegraph, London, UK, 22Jul04 [ENG]
  • 70 go on trial in Zimbabwe over alleged coup plot.
    The Guardian, London, UK, 21Jul04 [ENG]
  • Equatorial Guinea Accuses International Media of Trying to 'Destabilize' Nation.
    Carrie Giardino, Voice of America, Abidjan, 21Jul04 [ENG]
  • Mercenaries' Want Court to Help Assure Their Right to Life'
    Business Day, Johannesburg, South Africa, 20Jul04 [ENG]
  • No escape for alleged mercenaries in Zimbabwe.
    Jane Fields in Harare, The Scotsman, 20Jul04 [ENG]
  • Equatorial Guinea bid to extradite 'plotters'
    Pretoria News, South Africa, 20Jul04 [ENG]
  • Sir Mark Thatcher threatened over 'mercenary' friend.
    Telegraph, London, UK, 20jul04 [ENG]
  • 'Mercenaries' saga: Key dates.
    News 24.com, South Africa, 20Jul04 [ENG]
  • Margaret Thatcher's son linked to coup trial.
    By Barbara Jones and Sapa-AFP, Daily News, 20Jul04 [ENG]
  • El hijo de Thatcher, acusado de financiar un golpe en Guinea Ecuatorial.
    Clarín, Bs As, Arg, 16ago04
  • US Senate probe reveals massive theft of oil revenue.
    IRIN News, UN, Dakar, Senegal, 16Jul04 [ENG]
  • Briton accused of plotting coup drops legal team.
    The Guardian, London, UK, 13jul04 [ENG]
  • Equatorial - Guinea - Gabon: Neighbours to explore jointly for oil in disputed waters.
    IRIN News, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Addis Ababa, 07Jul04 [ENG]

    Modelo español de corrupción estatal.

  • Varapalo para la juez Alaya: absueltos los diez acusados del caso Mercasevilla, origen de los ERE
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21jun17
  • El juez imputa a Mayer y a Sánchez Mato por el caso del Open de tenis
    República de las ideas, Madrid, 20jun17
  • El juez imputa a Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open de tenis
    Por Miguel Oliver, ABC, Madrid, 20jun17
  • El Canal de Isabel II financió la campaña de Santos en Colombia
    República de las ideas, Madrid, 16jun17
  • La excúpula de la CAM, a juicio por la quiebra de la caja
    República de las ideas, Efe, Madrid, 28may17
  • Ratones a 193 euros, muebles inexistentes… las asombrosas facturas del caso Marea
    Por Jesús Escudero y Ángel Villarino, El Confidencial, Madrid, 28may17
  • La Guardia Civil pide investigar a Cifuentes por la financiación ilegal del PP de Madrid pero el juez lo descarta
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 16may17
  • El juez levanta el secreto de 19 tomos del sumario de 'Lezo' e imputa a Villar Mir y al exgerente del PP
    República de las ideas, Madrid, 16may17
  • Rato puede enfrentarse a 10 años de cárcel al considerarse falsas las cuentas de Bankia
    Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 12may17
  • Rato y Acebes, procesados por la salida a Bolsa de Bankia y el Banco de España, exculpado
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 11may17
  • El juez impone una fianza de casi 500 millones de euros para los hijos de Ruiz-Mateos
    República de las ideas, Ep, Madrid, 28abr17
  • Anticorrupción se querella contra el despacho fundado por Montoro por tráfico de influencias
    República de las ideas, Ep, Madrid, 25abr17
  • El juez archiva la causa contra Marhuenda y Casals por coaccionar a Cifuentes
    República de las ideas, Madrid, 25abr17
  • Moix admite que se colocó un micrófono en el despacho de Ignacio González 'por la investigación'
    República de las ideas, Efe, Madrid, 25abr17
  • Detenido Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel II
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 25abr17
  • Prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola por ocultar casi 30 millones desde 2012
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 25abr17
  • El juez Velasco investiga a 60 personas en la 'Operación Lezo', entre ellas Zaplana y Villar Mir
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 24abr17
  • El 'suicidio' del yernísimo de Villar Mir en el Cementerio de los Mártires de Aravaca
    Por Agustín Marco, El Confidencial, Madrid, 22abr17
  • Detenido Javier López Madrid, consejero de OHL
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17
  • La Fiscalía Anticorrupción pide prisión para el hombre fuerte de González en Latinoamérica
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17
  • El juez envía a prisión sin fianza a Ignacio González por el desfalco en el Canal de Isabel II
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17
  • Prisión sin fianza para Rodríguez Sobrino, el hombre fuerte de González en Latinoamérica
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17
  • López Madrid, en libertad bajo fianza de 100.000 euros pese a que Anticorrupción pedía 1 millón
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21abr17
  • La filial latinoamericana del Canal distrajo 25 millones de dólares con la compra de Emissao
    República de las ideas, Ep, Madrid, 21abr17
  • Ignacio González supo que le estaban investigando por una magistrada
    República de las ideas, Madrid, 21abr17
  • El fiscal jefe Anticorrupción impone retirar la acusación de organización criminal a Ignacio González
    República de las ideas, Madrid, 21abr17
  • González pidió a OHL 4 millones de comisión por el tren de Navalcarnero
    República de las ideas, Madrid, 21abr17
  • Ignacio González, detenido en la operación contra la corrupción en el Canal de Isabel II de Madrid
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 19abr17
  • El juez cita como testigo hoy a Cifuentes por la corrupción en el Canal
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 19abr17
  • Marhuenda y Casals, también investigados en la 'operación Lezo' contra la corrupción del Canal
    República de las ideas, Madrid, 19abr17
  • Aguirre declara este jueves como testigo en el juicio de Gürtel, la trama que dijo haber destapado
    República de las ideas, Madrid, 19abr17
  • El tribunal del caso Gürtel decide llamar a declarar a Rajoy como testigo
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 18abr17
  • El juez impone 9,5 millones de fianza por los sobresueldos de Catalunya Caixa y sienta a Serra en el banquillo
    República de las ideas, EP, Madrid, 10abr17
  • Española Corsán deja el país y hay una millonaria deuda
    Por Miguel Ángel Melendres, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 08abr17
  • Isolux Corsán montó una red de sobornos en Sudamérica y África
    Página Siete, La Paz, 08abr17
  • 2 proyectos quedan truncos, Corsan Corviam abandona Bolivia
    Urgentebo, La Paz, 06abr17
  • La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el exvicepresidente socialista Narcís Serra
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 20mar17
  • La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra por un agujero de 720 millones en Caixa Catalunya
    República de las ideas, Efe, Madrid, 16mar17
  • El fin de Cursach, el 'rey de la noche' de Mallorca
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 07mar17
  • El juez deja en libertad sin medidas cautelares y sin fianza a Blesa y Rato, condenados por las 'black'
    República de las ideas, Efe, Madrid, 03mar17
  • Anticorrupción pide 16 años de prisión para 6 hijos de Ruiz Mateos por el caso 'Nueva Rumasa'
    Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 28feb17
  • Rato, condenado a 4 años de cárcel por el 'caso de las tarjetas black' y Blesa a 6 años
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 23feb17
  • La sustituta de Alaya archiva la fianza de 4,2 millones a Griñán
    República de las ideas, Efe, Madrid, 23feb17
  • La Audiencia Nacional imputa a MAFO, Restoy y Segura por el caso Bankia
    Por Eduardo Segovia, El Confidencial, Madrid, 13feb17
  • Correa, Crespo y 'El Bigotes', condenados a 13 años de cárcel por la trama Gürtel de Valencia
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 10feb17
  • Sentencia condenando a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez a 13 años de cárcel por la trama Gürtel de Valencia
    Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, Valencia, 08feb17
  • Detenida la mitad de la plantilla de la Guardia Civil de un pueblo sevillano por narcotráfico
    República de las ideas, Efe, Madrid, 04ene17
  • El juez abre juicio oral contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE
    República de las ideas, Agencia, Madrid, 04nov16
  • Chaves y Griñán negaron en marzo ante el juez haber tomado 'decisiones ilegales'
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 04nov16
  • Munar, condenada a tres años de cárcel por cobrar un soborno
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 21oct16
  • Dimite el director de Industria de la Comunidad de Madrid vinculado con Púnica
    Por Pablo Gil, Quico Alsedo, Pablo Herraiz, El Mundo, Madrid, 20oct16
  • El Supremo imputa a Rita Barberá por blanqueo y la cita a declarar el 21 de noviembre
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 20oct16
  • La Inspección del Banco de España alertó del desastre de Bankia antes de su salida a Bolsa
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 14oct16
  • Correa reconoce que pactó con Bárcenas amañar concursos públicos y financiar al PP de Aznar
    República de las ideas, Madrid, 13oct16
  • Favores millonarios y contratos a dedo: así actuaba la trama de La Muela
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 29sep16
  • La exalcaldesa de La Muela, condenada a 17 años de cárcel por corrupción
    República de las ideas, Ep, Madrid, 29sep16
  • La juez de los ordenadores de Bárcenas rechaza la recusación del PP y le acusa de machismo y 'mala fe'
    República de las ideas, Ep, Madrid, 21sep16
  • La Guardia Civil atribuye a Lucía Figar delitos de fraude, tráfico de influencias y malversación
    República de las ideas, Efe, Madrid, 21sep16
  • Alfonso Rus imputado por supuesto blanqueo de comisiones
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 16sep16
  • Susana Díaz dice que sigue confiando en la 'honestidad' de Chaves y Griñán
    República de las ideas, Ep, Madrid, 16sep16
  • La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 'empata' el partido de la corrupción entre PP y PSOE
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 15sep16
  • El Supremo abre causa contra Rita Barberá por el 'pitufeo' o blanqueo del PP en Valencia
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 13sep16
  • Matas pacta con la Fiscalía confesar sus delitos a cambio de no ir a prisión
    República de las ideas, Madrid, 13sep16
  • Bárcenas retira la acusación contra el PP por la destrucción de sus ordenadores
    República de las ideas, Efe, Madrid, 13sep16
  • El 'yonki del dinero': "En el PP de Valencia había caja B, como en todos los sitios"
    Vozpópuli, Madrid, 08sep16
  • Anticorrupción pide que los magistrados López y Espejel sean apartados del juicio por la visita del Papa
    República de las ideas, Madrid, 07sep16
  • El juez que investiga la caja B del PP valenciano imputa al vicealcalde de Barberá por delito electoral
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 06sep16
  • Imputadas dos empresas por pagar 3 millones en sobornos a la red de Arístegui y De la Serna
    República de las ideas, Madrid, 06sep16
  • El apretado calendario judicial: Gürtel, las tarjetas black, la consulta soberanista…
    República de las ideas, P.G., Madrid, 06sep16
  • Arístegui y De la Serna sobornaron a un diputado afín al presidente de Argelia
    República de las ideas, Madrid, 11jul16
  • El juez cita como imputada a la 'cajera' de Rita Barberá por delito electoral
    República de las ideas, Efe, Madrid, 11jul16
  • Un actor de la serie «El Príncipe», en busca y captura por narcotráfico de hachís
    ABC, Ep, Madrid, 08jul16
  • Once detenidos en una operación contra la corrupción en diez provincias españolas
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 05jul16
  • Golpe a la mafia china en Barcelona
    Por Mayka Navarro, La Vanguardia, Barcelona, 28jun16
  • Deloitte y su auditor hacen cada uno la guerra por su lado en el caso Bankia
    Por Nicolás M. Sarries, Vozpópuli, Madrid, 14jun16
  • Desmantelan una red que captaba mujeres sudamericanas para explotarlas sexualmente
    Por Ana Arenal, República de las ideas, Madrid, 12jun16
  • La Fiscalía pide 40 años de cárcel para 'El Albondiguilla' y 76 años para Correa por la trama de Boadilla
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 07jun16
  • Lista Falciani: el juez desvela que investiga al HSBC por "crimen organizado internacional"
    Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 04jun16
  • La Guardia Civil registra la sede del Santander en el marco de una operación contra el blanqueo del HSBC
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 03jun16
  • La Guardia Civil registra la sede del Santander en el marco de una operación contra el blanqueo del HSBC
    República de las ideas, Madrid, 03jun16
  • El fiscal pide 5 años y 2 meses de cárcel para Oriol Pujol por el 'caso ITV'
    República de las ideas, Agencias, 02jun16
  • El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán y a seis consejeros por prevaricación
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 01jun16
  • La trata de personas para su explotación sexual mueve en España 5 millones de euros al día
    Por Carlos Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 31may16
  • Anticorrupción cree que Deloitte pudo ayudar a falsear las cuentas de Bankia
    Vozpópuli, Madrid, 24may16
  • El negocio de la droga cambia de reglas en Galicia
    Por Patricia Abet, ABC, Madrid, 15may16
  • Interceptados en Algeciras 171 kilos de cocaína colombiana ocultos en bananas sintéticas
    República de las ideas, Madrid, 14may16
  • El ex 'número 3 de Santamaría señala a Arias Cañete por el 'caso Acuamed'
    República de las ideas, Madrid, 18may16
  • Anticorrupción pide 11 años para Cotino y 40 para el exdirector RTVV por la visita del Papa a Valencia
    República de las ideas, Efe, Madrid, 13may16
  • El juez embarga la cuenta del PP en el Ayuntamiento de Valencia
    República de las ideas, Efe, Madrid, 02may16
  • La exgerente del PP en Valencia defiende que "la financiación ilegal no es un delito"
    República de las ideas, Madrid, 27abr16
  • Operación City: desarticulado el bufete Nummaria dedicado a crear firmas 'offshore'
    M. Altozano, El Confidencial, Madrid, 27abr16
  • De la Mata ordena investigar si la Gürtel blanqueó 600 millones con cuentas del Banco Pastor
    República de las ideas, Ep, Madrid, 26abr16
  • El Supremo investigará a la diputada de Podemos Victoria Rosell por una querella del exministro Soria
    Por Pedro Águeda, El Diario, Madrid, 26abr16
  • Pedraz bloquea 50 fincas de los líderes de Manos Limpias y Ausbanc
    República de las ideas, Efe, Madrid, 26abr16
  • El líder de Manos Limpias quiere liquidar el sindicato y retirar todas las acusaciones, incluida la de la Infanta
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 26abr16
  • La prima del rey Juan Carlos 'compartía' su broker suizo con Granados y Marjaliza
    Por Óscar López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 23abr16
  • Ciudadanos destituye a su delegado en Murcia por unas facturas irregulares
    Vozpópuli, Madrid, 23abr16
  • Alemania entrega a Hacienda una lista de españoles con cuentas en Suiza por 6.600 millones en 2008
    Vozpópuli, Madrid, 22abr16
  • El juez de Valencia pide al Tribunal Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo
    República de las ideas, Madrid, 21abr16
  • Aguirre y Mato pagaron 640.000 euros a Ausbanc después de estallar el caso Gürtel
    República de las ideas, Madrid, 21abr16
  • Rubén Sánchez (Facua): "Luis Pineda me pidió dinero a cambio de no llevarme a los tribunales"
    Por Carlos Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 21abr16
  • Miguel Bernad culpa a Ausbanc de la trama de extorsión: "Pineda me ha engañado"
    La Vanguardia, Barcelona, 21abr16
  • El juez eleva la exposición al Supremo para investigar a Rita Barberá por blanqueo de capitales
    Por R.B. Crespo, Valencia, ABC, Madrid, 21abr16
  • Botín ofreció 600.000 euros a Iniciativa por Cataluña para liquidar el juicio por las cesiones de crédito
    Por Federico Castaño, Vozpópuli, Madrid, 21abr16
  • El riesgo de fuga de Pineda precipitó la redada de la operación Nelson
    Por José María Brunet, La Vanguadia, Barcelona, 20abr16
  • El presidente de Ausbanc desvió al menos 3 millones de euros a sociedades en Colombia y EEUU
    Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 19abr16
  • El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, y la edil de Urbanismo presentan su dimisión tras ser acusados de corrupción
    Vozpópuli, Madrid, 18abr16
  • El fiscal pide prisión incondicional para los presidentes de Manos Limpias y Ausbanc
    República de las ideas, Efe, Madrid, 18abr16
  • Miguel Bernad fabricó documentos para justificar al juez ingresos opacos de Manos Limpias
    Por Javier Chicote, ABC, Madrid, 17abr16
  • Miguel Bernard y Luis Pineda: viaje a los orígenes de dos falsos justicieros
    Por Nicolás M. Sarries y Pedro Blasco, Vozpópuli, Madrid, 16abr16
  • Braulio Medel pagó 480.000 euros a Manos Limpias para comprar su desimputación en el caso de los ERE
    Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 16abr16
  • La Audiencia investiga quién reventó la operación contra Manos Limpias y Ausbanc
    Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 15abr16
  • Detenido el máximo responsable de Manos Limpias por extorsión
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 15abr16
  • Soria presenta su renuncia como ministro de Industria por el escándalo de los papeles de Panamá
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 15abr16
  • Cifuentes destituye al directivo del Canal de Isabel II que aparece en los papeles de Panamá
    República de las ideas, Agencia, Madrid, 14abr16
  • Conde tributó los pagos de Intereconomía, la editorial Planeta y los derechos de una serie televisiva a través de una sociedad pantalla
    Por Ángela Martialay, Vozpópuli, Madrid, 14abr16
  • El juez Pedraz decreta prisión incondicional sin fianza para Mario Conde
    República de las ideas, Efe, Madrid, 13abr16
  • El Tribunal de Cuentas estudia ya la financiación de Podemos con dinero de Irán
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 08mar16
  • El 66% de los juzgados de Valencia instruye causas de corrupción
    República de las ideas, Efe, Madrid, 05mar16
  • La Fundación CEPS cesa su actividad sin dar explicaciones
    La Marea, Madrid, 04mar16
  • La AN envía a juicio a cinco ex cargos del PP de Valencia por delito electoral
    República de las ideas, Efe, Madrid, 26feb16
  • El entramado que se esconde tras la cadena iraní censurada por el Gobierno
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 10feb16
  • Enrique Riobóo: «Los iraníes pagaban a Pablo Iglesias en sobres con billetes de 500 euros»
    Por Javier Chicote, ABC, Madrid, 06feb16
  • Hackean una web de El Corte Inglés y revelan pagos a conocidos periodistas
    Por Mario Mortalla, Vozpópuli, Madrid, 03feb16
  • Detenido Alfonso Rus, expresidente del PP de Valencia, en una redada contra la corrupción
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 26ene16
  • Dimite el número tres de Santamaría al verse salpicado por el caso Acuamed
    La Vanguardia, Barcelona, 22ene16
  • El juez cita al PP y su tesorera como investigados en el caso de los ordenadores
    La Vanguardia, Efe, Barcelona, 22ene16
  • La productora de Iglesias infló un 1.700% sus facturas para camuflar el dinero de Irán
    El Confidencial, Madrid, 15ene16
  • Moral Santín alega que perdió dinero por usar la black con la que dilapidó 456.522 euros
    López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 13ene16
  • La UDEF investiga a Podemos por financiarse con 5 millones de euros de Irán
    El Confidencial, Madrid, 12ene16
  • Incautan tres toneladas de cocaína en Galicia
    Sputnik News, Moscú, 05ene16
  • Interceptan tres toneladas de cocaína en Galicia, el mayor alijo desde 1999
    Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 05ene16
  • El debate de la indigencia política y de la indignidad moral
    Vozpópuli, Madrid, 15dic15
  • Cierra 'Tu Derecho a Saber', la web que reducía los obstáculos para pedir información a las instituciones
    Tercera Información, Madrid, 10dic15
  • Carmena subvenciona 'a dedo' con 665.000 euros a una ONG próxima al PSOE
    Por Segundo Sanz, Vozpópuli, Madrid, 09nov15
  • Dimite la edil de Podemos de Puerto Real imputada por estafar a inmigrantes
    Vozpópuli, Madrid, 05oct15
  • Un directivo del Santander salpicado por Falciani preside la empresa dueña del Picasso de Botín
    Por Karina Sainz Borgo, Vozpópuli, Madrid, 15ago15
  • Los lujosos yates del narco José Mestre, en el puerto de Mahón
    Por Miguel Ángel Ruiz Coll, Mahón, El Mundo, Madrid, 11ago15
  • La deuda de la ciudad de Gandia se aproxima a los 400 millones de euros
    Por Iván Pérez, El Mundo, Madrid, 19jul15
  • Las tarifas de los narcos: de los 30.000 euros por cruzar el Estrecho a los 12.000 por trasladar los fardos
    Por Esther Arroyo, Vozpópuli, Madrid, 05jul15
  • El líder del PSOE gallego, imputado por tráfico de influencias, cohecho y prevaricación
    Por Natalia Puga, Santiago de Compostela, El Mundo, Madrid, 03jul15
  • Chaves, Zarrías y Viera renuncian a sus actas de diputados
    El Mundo, Efe, Madrid, 25jun15
  • El Supremo acusa a Chaves y Griñán de prevaricación administrativa en el fraude de los ERE
    Vozpópuli, Madrid, 25jun15
  • Los 166 detenidos en la cuarta fase de 'Edu' elevan a 420 los encausados por fraude en los cursos de la Junta
    Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 20jun15
  • El comisionista arrepentido de Rus dijo que iba 'a provocar mucho daño' al desvelar la verdad
    República de las ideas, Agencia, Madrid, 26may15
  • La Guardia Civil halla 334 intrusos en el ERE de la minería de Huelva
    Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevillla, El Mundo, Madrid, 19abr15
  • La familia Rato conservadores monárquicos y franquistas
    Por Fernando González Urbaneja, ABC, Madrid, 18abr15
  • Los candidatos del PP, entre el cabreo y la catalepsia por el escándalo Rato
    Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 18abr15
  • El juez ordena a los bancos que bloqueen todas las cuentas de Rodrigo Rato
    Por R.V., Vozpópuli, Madrid, 17abr15
  • Rodrigo Rato queda en libertad tras permanecer detenido durante las siete horas de registros
    Vozpópuli, Madrid, 17abr15
  • Rodrigo Rato, detenido por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
    Vozpópuli, Madrid, 16abr15
  • Una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía activó el registro del domicilio de Rato
    Vozpópuli, Madrid, 16abr15
  • Cuatrecasas acepta dos años de cárcel y una multa de 1,5 millones por fraude fiscal
    Vozpópuli, Madrid, 15abr15
  • Chaves llega al Tribunal Supremo para declarar como imputado por el caso ERE
    El Mundo, Ep y Efe, Madrid, 14abr15
  • El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada evidencia el rol de la Junta de Andalucía en el fraude en los cursos
    Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 08abr15
  • Alaya envía al banquillo al exportavoz de IU en Sevilla por el fraude en Mercasevilla
    Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 08abr15
  • Intervención cifra en más de 3.000 millones el dinero sin justificar en los cursos de formación
    Vozpópuli, Madrid, 07abr15
  • Felipe González se habrá embolsado 566.000 euros cuando deje Gas Natural en mayo
    Por Baltasar Montaño, Vozpópuli, Madrid, 04abr15
  • Auto del Juzgado de Instrucción nº 1 de Granada inhibiéndose a favor del Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla en la causa "Operación Edu"
    Juzagdo de Instrucción nº 1 de Granada, Dil. Previas 5873/2014, 01abr15
  • Bárcenas atribuye a los secretarios generales del PP la responsabilidad de la 'caja B'
    Por Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 30mar15
  • Detenidos dos delegados de Empleo de la Junta y otros 14 ex altos cargos
    Por Sebastián Torres y Antonio Salvador, Sevilla, El Mundo, Madrid, 24mar15
  • Auto que constata la existencia de una doble contabilidad en el PP
    Diligencias Previas 275/09, Pieza Separada “Informe UDEF - BLA Nº 22.510/13, Juzgado Central de Instrucción Nº 5, Madrid, 23mar15
  • Admitida a trámite en la justicia ordinaria la querella del PP contra Tania Sánchez
    Por Segundo Sanz, Vozpópuli, Madrid, 18mar15
  • El caso Villarejo como síntoma de la enfermedad democrática
    Por Jesús Cacho, Vozpópuli, Madrid, 15mar15
  • La 'Operación Edu' suma ya 245 imputados y bate el récord de encausados del 'caso ERE'
    Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 14mar15
  • El Estado subvencionó a los partidos políticos con 66 millones de euros en 2014
    Por Manuel Ángel Menéndez, Vozpópuli, Madrid, 14mar15
  • Los lucrativos negocios del comisario Villarejo al margen de la Policía: participa en 12 empresas
    Vozpópuli, Madrid, 10mar15
  • El TSJA abre diligencias contra cuatro ex consejeros de la Junta
    Por A. Salvador y S. Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 02mar15
  • La UDEF arresta a 120 empresarios y políticos en la denominada "Operación Edu"
    Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 02feb15
  • El exconsejero delegado de Endesa Andrea Brentan cobró 11 millones de indemnización
    El Confidencial, Madrid, 25feb15
  • Ana Patricia Botín cobró 6,8 millones en 2014, más del doble que su padre en 2013
    Por E. Segovia y agencias, El Confidencial, Madrid, 25feb15
  • El consejero delegado del Santander se jubila con 48 años y cobrará un "retiro" de 800.000 euros anuales que no afecta a su plan de pensiones
    Por M. Alba y J. Mesones, Vozpópuli, Madrid, 24feb15
  • Madrid tardará 60 años en recuperar los 120 millones que enterró en las Cuatro Torres
    Por Raúl Pozo, Vozpópuli, Madrid, 24feb15
  • Los jueces decanos defienden que los pagos de Indra son compatibles con sus cargos por ser una actividad "creativa"
    Vozpópuli, Madrid, 24feb15
  • El presidente del TSJM admite pagos de Indra a jueces y fiscales madrileños
    Vozpópuli, Madrid, 23feb15
  • La UDEF culmina la Operación Edu Costa con 87 detenidos... y hará más arrestos en las próximas semanas
    Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 21feb15
  • La Audiencia de Madrid extravía la causa que investiga el borrado de los discos duros de Bárcenas
    Por López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 18feb15
  • Corinna amasó una fortuna de 30 millones por las "gestiones delicadas" que hizo en España
    Vozpopuli, Madrid, 16feb15
  • Orden de detención contra 90 implicados por el fraude en los cursos de formación en Andalucía
    Por Fernando Lázaro, El Mundo, Madrid, 10feb15
  • Monedero regularizó su deuda con Hacienda la semana pasada
    Vozpópuli, Madrid, 06feb15
  • Hacienda acusa al PP de participar en cuatro delitos de fraude fiscal por valor de 1,8 millones de euros
    Por J. Ruiz y López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 04feb15
  • El extraño nexo entre Garzón y Aznar: el principal donante del juez es patrono de FAES
    Por Alberto Lardiés, Vozpópuli, Madrid, 03feb15
  • El juez imputa a los 78 directivos que usaron las tarjetas 'B' de Caja Madrid
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, Madrid, 28ene15
  • Sonia Castedo, citada a declarar como imputada el 16 de enero
    Por Daniel Moltó, Alicante, El Mundo, Madrid, 22dic14
  • Ruz sienta en el banquillo al expresidente de CCM con una fianza de 138 millones
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 16dic14
  • La Fiscalía investigará las irregularidades de Caixa Cataluña
    Ria Novosti, Madrid, 02dic14
  • Un alto cargo del Partido Popular español entra en prisión por corrupción
    Ria Novosti, Madrid, 01dic14
  • Alaya acusa al PSOE y a IU de cobrar comisiones cuando gobernaban en Sevilla
    El Confidencial, Efe, Madrid, 28nov14
  • Dimite el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, imputado en el caso Enredadera
    Vozpópuli, Madrid, 28nov14
  • Una constructora investigada por sobornos, principal donante de la Fundación Garzón
    El Confidencial, Madrid, 24nov14
  • Auto abriendo investigación contra Chaves y Griñán y otros aforados
    Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Recurso 20619/2014, Madrid, 13nov14
  • La dirección de IU en Madrid se rebela contra Cayo Lara y no presentará dimisione
    Por Iván Gil, El Confidencial, Madrid, 11nov14
  • Dirigentes de IU ocultan la investigación de las tarjetas VIP para evitar su expulsión
    Por Iván Gil, El Confidencial, Madrid, 11nov14
  • IU pide la dimisión del número dos de Cayo Lara por las 'tarjetas b' de Caja Madrid
    Vozpópuli, Madrid, 11nov14
  • Auto sobre el caso de la "Operación Púnica"
    Juzgado Central de Instrucción Nº 6, Diligencias Previas 85/2014, Audiencia Nacional, Madrid, 29oct14
  • Prisión bajo fianza de 60.000 euros para los alcaldes de Parla y Torrejón de Velasco
    El Mundo, Madrid, 29oct14
  • Gómez, 'desolado' por la detención de Fraile
    Por Jaime Treceño, El Mundo, Madrid, 28oct14
  • Detenido el jefe informático de la Comunidad de Madrid dentro de la 'Operación Púnica'
    Por Carlos Segovia y Luis Fernando Durán, El Mundo, Madrid, 28oct14
  • Cuatro detenidos en una empresa energética dentro de la trama de corrupción
    El Mundo, Efe, Madrid, 27oct14
  • Macrorredada contra la corrupción municipal y autonómica con decenas de detenidos
    Por Manuel Marraco, El Mundo, Madrid, 27oct14
  • Un PP en estado de shock: los jueces y los escándalos sacuden los cimientos del partido del Gobierno
    Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 25oct14
  • IU pide a la Asamblea de Madrid que eche a uno de sus militantes por un pago con 'tarjeta black'
    Por Pedro Blasco, Vozpópuli, Madrid, 24oct14
  • La izquierda en 'B': Moral Santín (IU) sacó 367.800€ en efectivo en 696 visitas al cajero
    Por O. López Fonseca y H. Ruiz, Vozpópuli, Madrid, 11oct14
  • Sindicalistas de día, 'beautiful people' de noche: la vida sin freno de UGT y CCOO
    Por José María Olmo y Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 10oct14
  • Spottorno mintió al Rey: sí cargó gastos muy personales
    Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 10oct14
  • Villa, de la revolución a la corrupción
    Por Xuan Cándano, Revista Atlántica XXII, 09oct14
  • UGT tramita la expulsión del histórico líder Fernández Villa por defraudar 1,4 millones
    El Confidencial, Efe, Madrid, 08oct14
  • El juez Ruz procesa a 32 responsables de Fórum Filatélico por estafar 3.702 millones
    El Mundo, Madrid, 08oct14
  • Anticorrupción investiga a Fernández Villa tras regularizar 1,4 millones de €
    Asturias Hoy, Gijón, 08oct14
  • El juez Andreu cita a declarar a Blesa, Rato y Sanchez Barcoj por las tarjetas opacas de Caja Madrid
    Vozpópuli, Madrid, 08oct14
  • CCOO suspende de militancia a los seis beneficiarios de las tarjetas opacas de Caja Madrid
    Vozpópuli, Madrid, 08oct14
  • Spottorno no aguanta la presión y renuncia como consejero del Rey por las 'tarjetas VIP'
    Por José A. Lobo, El Confidencial, Madrid, 08oct14
  • Los altos cargos de Caja Madrid con tarjetas 'black' recibieron también 62 millones en préstamos
    Por Jorge Zuloaga, Expansión, Madrid, 07oct14
  • Rafael Spottorno Consejero privado de Felipe VI presenta su renuncia
    El Confidencial, Agencias, Madrid, 07oct14
  • El TSJM condena a Elpidio Silva a 17 años de inhabilitación y acaba con su carrera
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 07oct14
  • El anterior jefe de la Casa del Rey y actual consejero privado de Felipe VI está implicado en el caso de la tarjetas de Caja Madrid
    Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 07oct14
  • Declarados culpables los exgestores de Afinsa por un agujero de 1.825 millones
    El Confidencial, Madrid, 06oct14
  • Burson-Marsteller destituye a Juan Astorqui por usar las tarjetas opaca de Caja Madrid
    El Confidecial, Madrid, 06oct14
  • Las pérdidas acumulados de la Expo de Zaragoza superan los 600 millones de euros
    Por Roberto Pérez, Zaragoza, ABC, Madrid, 06oct14
  • La Audiencia Nacional imputa al ex presidente de la CAM por el cobro irregular de dietas de 300.000 euros
    El Mundo, Ep, Madrid, 03oct14
  • El juez Ruz propone juzgar al ex presidente y al ex director de Caja Castilla-La Mancha por su gestión
    El Mundo, Efe, Madrid, 03oct14
  • 86 altos cargos de Caja Madrid habrían gastado 15,2 millones de euros en 10 años
    El Mundo, Madrid, 03oct14
  • Representantes de CCOO y UGT dimiten por el escándalo de las 'tarjetas B' de Caja Madrid
    El Mundo, Madrid, 03oct14
  • Un imputado de los ERE destapa una posible financiación irregular del PSOE-A
    Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 26sep14
  • Alaya custodia otros 12.792 expedientes de formación en una habitación precintada
    Por Isabel Morillo, Sevilla, El Confidencial, Madrid, 22sep14
  • Marcelino Iglesias amañó en Aragón el contrato de una obra y la infló en 150 millones
    Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 18sep14
  • La juez impone una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones al ex director de Mercasevilla
    El Mundo, Efe, Madrid, 10sep14
  • La Junta admite por fin que el 70% de las ayudas a la formación estaban sin justificar
    Por Agustín Rivera, El Confidencial, Madrid, 04sep14
  • La Junta detecta más de un 40% de fraude en las ayudas que ha revisado a UGT
    Por Sebastián Torres, El Mundo, Sevilla, 04sep14
  • Una discoteca 'pública' que costó 1,2 millones... e ingresa 570 euros
    Por Nora Quintanilla, Valencia, El Mundo, Madrid, 30ago14
  • La Audiencia Nacional cita como imputados a ocho ex directivos de Caja Duero y Caja España
    El Mundo, Ep, Madrid, 27ago14
  • UGT y CCOO cobraron 7 millones 'sin prestar ningún servicio'
    El Mundo, Efe, Madrid, 24ago14
  • La jueza Alaya ve "imposible" que Griñán y Chaves no conocieran los ERE falsos
    Vozpópuli, Madrid, 14ago14
  • La juez Mercedes Alaya envía el 'caso ERE' al Tribunal Supremo
    Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 12ago14
  • La Orden de San Juan de Dios facturó 25 millones de euros en 2011 con una sociedad de gestión de compras de material hospitalario
    Por Adrián Vega, Vozpópuli, Madrid, 09ago14
  • La UDEF detiene a Ojeda Avilés, el primer alto cargo que cae por el fraude de los cursos
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 04ago14
  • El contrabandista 'honrado'
    Por Martín Mucha, El Mundo, Madrid, 03ago14
  • El dinero oculto de los Pujol en Andorra procede de una cuenta en Suiza dedicada al tráfico de divisas en los años 50
    Vozpópuli, Madrid, 03ago14
  • Interior estima en 1.800 millones de euros la fortuna de la familia Pujol
    Por Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, El Mundo, Madrid, 03ago14
  • Roca se alía con Rajoy en contra de una reforma de la Constitución como solución al lío catalán
    Por Federico Castaño, Vozpópuli, Madrid, 03ago14
  • Los Pujol escondieron 500 millones de euros en sus cuentas de Andorra
    Por Antonio Fernández, Barcelona, El Confidencial, Madrid, 02ago14
  • Pujol se teme lo peor y se pone en manos de un abogado estrella: el defensor de Messi y del excontable del PP
    Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 01ago14
  • Josep Pujol, interceptado con dinero en una furgoneta en la frontera entre Chile y Argentina
    Por O. López Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 01ago14
  • Baltar, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación
    El Mundo, Ep, Madrid, 31jul14
  • Ruz da el primer paso para sentar en el banquillo por once delitos a 45 imputados en Gürtel, la mitad del PP
    Vozpópuli, Madrid, 29jul14
  • Siete detenidos en Tenerife por defraudar 17,5 millones de euros a la Seguridad Social
    El Mundo, Ep, Madrid, 29jul14
  • La Audiencia Nacional investigará a las cúpulas de Caja España y Caja Duero por las preferentes
    El Mundo, Efe, Madrid, 29jul14
  • La oligarquía de la transición debe ser destruida
    Por Roberto Centeno, El Confidencial, Madrid, 28jul14
  • Un nuevo informe de la UDEF echa por tierra la coartada de la herencia en la fortuna de los Pujol
    Por O.L.F., Vozpópuli, Madrid, 28jul14
  • Margarita Robles: "Ocho jueces pedimos sin éxito el procesamiento de Pujol por el caso Banca Catalana"
    Por Maura de la Peña, Vozpópuli, Madrid, 28jul14
  • Comunicat de Jordi Pujol i Soley sobre la tinença de diners irregular a l'estranger
    Per Jordi Pujol i Soley, Barcelona, 25jul14 [CAT]
  • Jordi Pujol reconeix haver tingut diners a l'estranger de manera irregular
    Nació Digital, Acn, Barcelona, 25jul14 [CAT]
  • El Supremo envía a la cárcel a Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón
    Por María Peral, El Mundo, Madrid, 23jul14
  • El extesorero de UGT llevaba un reloj de superlujo cuando fue detenido por la UCO
    Por Manuel Becerro y Silvia Moreno, Sevilla, El Mundo, Madrid, 20jul14
  • Las grabaciones judiciales de la guardia civil implican a varios dirigente de UGT Andalucia
    Por Manuel Becerro y Silvia Moreno, Sevilla, El Mundo, Madrid, 20jul14
  • Toda la cúpula de UGT Andalucía conocía los 'botes'
    Por Silvia Moreno y Antonio Salvador, Sevilla, El Mundo, Madrid, 17jul14
  • IU Madrid bajará un 50% el sueldo de sus trabajadores para pagar su deuda
    Por José Marco, El País, Madrid, 17jul14
  • Cayo Lara pide una reunión con Bankia para esclarecer los créditos a IU
    Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 16jul14
  • Bankia pierde 2,7 millones con la mansión de Blesa en Miami
    Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 13jul14
  • La Justicia golpea al PSOE-A con la cuarta investigación sobre sus ayudas al empleo
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 13jul14
  • Sánchez aprobó en tres Asambleas la mayor emisión de preferentes de Caja Madrid
    Por D. Forcada, El Confidencial, Madrid, 11jul14
  • Diez detenidos en Almería, Granada y Málaga por la estafa en cursos de formación
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 08jul14
  • El PP, frente a otra humillación de Bárcenas: exige 900.000 € por su "despido diferido"
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 08jul14
  • El juez imputa al sobrino de Felipe González y a otros tres directivos
    Por Sebastián Torres y Antonio Salvador, Sevilla, El Mundo, Madrid, 08jul14
  • La puerta giratoria de Rato: de luchar contra los paraísos fiscales en el FMI a tener conexiones con ellos
    Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 07jul14
  • El suicidio de Romero-Candau un ejemplo de la corrupción estructural
    Por Javier Recio, Sevilla, El Mundo, Madrid, 06jul14
  • El Supremo ordena que la Audiencia Nacional juzgue al presidente de Damm
    El Mundo, Ep, Madrid, 07jul14
  • La dimisión de Willy Meyer por el escándalo de la sicav pone en evidencia la lucha interna en IU
    Vozpópuli, Madrid, 26jun14
  • Magdalena Álvarez dimite como vicepresidenta del BEI tras su imputación en el caso de los ERE
    Por Javier Gallego, Bruselas, El Mundo, Madrid, 25jun14
  • 39 eurodiputados españoles que decidieron formar parte del plan de pensiones
    Por Ana I. Gracia, El Confidencial, Madrid, 25jun14
  • Willy Meyer dimite como eurodiputado un mes después de las elecciones europeas
    Por Ana I. Gracia, El Confidencial, Madrid, 25jun14
  • IU de Andalucía forzó la dimisión de Willy Meyer como eurodiputado
    Por Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 25jun14
  • Detenido el ex tesorero de UGT-A por la trama de las facturas falsas
    Por Manuel Becerro y Silvia Moreno, Sevilla, El Mundo, Madrid, 24jun14
  • La Guardia Civil cree que la 'vía más importante de financiación' de UGT-A era el fraude de las ayudas
    Por Ignacio Díaz Pérez, El Mundo, Madrid, 24jun14
  • Suiza señala a Ruiz-Mateos como el titular de las seis cuentas en el banco de Bárcenas
    El Confidencial, Ep, Madrid, 23jun14
  • La cúpula de Caixa Penedés falseó las cuentas durante 10 años para amasar 31,6 millones en pensiones
    Por Miguel Alba, Vozpópuli, Madrid, 02jun14
  • El parlamentario de IU condenado por prevaricación, primer diputado expulsado de un parlamento autonómico
    Por Patricia del Gallo, El Mundo, Madrid, 29may14
  • Ocho años de cárcel para el exconsejero valenciano Rafael Blasco por quedarse las ayudas a la cooperación
    Vozpópuli, Madrid, 28may14
  • Millet y su mano derecha, condenados a un año de prisión por el caso del Hotel del Palau, el primero por el que se les juzga
    Vozpópuli, Madrid, 28may14
  • La UE denuncia 'corrupción' en Fomento en la etapa de Álvarez
    Por Joaquín Manso, El Mundo, Madrid, 17may14
  • Superoperación policial contra empresas falsas que defraudaban a la Seguridad Social: 1.241 imputados y 740 detenidos
    Vozpópuli, Madrid, 14may14
  • La juez Alaya embarga seis inmuebles y cinco cuentas corrientes a Magdalena Álvarez
    Vozpópuli, Madrid, 13may14
  • Las 84 llamadas de teléfono que acorralan al comisario del 'caso Gao Ping'
    Vozpópuli, Madrid, 10may14
  • Guindos llama 'a la responsabilidad' de Magdalena Álvarez tras activar el BEI el proceso para destituirla
    Por Carlos Segovia y Javier Gallego, El Mundo, Madrid, 07may14
  • El Tribunal de Cuentas investiga un sobrecoste del 230% en obras del AVE Madrid-Barcelona
    Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 06may14
  • El coste del tramo L'Hospitalet-La Torrasa del AVE se incrementó un 230%
    La Vanguardia, Barcelona, 06may14
  • Un jefe de obras de Adif y otro de alta velocidad, detenidos por malversación en las obras del AVE
    Por Javier Olms y Germán González, Barcelona, El Mundo, Madrid, 05may14
  • La trama de Gao Ping contaba con policías como asesores y de enlace en Comisaría
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 03may14
  • La Junta no exigió justificantes de 300 millones para formación
    Por Silvia moreno, Manuel Becerro y José A. Cano, Sevilla y Granada, El Mundo, Madrid, 01may14
  • Díaz Ferrán y De Cabo deben pagar 1.167 millones en un día por el 'caso Crucero'
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 29abr14
  • La Infanta usó una embajada para negocios privados en Brasil con la empresa familiar
    Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 28abr14
  • El fraude de los cursos para parados de la Junta crece: la UDEF eleva a 8 M. lo desviado en Málaga
    Vozpópuli, Madrid, 23abr14
  • El Gobierno de Rajoy gastó más de 80 millones de euros en "propaganda institucional" durante 2013
    Vozpópuli, Madrid, 21abr14
  • El abogado de los Ruiz Mateos dice que el empresario intercambió favores con Zarrías
    El Mundo, Ep, Madrid, 21abr14
  • El expolio de Mercasevilla: 18 millones de euros
    Por María Rionegro, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14
  • El jefe de Parques de Sevilla 'no tenía límites' a la hora de exigir sobornos
    Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14
  • La UDEF concluye que el 85% de los cursos de la Junta para parados investigados son fraudulentos
    Vozpópuli, Madrid, 21abr14
  • La juez del caso ERE imputa a otras 15 personas por el desvío de ayudas al entramado de la Sierra Norte
    El Mundo, Ep, Madrid, 21abr14
  • Radiografía de la corrupción en España
    La Vanguardia, Barcelona, 20abr14
  • Griñán aprobó una ley en 2009 que facilitó el fraude masivo de los fondos de formación
    Por José María Olmo, El Confidencial, Madrid, 17abr14
  • La Junta conocía desde abril de 2013 que el fraude en los cursos de formación le salpicaba
    Vozpópuli, Madrid, 16abr14
  • La UDEF investiga un nuevo fraude en ayudas al desempleo en Andalucía
    Por Marta Sánchez Esparza, Málaga, El Mundo, Madrid, 15abr14
  • Hervé Falciani: "De España salen cada año 40.000 millones sin tributar"
    Vozpópuli, Madrid, 13abr14
  • Lesmes traslada a las Cortes los autos de la juez Alaya contra los ex presidentes Griñán y Chaves
    Por María Peral, El Mundo, Madrid, 10abr14
  • España eleva el récord de sus aforados: ya suman 10.003 con la Reina y los Príncipes
    Por D. Forcada, El Confidencial, Madrid, 05abr14
  • La Fiscalía pide 15 años de cárcel a Díaz Ferrán al acusarle de integración en grupo criminal
    Vozpópuli, Madrid, 02abr14
  • La Mancomunidad de Servicios de Huelva reconoce que financia a cuatro partidos políticos
    Por María Carmona, Huelva, El Mundo, Madrid, 31mar14
  • La juez Alaya emprende el proceso de embargo a Magdalena Álvarez
    El Mundo, Ep, Madrid, 27mar14
  • La consejera de Liberbank que cobra paro gana a la vez 190.000€ y acumula una pensión de 652.000€
    Por Carlos Segovia, El Mundo, Madrid, 27mar14
  • Ruz investiga una cuenta con 460 millones relacionada con un gestor de la Gürtel
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 25mar14
  • Ruz cifra en 3,1 millones el dinero que Bárcenas ha logrado poner lejos del alcance de la Justicia
    Vozpópuli, Madrid, 19mar14
  • Dimite el director de la Agencia de la Energía por una vivienda ilegal
    Por Manuel Becerro, Sevilla, El Mundo, Madrid, 18mar14
  • El expolio de Aragón: la corrupción salpica ya a más de 70 políticos y empresarios
    Por José L. Lobo, El Confidencial, Madrid, 16mar14
  • Alaya impone una fianza civil de 29 millones a la exministra Álvarez
    Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 12mar14
  • El Supremo manda al banquillo a un senador de Coalición Canaria
    Por María Fabra, El País, Madrid, 03mar14
  • El 'caso ERE' le estalla al PP: una sociedad de su abogado recibió 2,6 M. del 'fondo de reptiles'
    Vozpópuli, Madrid, 27feb14
  • La Fiscalía helvética alertó sobre Granados al investigarle por blanqueo de dinero
    Por Ana I. Gracia y Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 20feb14
  • Hacienda bloquea bienes a Isabel Pantoja por 1,8 millones en plena inspección fiscal
    Por Daniel Toledo y Paloma Barrientos, El Confidencial, Madrid, 19feb14
  • Hacienda bloquea bienes a Isabel Pantoja por 1,8 millones en plena inspección fiscal
    Por Daniel Toledo y Paloma Barrientos, El Confidencial, Madrid, 19feb14
  • Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el exdirector de CAM López Abad, responsable de una caja que fue rescatada con 15.000 M.
    Vozpópuli, Madrid, 12feb14
  • La isla de Lanzarote inmersa en la ilegalidad urbanística y la especulación
    Por Jerónimo Andreu, Lanzarote, El País, Madrid, 09feb14
  • Francisco Correa llegó a ingresar 25,5 millones de euros en dinero negro
    El Confidencial, Madrid, 04feb14
  • La Policía implica a Álvarez-Cascos como perceptor de comisiones de la trama Gürtel
    El Mundo, Ep, Madrid, 03feb14
  • El juez Silva, suspendido de la carrera judicial al abrirle juicio oral el CGPJ
    Por Carlota Guindal, El Confidencial, Madrid, 23ene14
  • El alcalde de Burgos tira la toalla y renuncia al proyecto urbanístico de Gamonal
    Por Antonio Maeso, El Confidencial, Madrid, 17ene14
  • El Ayuntamiento de Burgos gana tiempo rodeado por los vecinos de Gamonal
    Por Antonio Maeso, El Confidencial, Madrid, 17ene14
  • Nuevos choques en Madrid entre la Policía y los manifestantes en apoyo a Gamonal
    El Confidencial, Madrid, 16ene14
  • El alcalde de Burgos entierra 8,5 millones cuando tiene una deuda de 450 millones de euros
    Estrella Digital, Madrid, 16ene14
  • Los partidos de Burgos rechazan un pacto para sacar al alcalde del lío de Gamonal
    Por Antonio Maeso, El Confidencial, Madrid, 16ene14
  • El alcalde de Burgos: "No vamos a ceder, la paralización es temporal"
    República de las ideas, Madrid, 16ene14
  • Spanish protesters riot in Madrid, 11 people hurt
    Reuters, Madrid, 15Jan14 [ENG]
  • El Consejo de Europa critica las 'puertas giratorias' por las que los políticos fichan por grandes empresas
    Vozpópuli, Madrid, 15ene14
  • Ruz interroga a otros cinco constructores sospechosos de hacer donaciones irregulares al PP
    El Mundo, Ep, Madrid, 15ene14
  • La UE suspende pagos a UGT e investiga el uso fraudulento de los fondos europeos
    Por Daniel Forcada, El Confidencial, Madrid, 15ene14
  • Prisión provisional para otros cuatro detenidos en Gamonal mientras los vecinos vuelven a concentrarse
    República de las ideas, Madrid, 15ene14
  • Evaluation Report on the Corruption Prevention in respect of Members of Parliament, Judges and Prosecutors in Spain - Fourth Evaluation Round
    Group of States against Corruption, Strasbourg, 15Jan14 [ENG]
  • Primera victoria de los vecinos del Gamonal: el alcalde de Burgos paraliza las obras por ahora
    República de las ideas, Madrid, 14ene14
  • Los vecinos de Gamonal vuelven a concentrarse para parar las obras tras otra noche de disturbios
    República de las ideas, Burgos, 14ene14
  • Prejubilaciones millonarias y góndolas: el saqueo de Caja Segovia llega a los tribunales
    Por D. Forcada, El Confidencial, Madrid, 14ene14
  • Correa pierde judicialmente el yate de lujo testigo de los acuerdos del 'caso Gürtel'
    imputa a otros dos sindicalistas y apunta a los hijos de Ruiz Mateos
    República de las ideas, Madrid, 10ene14
  • Suiza confirma que el sobrino de Fraga tiene cuentas secretas desde hace 24 años
    Vozpópuli, Madrid, 09ene14
  • El juez Toro coge el testigo de Silva y llama a declarar a Blesa y varios consejeros de Caja Madrid
    Vozpópuli, Madrid, 07ene14
  • La Intervención General del Estado acorrala a Chaves y a Griñán en la trama de los ERE
    Por Javier Caraballo, El Confidencial, Madrid, 06ene14
  • El Supremo multa con 1,7 millones al Jyske Bank de Gibraltar por no dar información
    El Confidencial, Madrid, 02ene14
  • La Audiencia Nacional levanta la imputación del presidente de Damm, Demetrio Carceller
    Por D. Grasso, El Confidencial, Madrid, 02ene14
  • Recopilación estadística de datos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
    Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, Madrid, dic13
  • Fondos de cooperación, la ¿última? corrupción andaluza
    Por Javier Caraballo, El Confidencial, Madrid, 30dic13
  • Los once imputados de empresas españolas que cotizan en el Ibex-35
    Por Marcos Lamelas y Jesús Escudero, El Confidencial, Madrid, 29dic13
  • El PP se encomienda al prestigioso bufete Baker & McKenzie para salir del brete del 'caso Bárcenas'
    Vozpópuli, Madrid, 27dic13
  • Marisol Yagüe, condenada a seis años de cárcel por el caso 'Malaya'
    El Mundo, Madrid, 04oct13
  • La Audiencia condena a Roca a 11 años y 240 millones de multa
    Por Marta S. Esparza, El Mundo, Málaga, 04oct13
  • Dos años de cárcel para Julián Muñoz por fraude
    El Mundo, Málaga, 04oct13
  • El tribunal pide que los bienes decomisados reviertan en Marbella
    El Mundo, Efe, Madrid, 04oct13
  • Quién es quién en Malaya
    Por Agustín Rivera, Málaga, El Confidencial, Madrid, 04oct13
  • Roca se marchita en Alhaurín: "Ya no es ni sombra del que era"
    Por Amparo de la Gama, Marbella, El Confidencial, Madrid, 27abr13
  • Sentencia condenando al exalcalde de Marbella por los delitos de blanqueo continuado y cohecho pasivo
    Audiencia Provincial de Málaga, Segunda Sección, Málaga, 16abr13
  • El caso Goldfinger amarga las vacaciones al consejero delegado de Banesto
    El Confidencial, Madrid, 11ago11
  • IU: archivo de la querella refuerza a quienes denuncian casos de corrupción
    El Confidencial, Madrid, 20ago10
  • 'Heidi' la marioneta de Roca, la peor parada por el fiscal en el Caso Malaya
    El Confidencial, Madrid, 20jun10
  • El fiscal pide 30 años de cárcel para el cerebro de la corrupción marbellí
    El País, Madrid, 18jun10
  • El juez da luz verde al procesamiento de Isabel Pantoja por blanqueo
    El País, Madrid, 25feb10
  • Un mafioso pagó 700.000 euros al alcalde que ayudó a 'El Pocero'
    El Mundo, Madrid, 04ago09
  • Un constructor imputado por estafa regaló viajes en yate a dirigentes del PP de Madrid.
    El Confidencial, Madrid, 07may09
  • El 44% de las inversiones de los ayuntamientos se financian con suelo.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 07abr08
  • El alcalde 'popular' de Alhaurín el Grande cobraba 6.000 euros por cada piso fuera de la ley.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 12jul07
  • El hijo del constructor del Eivissa Centre es el encargado de las webs del Partido Socialista de Euskadi.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 01may07
  • Todos mojan: la familia Franco vendió a Fidel San Román el suelo utilizado por Bitango para las polémicas VPO
    El Confidencial, Madrid, Esp, 06dic06
  • Roca dice que la Junta tenía 'perfecto conocimiento' de los convenios de Marbella.
    El Mundo, Madrid, Esp, 17nov06
  • Los inagotables secretos de la contabilidad B
    El País, Madrid, Esp, 15nov06
  • Maite Zaldívar, el director de un banco y cinco empresarios, entre los detenidos en la nueva redada de la 'Operación Malaya'
    El Confidencial, Madrid, Esp, 14nov06
  • Imputan al director de Cultura de Murcia por permitir construir casas en un yacimiento romano.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 07nov06
  • Antonio Garrigues: "La corrupción avanza de una manera espectacular y poco corregible".
    El Confidencial, Madrid, Esp, 07nov06
  • Preocupación en CiU por la implicación de otro alto cargo de la federación nacionalista con la mafia rusa.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 18oct06
  • Cierra un segundo periodico a causa del modelo de corrupción municipal en Andalucia.
    Orange, España, 09oct06
  • The Economist identifica al Pocero, los pelotazos y la corrupción municipal como símbolos de la España de hoy.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 19sep06
  • Hacienda ignoró en 2001 informes sobre la trama de Marbella.
    El País, Madrid, Esp, 18sep06
  • ‘Pelotazo’ de Cereceda: gana más de 730 millones de euros gracias a las recalificaciones de Brunete.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 05sep06
  • Una constructora de la hermana del alcalde de Torrelodones compró suelo protegido.
    El País, Madrid, Esp, 29ago06
  • El ex empresario de Las Ventas Fidel San Román admite que pagó a Roca seis millones de euros.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 18ago06
  • El cerebro de la trama marbellí recaudó 30 millones de euros en sobornos en dos años.
    El País, Madrid, Esp, 02jul06
  • Un ex concejal de Marbella confiesa al juez que recibió de Roca más de 200.000 euros.
    El País, Madrid, Esp, 01jul06
  • El 'caso Marbella' salpica a tres grandes inmobiliarias andaluzas.
    Cinco Días, Madrid, Esp, 28jun06
  • Golpe de Estado.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 01abr06
  • El dinero blanqueado en la operación de Marbella asciende a 250 millones.
    El Mundo, Madrid, Esp, 12abr05
  • Tres notarios y siete abogados implicados en una organización mafiosa de lavado de dinero.
    El Mundo, Madrid, Esp, 13mar05
  • Libertad con cargos para los empleados del bufete implicado en el blanqueo de capitales.
    El Mundo, Madrid, Esp, 13mar05
  • Fernando del Valle, presunto 'cerebro' de la red de blanqueo.
    El Mundo, Madrid, Esp, 13mar05

    Caso Peirano Baso, Banco de Montevideo y grupo Velox.

  • EE UU extradita a un banquero uruguayo acusado de estafa
    El País, Madrid, Esp, 11sep08
  • Concedieron la extradición de Juan Peirano.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20nov06
  • Banquero prófugo reside en los EEUU.
    Agencia DPA, Montevideo, 07abr06
  • Ahorristas reclaman que se acelere la extradición de Peirano Basso.
    El Espectador, Montevideo, Ury, 06abr06
  • Murió el banquero uruguayo Jorge Peirano, preso por fraude en el grupo Velox.
    Clarin, Bs As, Arg, 20abr06

    Otros artículos.

  • Muere en Londres el traficante de armas Adnan Kashoggi
    Por J.J. Maduelo, ABC, Madrid, 10jun17
  • Saisie record de «drogue de Daech» en France: révélateur et inquiétant
    Sputnik News, Moscou, 02juin17 [FRA]
  • Perú planea ingreso de efectivos a temido valle cocalero para disminuir cultivos
    Página Siete, Afp, La Paz, 25may17
  • Citigroup Agrees to $97.4 Million Settlement in Money Laundering Inquiry
    By Michael Corkery and Ben Protess, The New York Times, 22May17 [ENG]
  • Batista, el magnate de la carne que acorraló a Temer
    La Nación, Afp, Bs As, 19may17
  • Una monumental crisis de legitimidad
    Por Carlos Pagani, La Nación, Bs As, 19may17
  • Dono da JBS grava Temer dando aval para compra de silêncio de Cunha
    Por Laurio Jardim, O Globo, 18mai17 [POR]
  • Temer no renuncia, pero pierde aliados, suma pedidos de impeachment y hay protestas callejeras por elecciones
    Télam, Bs As, 18may17
  • Five Members of Violent Detroit Street Gang Charged With Racketeering, Narcotics and Firearms Offenses
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO Michigan, Eastern, 12May17 [ENG]
  • Desarticulada la mayor organización de tráfico de hachís en España
    República de las ideas, Efe, Madrid, 11may17
  • El cerebro de la trama Petrobras tiene miedo y pidió quedarse en España
    Télam, Bs As, 11may17
  • Honduran Man Pleads Guilty to Use of A Firearm During a Crime of Violence Resulting in Death to Another for MS-13 Murder
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, 05May17 [ENG]
  • Department of Justice Releases Report Detailing the Prosecutions of Transnational Criminal Organizations and their Subsidiaries
    DOJ, Office of Public Affairs, Office of the Attorney General, Washington, 05May17 [ENG]
  • Convictions of Members of Transnational Criminal Organizations and their Subsidiaries
    DOJ, Office of Public Affairs, Office of the Attorney General, Washington, 05May17 [ENG]
  • Libres vinculados con caso de narcoavionetas en Paraguay
    Prensa Latina, Asunción, 23abr17
  • Eight Members of Mexican Sex Trafficking Enterprise Plead Guilty to Racketeering, Sex Trafficking, and Related Crimes
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Rights Division, Civil Rights - Criminal Section, Office of the Attorney General, USAO - New York, Eastern, 21Apr17 [ENG]
  • Wells Fargo Claws Back $75 Million More From 2 Executives Over Fake Accounts
    By Bill Chappell, NPR Oregon Public Broadcasting, 10Apr17 [ENG]
  • Twenty-Five Tri-City Bombers Gang Members and Associates Indicted on Federal Racketeering, Drug Distribution and Money Laundering Charges
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Texas, Southern, 07Apr17 [ENG]
  • Miami Almighty Imperial Gangsters Nation Member Sentenced on Racketeering Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 06Apr17 [ENG]
  • Operación en Marbella contra el blanqueo de la familia de Al Asad
    República de las ideas, Efe, Madrid, 04abr17
  • MS-13 Member Pleads Guilty to Conspiring to Commit Murder in Aid of Racketeering
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Maryland, 28Mar17 [ENG]
  • Russian Citizen Pleads Guilty for Involvement in Global Botnet Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Minnesota, 28Mar17 [ENG]
  • British banks handled vast sums of laundered Russian money
    By Luke Harding, Nick Hopkins and Caelainn Barr, The Guardian, London, 20Mar17 [ENG]
  • U.S. Navy Admiral and Eight Other Officers Indicted for Trading Classified Information in Massive International Fraud and Bribery Scheme
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Washington, 14Mar17 [ENG]
  • Admiral, seven others charged with corruption in new 'Fat Leonard' indictment
    By Craig Whitlock, The Washington Post, 14Mar17 [ENG]
  • Israeli Executive Pleads Guilty to Defrauding the Foreign Military Financing Program
    DOJ, Office of Public Affairs, Antitrust Division, USAO - Connecticut, 13Mar17 [ENG]
  • Caterpillar Is Accused in Report to Federal Investigators of Tax Fraud
    By Jesse Drucker, The New York Times, 07Mar17 [ENG]
  • Federal agents raid Caterpillar headquarters in Illinois
    By Marcus Day, wsws.org, US, 06Mar17 [ENG]
  • Todos saben que coca chapareña no va al mercado tradicional
    Erbol, La Paz, 05mar17
  • Hace 10 años 90% de coca del Chapare va al narcotráfico"
    Erbol, La Paz, 05mar17
  • EEUU aplaza a Bolivia en la lucha antidroga
    Por Marcelo Tedesqui, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 03mar17
  • JIFE: En América del Sur sube la producción de cocaína
    Erbol, La Paz, 02mar17
  • Samsung se hunde más en un megacaso de corrupción que afecta a Corea del Sur
    La Nación, Seúl, 01mar17
  • Fifty-Five Defendants Charged in Massive Crackdown on California Heroin, Methamphetamine and Firearms Traffickers
    DOJ, Office of Public Affairs, USAO-California, Southern, 01Mar17 [ENG]
  • Samsung's Leader Is Indicted on Bribery Charges
    By Choe Sang-Hun, Seoul, Prk, 28Feb17 [ENG]
  • Veja: Venezuela y Bolivia son sospechosas de esquema estatal de lavado
    Por Leonardo Coutinho, Revista Veja, Eju.tv, Santa Cruz de la Sierra, 23feb17
  • Venezuela e Bolívia são suspeitos de esquema estatal de lavagem
    Por Leonardo Coutinho, Veja, São Paulo, 23fev17 [POR]
  • Former University Business Professor sentenced to Prison for Hiding over $220 Million in Offshore Banks
    DOJ, Office of Public Affairs, Tax Division USAO - Virginia, Eastern, 10Feb17 [ENG]
  • Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking
    The White House, Office of the Press Secretary, Washington, 09Feb17 [ENG]
  • ¿Cuánto le cuesta el crimen a América Latina?
    Sputnik News, Moscú, 07feb17
  • Odebrecht pagó US$ 20 mllns en sobornos para el ex presidente peruano Alejandro Toledo
    La República, Lima, 04feb17
  • Mass protests force Romania to scrap decree decriminalizing graft
    By Radu-Sorin Marinas, Reuters, Bucharest, 04Feb17 [ENG]
  • Deutsche Bank pagará 397 millones de euros de multa por lavar dinero ruso
    República de las ideas, Efe, Madrid, 31ene17
  • Maryland MS-13 Member Sentenced to Life in Federal Prison for Racketeering Conspiracy Including Murder
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 27Jan17 [ENG]
  • Thug Relations Gang Members Sentenced to Life in Prison
    DOJ, Criminal Division, USAO - Virginia, Eastern, 26Jan17 [ENG]
  • Justice Department and State Partners Secure Nearly $864 Million Settlement With Moody's Arising From Conduct in the Lead up to the Financial Crisis
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Division, USAO - New Jersey, 13Jan17 [ENG]
  • Three Former Traders for Major Banks Indicted in Foreign Currency Exchange Antitrust Conspiracy
    DOJ, Antitrust Division, Washington, 10Jan17 [ENG]
  • Text of the indictment charging three former traders for major banks with foreign currency exchange antitrust conspiracy
    DOJ, Antitrust Division, Washington, 10Jan17 [ENG]
  • Claves del esquema de sobornos llamado "Lava Jato"
    La Nación, Bs As, 23dic16
  • Investigan coimas en obras de US$ 3000 millones
    Por Hernán Cappiello, La Nación, Bs As, 23dic16
  • Deutsche Bank pacta 7.000 millones de multa en EE.UU. por las hipotecas basura
    La Vanguardia, Barcelona, 23dic16
  • Secret Unit Helped Brazilian Company Bribe Government Officials
    By Alexandra Stevenson and Vinod Sreeharsha, The New York Times, 21Dec16 [ENG]
  • I.M.F. Stands by Christine Lagarde, Convicted of Negligence
    By Landon Thomas Jr., Liz Alderman and Aurelien Breeden, The New York Times, Washington, 19Dec16 [ENG]
  • Bruselas multa con 485 millones a Crédit Agricole, JPMorgan y HSBC por manipular el Euríbor
    República de las ideas, Ep, Madrid, 07dic16
  • Russian economy minister detention over $2 mln bribe and Aleppo mop-up operation
    Itar Tass, Moscow, 15Nov16 [ENG]
  • Wells Fargo CEO John Stumpf resigns in wake of scandal
    By Zeke Faux, Laura J Keller and Jennifer Surane, Bloomberg, NY, 13Oct16 [ENG]
  • Wells Fargo Chairman, CEO John Stumpf Retires
    Wells Fargo & Company, San Francisco, 12Oct16 [ENG]
  • Wells Fargo Chief Abruptly Steps Down
    By Michael Corkery and Stacy Cowley, The New York Times, 12Oct16 [ENG]
  • Incautados 20.000 kilos de hachís destinados a financiar a grupos yihadistas
    Por Carlos Fonseca, Vozpópuli, Madrid, 11oct16
  • Seventeen Individuals Indicted for Respective Roles in Human Trafficking Scheme that Exploited Hundreds of Thai Women for Commercial Sex in the United States
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Rights Division USAO - Minnesota, 05Oct16 [ENG]
  • Chief Executive Officer of Pharmaceutical Company Charged in $100 Million Fraud Scheme
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, USAO - Florida, Southern, USAO - Puerto Rico, 30Sep16 [ENG]
  • Two Maryland MS-13 Members Convicted in Racketeering Conspiracy Including Murder
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Maryland, 30Sep16 [ENG]
  • Barrio Azteca Gang Associate Sentenced to 20 Years in Prison for Participating in Racketeering Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Texas, Western, 29Sep16 [ENG]
  • La excomisaria de la Competencia afirma que informará ahora a la UE de su sociedad oculta en Bahamas
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 22sep16
  • 'You Should Resign': Watch Sen. Elizabeth Warren Grill Wells Fargo CEO John Stumpf
    By Bill Chappell, NPR Oregon Public Broadcasting, 20Sep16 [ENG]
  • El DOJ pretende cobrar 14.000 millones de dólares al Deutsche Bank por las hipotecas basura
    República de las ideas, Efe, Washington, 16sep16
  • Wells Fargo Unit's Leader Departs With $125M After Bank Incurs Record Fine
    By Bill Chappell, NPR Oregon Public Broadcasting, 13Sep16 [ENG]
  • After 11 Years, Case of A.I.G.'s Ex-Chief Is Going to Trial
    By Randall Smith, International New York Times, 11Sep16 [ENG]
  • Six Florida Drug Enterprise Members Convicted for Roles in Racketeering and Drug Conspiracies, Several Murders and Related Offenses
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO Florida, Middle, 08Sep16 [ENG]
  • Narcopolítica amenaza a Panamá
    Por Osvaldo Rodriguez Martinez, Prensa Latina, Panamá, 05sep16
  • Los «hijos de la inmigración» nutren las 88 bandas latinas fichadas en España
    Por Laura L. Caro, ABC, Madrid, 15ago16
  • Four Nuestra Familia Gang Members Convicted in California for Their Roles in Racketeering Conspiracy, Murder and Related Offenses
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO California, Northern, 09Aug16 [ENG]
  • Vice Lords Leader Sentenced to 20 Years in Prison for Gang-Related Shooting
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO, Michigan, Eastern, 04Aug16 [ENG]
  • Attorney General Loretta E. Lynch Delivers Remarks at Press Conference Announcing Significant Kleptocracy Enforcement Action to Recover More Than $1 Billion Obtained from Corruption Involving Malaysian Sovereign Wealth Fund
    DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 27Jul16 [ENG]
  • State Street Bank to Pay $382 Million to Settle Allegations of Fraudulent Foreign Currency Exchange Practices
    DOJ, Office of Public Affairs, USAO, Massachusetts, 26Jul16 [ENG]
  • Former Wells Fargo Branch Manager and Two Others Charged with Laundering Proceeds of Trademark Scam
    DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, USAO, California, Central, 20Jul16 [ENG]
  • Global Head of HSBC's Foreign Exchange Cash-Trading Desks Arrested for Orchestrating Multimillion-Dollar Front Running Scheme
    DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, USAO, New York, Eastern, 20Jul16 [ENG]
  • Text of the Complaint and Affidavit against the Global Head of HSBC's Foreign Exchange Cash-Trading Desks for Orchestrating Multimillion-Dollar Front Running Scheme
    DOJ, Criminal Division, Criminal Fraud, USAO, New York, Eastern, 19Jul16 [ENG]
  • Interpol arrête 4.100 personnes pour des paris illégaux sur l'Euro 2016
    Sputnik France, Moscou, 19juil16 [FRA]
  • Dieciséis tiros para 'O Rei do Trafico': los narcos van a la guerra en Paraguay
    Por Walter Goobar, El Confidencial, Madrid, 14jul16
  • Seven Los Angeles Men Charged for Firebombing African-American Residences
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Rights Division, Civil Rights - Criminal Section, USAO - California, Central, 07Jul16 [ENG]
  • Former Rabobank Derivatives Trader Pleads Guilty for Scheme to Manipulate LIBOR Benchmark
    DOJ, Office of Public Affairs, Antitrust Division, Criminal Division, Criminal Fraud, Washington, 07Jul16 [ENG]
  • Ling Jihua, Ex-Presidential Aide in China, Gets Life Sentence for Corruption
    By Edward Wong, International New York Times, Beijing, 04Jul16 [ENG]
  • Corrupt Ling Jihua gets life sentence
    Xinhua, Tianjin, 04Jul16 [ENG]
  • México ocupa el tercer lugar mundial en cultivo de amapola después de Afganistán y Myanmar
    Sputnik News, Ciudad de México, 23jun16
  • Text of the indictment charging seven men with participating in the firebombing of residences of African Americans in Los Angeles
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Rights Division, Civil Rights - Criminal Section, USAO - California, Central, 22Jun16 [ENG]
  • Second U.S.-China Cybercrime and Related Issues High Level Joint Dialogue
    DOJ, Office of the Attorney General, Washington, 14Jun16 [ENG]
  • Greed, Corruption and Danger: A Tarnished Afghan Gem Trade
    By Mujib Mashal, International New York Times, Kabul, 05Jun16 [ENG]
  • Cybercrime global losses in banking sector estimated at $500 bln — PM
    Itar Tass, Moscow, 03Jun16 [ENG]
  • "The CIA continues trafficking drugs from Afghanistan"
    Pravda, Moscow, 30May16 [ENG]
  • Swiss Open Criminal Proceedings Against BSI Over Malaysia Fund Allegations
    By Nick Cumming-Bruce, The New York Times, Geneva, 24May16 [ENG]
  • Three MS-13 Members Convicted in RICO Conspiracy
    DOJ, Criminal Division, USAO, Maryland, 20May16 [ENG]
  • Transnational Drug Trafficking Act of 2015
    S.32, 114th Cong. (2015-2016) [ENG]
  • Denuncia de narcopolítica golpea a candidata presidencial peruana
    Prensa Latina, Lima, 16may16
  • Mossack Fonseca demandará a periodistas que divulgaron los Panamá Papers
    Los Tiempos, Cochabamba, 11may16
  • 50 Members of La Asociación Ñeta Prison Gang Indicted for Violating the RICO Act in Puerto Rico
    DOJ, USAO, Puerto Rico, 11May16 [ENG]
  • Hackers' $81 Million Sneak Attack on World Banking
    By Michael Corkery, The New York Times, 30Apr16 [ENG]
  • Posibles vínculos de Mossack-Fonseca con invasión a Panamá
    Por Osvaldo Rodriguez Martinez, Prensa Latina, Panamá, 21abr16
  • Wells Fargo Bank Agrees to Pay $1.2 Billion for Improper Mortgage Lending Practices
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Division, 09Apr16 [ENG]
  • Rockefeller, Soros, Kellogg, Hewlett... las grandes fortunas estadounidenses tras los papeles de Panamá
    Por Alberto Ortín, Vozpópuli, Madrid, 08abr16
  • Text of the settlement agreed to by Wells Fargo Bank for Improper Mortgage Lending Practices
    DOJ, Office of Public Affairs, Civil Division, 08Apr16 [ENG]
  • Soros and Ford Foundation Behind the Panama Papers
    Kurt Nimmo, Infowars.com, 05Apr16 [ENG]
  • Iceland's Prime Minister Steps Down Amid Panama Papers Scandal
    By Steven Erlanger, Stephen Castle and Rick Gladstone, The New York Times, London, 05Apr16 [ENG]
  • Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar entre los investigados por supuesto blanqueo, según los "papeles de Panamá"
    República de las ideas, Madrid, 03abr16
  • Escándalo Panamá Papers estremece al Istmo
    Prensa Latina, Panamá, 04abr16
  • Le plus grand scandale de corruption ou comment l'Occident a acheté l'Irak
    Sputnik News, Moscou, 31mar16 [FRA]
  • Empresario Odebrecht, condenado a 19 años de cárcel por corrupción en Petrobras
    Página Siete, Efe, La Paz, 08mar16
  • Condenado a 19 años de prisión el empresario brasileño Marcelo Odebrecht
    Sputnik News, Moscú, 08mar16
  • Bélgica secuestra casi 3t de cocaína de Colombia
    El Deber, Afp, Santa Cruz de la Sierra, 08mar16
  • Chinese Court Upholds Life Sentence for Top Aide to Bo Xilai
    By Edward Wong, The New York Times, Beijing, 01Mar16 [ENG]
  • La mayor mafia de Japón pierde más del 60% de sus miembros en un año
    Sputnik News, Tokio, 25feb16
  • Así es ICBC, la institución financiera más grande del mundo que opera en España desde 2011
    República de las ideas, Madrid, 17feb16
  • La Guardia Civil registra en Madrid el banco chino ICBC por blanqueo y detiene a 5 directivos
    República de las ideas, Agencias, Madrid, 17feb16
  • El ICBC está relacionado con una trama de blanqueo de la mafia china desarticulada en mayo
    Por Pilar Gassent, República de las ideas, 17feb16
  • La Guardia Civil registra en Madrid el banco chino ICBC por blanqueo de capitales
    República de las ideas, Agencia, Madrid, 17feb16
  • Morgan Stanley Agrees to Pay $2.6 Billion Penalty in Connection with Its Sale of Residential Mortgage Backed Securities
    DOJ, Office of Public Affairs, StopFraud, Civil Division, Office the Associate Attorney General, 17Feb16 [ENG]
  • Text of the Settlement Agreement between the US DOJ and Morgan Stanley in Connection with Its Sale of Residential Mortgage Backed Securities
    DOJ, Office of Public Affairs, StopFraud, Civil Division, Office the Associate Attorney General, 11Feb16 [ENG]
  • Italy police raid mafia cocaine lab near Naples
    Reuters, Rome, 17Feb16 [ENG]
  • Penetrating Every Stage of Afghan Opium Chain, Taliban Become a Cartel
    By Azam Ahmed, The New York Times, Zaranj, Afg, 16Feb16 [ENG]
  • Tasked With Combating Opium, Afghan Officials Profit From It
    By Azam Ahmed, The New York Times, Garmsir, Afg, 15Feb16 [ENG]
  • Francis Admonishes Bishops in Mexico to 'Begin Anew'
    By Elisabeth Malkin, The New York Times, Mexico City, 13Feb16 [ENG]
  • Al menos 10.000 niños refugiados han desaparecido en Europa, según Europol
    El Confidencial, Madrid, 31ene16
  • U.S. Navy Officer Sentenced to 40 Months in Prison for Selling Classified Ship Schedules as Part of Navy Bribery Probe
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, California, Southern, 29Jan16 [ENG]
  • U.S. Navy Commander Pleads Guilty to Accepting Cash and Prostitutes in International Bribery Scheme
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, USAO, California, Southern, 28Jan16 [ENG]
  • Federal Jury Convicts Member of International Child Exploitation Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Project Safe Childhood, Criminal Division, USAO, Virginia, Eastern, 08Jan16 [ENG]
  • Five more arrested for Shenzhen landslide
    Xinhua, Shenzhen, 08Jan16 [ENG]
  • Ocho años para cazar a 'Lord' crimen
    Por Lorenzo Silva, El Mundo, Madrid, 03ene16
  • Former Israeli leader Ehud Olmert ordered to prison in bribery case
    By Ruth Eglash, The Washington Post, Jerusalem, 29Dec15 [ENG]
  • Familiares del presidente venezolano se declaran no culpables ante justicia de EEUU
    El Deber, Efe, Santa Cruz de la Sierra, Bol, 17dic15
  • Christine Lagarde será juzgada por la indemnización millonaria al empresario Tapie
    Vozpópuli, Madrid, 15dic15
  • Sixteen Named in Racketeering Indictment Alleging Money Laundering Schemes Orchestrated by Former President of Orange County Bank
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO California, Central, Washington, 10Dec15 [ENG]
  • Russia exposes criminal family business of Turkey's mafia administration
    Pravda, Moscow, 02Dec15 [ENG]
  • Detectan en Córdoba una banda internacional de transporte de drogas
    Clarín, Bs As, 28nov15
  • Reino Unido acusa a diez trabajadores de Deutsche Bank y Barclays de manipular el Euríbor
    Vozpópuli, Madrid, 13nov15
  • Alstom Sentenced to Pay $772 Million Criminal Fine to Resolve Foreign Bribery Charges
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Criminal Fraud, Washington, 13Nov15 [ENG]
  • Abogados uruguayos investigados por nexos con corrupción en Brasil
    Sputnik News, Moscú, 28oct15
  • Un prince saoudien arrêté avec 2 tonnes de cocaïne
    Sputnik News, Moscou, 26oct15 [FRA]
  • High-Level International Drug Trafficker Sentenced to 30 Years in Prison for Long-Running Narcotics Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, USAO, District of Columbia, 23Oct15 [ENG]
  • Former DEA Agent Sentenced for Extortion, Money Laundering and Obstruction Related to Silk Road Investigation
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, Washington, 19Oct15 [ENG]
  • Owner of Pennsylvania Diet Supplement Business Sentenced to 30 Months Imprisonment for Selling Misbranded Drugs as Weight Loss Products over the Internet
    DOJ, Office of Public Affairs, Pennsylvania, Middle, 19Oct15 [ENG]
  • Delator confirma que el presidente del Congreso de Brasil recibió 5 millones de dólares
    Sputnik News, Moscú, 26sep15
  • Eight Members of Violent Detroit Street Gang Charged with Rico and Firearms Offenses
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 22Sep15 [ENG]
  • Indictment charging eight members of Band Crew with Rico and Firearms Offenses
    U.S. District Court for the Eastern District of Michigan, Southern Division, Detroit, 16Sep15 [ENG]
  • International drug chieftain detained in Moscow
    Itar Tass, Moscow, 14Sep15 [ENG]
  • Los amos de vidas ajenas someten en guetos a bolivianas en España
    Por Roberto Navia Gabriel, El Deber, Santa Cruz de la Sierra, Bol, 13sep15
  • Incautan 211 kilos de cocaína en un buque de bandera española en Perú
    El Mundo, Efe, Madrid, 10sep15
  • Guilty Plea in Case of Disabled Adults Held in Subhuman Conditions
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 09Sep15 [ENG]
  • Detroit Gang Leader Sentenced to 35 Years for Violent Racketeering-Related Crimes
    DOJ, Office of Public Affairs, Criminal Division, USAO - Michigan, Eastern, 08Sep15 [ENG]
  • La Yakuza japonesa se escinde y dispara los temores de un ajuste de cuentas
    Sputnik News, Moscú, 06sep15
  • Presenta fiscalía de Guatemala más pruebas contra Otto Pérez
    La Jornada, México DF, 05sep15
  • Otto Pérez, en prisión preventiva; Maldonado asume la presidencia
    La Jornada, México DF, 04sep15
  • Guatemala's president quits, jailed pending hearing on corruption charges
    By Alexandra Alper and Sofia Menchu, Reuters, Guatemala City, 04Sep15 [ENG]
  • Roxana Baldetti, ex vicepresidenta de Guatemala, ingresa en una cárcel de presas comunes
    El Mundo, Efe, Madrid, 03sep15
  • La Corte Constitucional de Guatemala rechaza los recursos del presidente Pérez Molina
    El Mundo, Efe, Madrid, 03sep15
  • Plea Memorandum for the crimes committed by Linda Weston
    United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania, Philadelphia, 01Sep15 [ENG]
  • Russian Nuclear Energy Official Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy Involving Violations of the Foreign Corrupt Practices Act
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 31Aug15 [ENG]
  • Llamadas implican a la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti
    El Periódico, Ciudad de Guatemala, 25ago15
  • Ex vicepresidenta Baldetti es ligada a proceso penal por corrupción en Guatemala
    El Periódico, Ciudad de Guatemala, 25ago15
  • La corrupción en Petrobras se sistematizó con el Gobierno de Lula
    Sputnik News, Moscú, 04ago15
  • Gobierno boliviano informa al Consejo de Seguridad sobre medidas de congelamiento de activos y prohibición de viajar en casos de terrorismo
    Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, S/AC.57/2015/17, 15jul15
  • The Bolivian Governement Informs the UN Security Council on Assets Freeze and Travel Ban in Cases of Terrorism
    United Nations Security Council, S/AC.57/2015/17, 15Jul15 [ENG]
  • Le gouvernement bolivien informe le Conseil de sécurité sur les mesures concernant le gel des actifs et l'interdiction de voyager en cas de terrorisme
    Conseil de sécurité des Nations Unies, S/AC.57/2015/17, 15juil15 [FRA]
  • Allanan las casas de Collor de Melo
    Por Eric Nepomuceno, Río de Janeiro, Pag12, Bs As, 15jul15
  • Capturan un submarino que llevaba 8 toneladas de cocaína
    Clarín, Bs As, 24jul15
  • Civil Forfeiture Complaint Seeking to Recover $12.5 million Obtained from High-Level Corruption in the Philippines
    US District Court for the Central District of California, Los Angeles, 14Jul15 [ENG]
  • U.S. Seeks to Recover $12.5 Million Obtained from High-Level Corruption in the Philippines
    DOJ, Criminal Division, Office of Public Affairs, Washington, 14Jul15 [ENG]
  • Nine Defendants Charged in International Stock Fraud Scam
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 14Jul15 [ENG]
  • Army Sergeant Pleads Guilty to Conspiracy in Afghanistan Bribery Scheme
    DOJ, Office of Public Affairs, 02Jul15 [ENG]
  • Salvatore Mancuso Sentenced to More Than 15 Years in Prison for International Drug Trafficking
    DOJ, Drug Trafficking, Washington, 30Jun15 [ENG]
  • Second Circuit Affirms Apple's Liability for Per Se Unlawful E-Book Price-Fixing Conspiracy
    DOJ, Antitrust Division, Office of Public Affairs, Washington, 30Jun15 [ENG]
  • Former DEA Employee Sentenced to Two Years in Prison for Credit Card Fraud Scheme
    DOJ, Public Corruption, Office of Public Affairs, 29Jun15 [ENG]
  • Assistant Attorney General Leslie R. Caldwell Delivers Remarks at the ABA's National Institute on Bitcoin and Other Digital Currencies
    DOJ, Criminal Division, Washington, 26Jun15 [ENG]
  • Former Senior Executive of Qualcomm Sentenced to 18 Months and Fined $500,000 for Insider Trading and Money Laundering
    DOJ, Financial Fraud, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG]
  • Former OtisMed CEO Sentenced for Selling Unapproved Surgical Devices
    DOJ, Consumer Protection, Office of Public Affairs, Washington, 26Jun15 [ENG]
  • Albanian National Pleads Guilty to Attempting and Conspiring to Support Terrorists
    DOJ, National Security Division, Office of Public Affairs, 26Jun15 [ENG]
  • Alleged Mastermind of Global Cybercrime Campaigns Extradited to the United States to Face Charges
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 24Jun15 [ENG]
  • Member of the Imperial Gangsters Sentenced to 25 Years in Prison for Murder and Racketeering Conspiracy
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG]
  • Three MS-13 Leaders Sentenced for Racketeering and Related Charges for Multiple Murders and Attacks
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 23Jun15 [ENG]
  • Manhattan U.S. Attorney Announces Return to Brazil of Two Masterpieces Linked to Bank Fraud
    DOJ, INTERPOL Washington, 22Jun15 [ENG]
  • National Medicare Fraud Takedown Results in Charges Against 243 Individuals for Approximately $712 Million in False Billing
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 18Jun15 [ENG]
  • Leader of Imperial Gangsters Sentenced to Life in Prison for Five Murders, One Attempted Murder and Other Gang-Related Crimes
    DOJ, Office of Public Affairs, Washington, 15Jun15 [ENG]
  • Zhou Yongkang, el más alto dirigente chino que recibe cadena perpetua
    Clarín, Bs As, 11jun15
  • Zhou Yongkang sentenced to life in prison, no limits for anti-corruption
    Xinhua, Tianjin, 11Jun15 [ENG]
  • Italian police arrest 44 over migrant center corruption
    Reuters, Rome, 04Jun15 [ENG]
  • Dirty money has outsized impact on world's poorest, data shows
    By Stella Dawson, Reuters, Washington, 04Jun15 [ENG]
  • La DEA norteamericana entrena a la Policía Civil de Río de Janeiro contra el narcotráfico
    Sputnik News, Moscú, 19may15
  • Embattled DEA chief to resign following 'sex parties' scandal
    By Ellen Nakashima, The Washington Post, 21Apr15 [ENG]
  • La familia Rato conservadores monárquicos y franquistas
    Por Fernando González Urbaneja, ABC, Madrid, 18abr15
  • Los candidatos del PP, entre el cabreo y la catalepsia por el escándalo Rato
    Por José Alejandro Vara, Vozpópuli, Madrid, 18abr15
  • El juez ordena a los bancos que bloqueen todas las cuentas de Rodrigo Rato
    Por R.V., Vozpópuli, Madrid, 17abr15
  • Rodrigo Rato queda en libertad tras permanecer detenido durante las siete horas de registros
    Vozpópuli, Madrid, 17abr15
  • Rodrigo Rato, detenido por presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
    Vozpópuli, Madrid, 16abr15
  • Una denuncia de la Agencia Tributaria ante la Fiscalía activó el registro del domicilio de Rato
    Vozpópuli, Madrid, 16abr15
  • Arrestan al tesorero del PT brasileño
    Clarín, Bs As, 15abr15
  • La DEA en Colombia estaba fuera de control
    Por Sergio Gómez Maseri, Washington, El Tiempo, Bogotá, 14abr15
  • U.S. Drug Agents' Alleged Sex Parties Go Back to 2001: Lawmakers
    The New York Times, Reuters, Washington, 14Apr15 [ENG]
  • Chaffetz: DEA Chief Should Step Down or Be Fired
    The New York Times, AP, Washington, 14Apr15 [ENG]
  • Watchdog Report Faults DEA Handling of Sex Party Allegations
    The New York Times, Ap, Washington, 26Mar15 [ENG]
  • Cae el 'Alcalde', uno de los 50 más buscados por la DEA
    El Tiempo, Bogotá, 14mar15
  • Los halcones de Washington quieren engullir a Bolivia y Venezuela
    Por Vicky Peláez, Sputnik News, Moscú, 12mar15
  • Dilma no será investigada por el escándalo Petrobras
    Por Eleanora Gosman, San Pablo, Clarín, Bs As, 06mar15
  • El juez impone al grupo BFA-Bankia y a su antigua cúpula una fianza de 800 millones por la salida a Bolsa
    Vozpópuli, Madrid, 13feb15
  • Un oficial del Ejército albanés muere en España cuando pilotaba un helicóptero cargado de droga
    Vozpópuli, Madrid, 08feb15
  • La AFIP podría recaudar 7900 millones de dólares en impuestos evadidos en las 4040 cuentas del HSBC
    Tiempo Argentino, Bs As, 03feb15
  • Opium production in Afganistan over 20 year
    Tass, Moscow, 11Jan15 [ENG]
  • Aumentan otra vez cultivos de opio en sudeste asiático, ONU
    Prensa Latina, Naciones Unidas, 08dic14
  • Hallan $32 millones en efectivo en el domicilio de un funcionario chino
    Ria Novosti, Pekín, 31oct14
  • Brasil recurre ante Italia la extradición del exdirector del Banco de Brasil
    Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14
  • Nerviosismo en la coalición de Gobierno de Brasil por la investigación a Petrobras
    Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14
  • Los exdirectores de Petrobras detenidos por corrupción poseen fortunas en el extranjero
    Ria Novosti, Río de Janeiro, 19nov14
  • Xu Caihou confesses to taking bribes
    Xinhua, Beijing, 28Oct14 [ENG]
  • España trasladará a Rusia al número uno de la mafia georgiana
    El Mundo, Ep, Madrid, 25oct14
  • Vinculan a legisladores y funcionarios paraguayos con narcotráfico
    Prensa Latina, Asunción, 19oct14
  • Detienen en España a un ex inspector de policía por complicidad con narcos colombianos
    Por Joaquín Gil, El País, Madrid, 04oct14
  • Un español resulta condenado a una de las mayores sentencias de Florida
    Ria Novosti, Madrid, 30sep14
  • La Justicia rusa imputa blanqueo al magnate Vladímir Yevtushénkov
    Ria Novosti, Moscú, 16sep14
  • Lagarde se aferra a su cargo en el Fondo Monetario Internacional tras ser imputada por el 'caso Tapie'
    El Mundo, Efe, Ep y Reuters, Madrid, 27ago14
  • Subjefe del zoo de Pekín, juzgado por corrupción, afirma que ganó 1,3 millones de dólares como taxista
    Ria Novosti, Pekín, 21ago14
  • Bank of America cierra un acuerdo récord de 17.000 millones de dólares con la Justicia de EEUU
    El Mundo, Reuters, Madrid, 20ago14
  • Bolivia y Perú instalaran radares en su frontera para el control del narcotráfico
    Ria Novosti, Moscú, 14ago14
  • La policía brasileña desarticula un grupo que introducía droga desde Bolivia y Paraguay
    Ria Novosti, Río de Janeiro, 12ago14
  • Bolivia es el destino del 95% de los narcovuelos peruanos
    Erbol, El Comercio, La Paz, 11ago14
  • China condena a un británico y a una estadounidense a dos años de prisión por espionaje para GSK
    El Mundo, Efe, Madrid, 08ago14
  • Russian Central Bank suspects three banks of illicit operations
    Itar Tass, Moscow, 07Aug14 [ENG]
  • China investiga por corrupción al ex zar de seguridad
    Ria Novosti, Pekín, 29jul14
  • CPC captures "big tiger" in anti-graft campaign
    Xinhua, Beijing, 29Jul14 [ENG]
  • Ecuador extradita a un barón del narco a Rusia
    Ria Novosti, Moscú, 20jul14
  • Serbian extradited from Ecuador to Russia accused of creating int'l drug cartel
    Itar Tass, Moscow, 20Jul14 [ENG]
  • BRICS ayudarán a Antidrogas ruso a eliminar la producción de estupefacientes en Afganistán
    Ria Novosti, Moscú, 19jul14
  • La Justicia italiana absuelve a Berlusconi por el 'caso Ruby'
    El Mundo, Efe, Madrid, 18jul14
  • Revelan vínculos entre ex tesorero del PP y la Camorra
    Ria Novosti, Madrid, 11jul14
  • El octavo banco de China, acusado de lavado de dinero
    Ria Novosti, Pekín, 11jul14
  • Casi 1,3 millones ahorradores españoles estafados en menos de diez años
    Ria Novosti, Madrid, 09jul14
  • La police saisit plus de 80 kg d'héroïne à Moscou
    Ria Novosti, Moscou, 07juil14 [FRA]
  • ONU dice que el 92% de la coca del Chapare no pasa por mercados legales
    Erbol, La Paz, 24jun14
  • Coca bush cultivation drops for third straight year in Bolivia, according to 2013 UNODC survey
    Unodc, Vienna, 23Jun14 [ENG]
  • Ocho años de cárcel para el exconsejero valenciano Rafael Blasco por quedarse las ayudas a la cooperación
    Vozpópuli, Madrid, 28may14
  • Millet y su mano derecha, condenados a un año de prisión por el caso del Hotel del Palau, el primero por el que se les juzga
    Vozpópuli, Madrid, 28may14
  • Condenan a varios jefes policiales de Barcelona por proteger a prostibúlos
    ABC, Madrid, 27may14
  • Important coup de filet de l'OTSC (service antidrogue)
    Ria Novosti, Moscou, 27mai14 [FRA]
  • Credit Suisse se declara culpable de ayudar a evadir capitales y pagará 1.800 millones de euros a EEUU
    El Mundo, Efe, Washington, 20may14
  • El expolio de Mercasevilla: 18 millones de euros
    Por María Rionegro, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14
  • El jefe de Parques de Sevilla 'no tenía límites' a la hora de exigir sobornos
    Por Antonio Salvador y Sebastián Torres, Sevilla, El Mundo, Madrid, 21abr14
  • Radiografía de la corrupción en España
    La Vanguardia, Barcelona, 20abr14
  • A causa de la crisis crece el mercado de droga en España y la incautación de cocaína crece un 117%
    Vozpópuli, Madrid, 31mar14
  • Ex-Israeli PM convicted of old-time bribery
    Xinhua, Jerusalem, 31Mar14 [ENG]
  • Venezuela detiene a siete personas en relación con la 'dama blanca' de Berlusconi
    El Mundo, Reuters, Madrid, 19mar14
  • Russia liquidates 900 drug syndicates in 2013
    Itar Tass, Moscow, 14Mar14 [ENG]
  • China intensifies crackdown on corruption
    Xinhua, Beijing, 10Mar14 [ENG]
  • Russia's Top Investigator Warns Against Privatization Fraud
    Ria Novosti, Moscow, 27Feb14 [ENG]
  • Rohani supervisa investigación de un fraude fiscal de 3.000 millones de dólares
    Ria Novosti, Moscú, 12feb14
  • Anticorrupción pide 4 años de cárcel para el exdirector de CAM López Abad, responsable de una caja que fue rescatada con 15.000 M.
    Vozpópuli, Madrid, 12feb14
  • Alemania amplía el concepto penal de soborno contra la corrupción
    Por Rosalía Sánchez, Berlín, El Mundo, Madrid, 09feb14
  • Pidieron la indagatoria de Boudou y Echegaray y se acelera el caso Ciccone
    Por Rodríguz Niell, La Nación, Bs As, 07feb14
  • Quiénes son las 11 personas a las que le piden indagatoria
    Clarín, Bs As, 06feb14
  • Pedirán la indagatoria de Boudou en el caso Ciccone
    Por Nicolás Wiñazki, Clarín, Bs As, 06feb14
  • More Arrests: Greece Makes Progress on Arms Deal Corruption
    Spiegel Online International, 20Jan14 [ENG]
  • El Consejo de Europa critica las 'puertas giratorias' por las que los políticos fichan por grandes empresas
    Vozpópuli, Madrid, 15ene14
  • Briton jailed 27 years for Florida murders seeks to reopen case
    By David Adams, Reuters, Miami, 14Jan14 [ENG]
  • La Russie veut récupérer les "capitaux en cavale"
    Ria Novosti, Moscou, 10jan14 [FRA]
  • Les fonctionnaires russes doivent rendre ou rembourser leurs cadeaux
    Ria Novosti, Moscou, 10jan14 [FRA]
  • Cuando Luis del Rivero y Florentino Pérez incendiaron Colombia
    Por David Brunat, México D.F., El Confidencial, Madrid, 10ene14
  • Narcotraficantes envían por error cocaína a supermercados de Berlín
    Ria Novosti, Moscú, 08ene14
  • Turkish graft scandal deepens with more arrests, police dismissals
    By Daren Butler, Reuters, Istambul, 07Jan14 [ENG]
  • Corruption scandal complicates Turkish rate policy as lira slides
    By Andrew Torchia, Reuters, Istambul, 06Jan14 [ENG]
  • Moscow drug policemen seize major batch of Afghan heroin
    Itar Tass, Moscow, 05Jan14 [ENG]
  • Erdogan's Endgame: Corruption Scandal Threatens Turkish Leader
    By Maximilian Popp. Translated from the German by Christopher Sultan, Spiegel Online International, 02Jan14 [ENG]
  • Vito Rizzuto, Reputed Mafia Boss of Canada, Dies at 67
    By Daniel E. Slotnik, International New York Times, 29Dec13 [ENG]
  • Uruguay's economy minister quits amid airline scandal: president
    Reuters, Lima, 21Dec13 [ENG]
  • La Audiencia Nacional sienta en el banquillo de los acusados a 61 exsocios de PwC
    Por C. Guindal, El Confidencial, Madrid, 12dic13
  • Mochilas con 80 kilos de cocaína llegan a la costa japonesa
    Ria Novosti, Moscú, 21nov13
  • Three women 'imprisoned in London home for over 30 years'
    By Adam Withnall, The Indenpendent, London, 21Nov13 [ENG]
  • Gobierno investiga principales bancos de Japón por escándalo con la mafia Yakuza
    Ria Novosti, Moscú, 05nov13
  • Italy court bans Berlusconi from public office for two years
    By Ilaria Polleschi, Reuters, Milan, 19Oct13 [ENG]
  • JPMorgan in tentative $13 billion deal with U.S. Justice Deptartment: source
    By Aruna Viswanatha, Reuters, Washington, 19Oct13 [ENG]
  • JP Morgan pagará 13.000 millones de dólares por el fraude de las hipotecas basura
    Por Eduardo Sánchez, Nueva York, El Mundo, Madrid, 19oct13
  • Condenan a banco británico en Estados Unidos por fraude
    Prensa Latina, Washington, 18oct13
  • HSBC hit with record $2.46 bln judgment in U.S. class action
    By Tom Hals, Reuters, London, 17Oct13 [ENG]
  • Agentes decomisan tres toneladas de cocaína en dos operativos en Ecuador
    Ria Novosti, Moscú, 05oct13
  • España sospecha que se ha reactivado la ruta atlántica del narcótrafico colombiano
    El Mundo, Efe, Madrid, 23sep13
  • Brésil: la Cour suprême décide de rouvrir le procès du "Mensalao"
    El Watan, Afp, Alger, 19sep13 [FRA]
  • Civil settlement does not end JPM's 'Whale' troubles
    By Emily Flitter and Matthew Goldstein, Reuters, New York, 17Sep13 [ENG]
  • U.S. indicts ex-traders in JPMorgan 'London Whale' scandal
    By Jonathan Stempel, Reuters, New York, 16Sep13 [ENG]
  • Suspende pagos Andria, la inmobiliaria española fundada por Marc Rich
    Por José Antonio Navas, El Confidencial, Madrid, 13sep13
  • Los Carceller repatrían la fortuna familiar aparcada en el paraíso de Panamá
    Por Daniele Grasso e Iván Ruíz, El Confidencial, Madrid, 12sep13
  • La dinastía de los Carceller, un imperio levantado en tiempos de Franco
    Por D. Grasso e Iván Ruíz, El Confidencial, Madrid, 12sep13
  • JPMorgan subject of obstruction probe in energy case
    By Emily Flitter, Reuters, New York, 04Sep13 [ENG]
  • Hiring in China By JPMorgan Under Scrutiny
    By Jessica Silver-greenberg, Ben Protess and David Barboza, The New York Times, 17Aug13 [ENG]
  • Decomisadas en Ecuador más de tres toneladas de cocaína
    Ria Novosti, Ciudad de México, 17ago13
  • NZ's Fonterra suspends two managers ahead of inquiry
    Reuters, Wellington, 16Aug13 [ENG]
  • Así urdió el español Martín-Artajo el gran escándalo de Wall Street
    Por Eduardo Suárez, Nueva York, El Mundo, Madrid, 15ago13
  • Acusan al español Javier Martín-Artajo de falsear las cuentas de JP Morgan en Londres
    El Confidencial, Madrid, 14ago13
  • U.S. charges two men with fraud in 'London Whale' scandal
    By Emily Flitter, Reuters, New York, 14Aug13 [ENG]
  • Fonterra's milk products chief resigns after botulism scare
    Reuters, Wellington, 14Aug13 [ENG]
  • China to launch fresh pharmaceutical bribery probe: Xinhua
    Reuters, Saanghai, 14Aug13 [ENG]
  • Detenidos 16 miembros de un grupo de sicarios que cobraban deudas por drogas
    El Mundo, Efe, Madrid, 14ago13
  • Ex-U.S. congressman Jesse Jackson Jr. sentenced to 30 months in prison
    By Lacey Johnson, Reuters, Washington, 14Aug13 [ENG]
  • Frontières Est, Ouest et Sud du pays : 4,6 tonnes de drogue saisies durant le Ramadhan
    El Moudjahid, Alger, 14aoû13 [FRA]
  • SEC wins dismissal of lawsuit over handling of $7 billion Stanford fraud
    By Jonathan Stempel, Reuters, 13Aug13 [ENG]
  • Drogue: 717 kg d'héroïne saisis en Turquie
    Ria Novosti, Ankara, 12aoû13
  • EEUU reclama la detención de un español por un agujero de 4.600 millones en JP Morgan
    Por Pablo Pardo, Washington, El Mundo, Madrid, 10ago13
  • U.S. accuses Bank of America of mortgage-backed securities fraud
    By David Ingram and Peter Rudegeair, Reuters, Washington and New York, 06Aug13 [ENG]
  • Informantes del FBI violaron la ley más de 5.600 veces en 2011
    Ria Novosti, Moscú, 04ago13
  • Berlusconi quedó afuera del Congreso
    Por Elena Llorente, Roma, Pag12, Bs As, 03ago13
  • Berlusconi party MPs resigning to protest tax fraud conviction: media
    Xinhua, Rome, 02Aug13 [ENG]
  • Berlusconi's conviction adds uncertainty to Italian coalition government
    By Marzia De Giuli, Xinhua, Rome, 02Aug13 [ENG]
  • Prosecutors make Berlusconi's jail term effective, suspend verdict
    Xinhua, Milan, 02Aug13 [ENG]
  • SEC prevails as jury finds Goldman's Tourre liable for fraud
    By Nate Raymond, Reuters, New York, 01Aug13 [ENG]
  • El juez confirma la condena de cárcel de Silvio Berlusconi
    Por Irene Hdez. Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 01ago13
  • Italy supreme court upholds Berlusconi jail sentence
    By Roberto Landucci and Barry Moody, Reuters, Rome, 01Aug13 [ENG]
  • Jury begins deliberations in trial of former Goldman trader
    By Nate Raymond, Reuters, New York, 31Jul13 [ENG]
  • Why China pays too much for medicines
    By Ben Hirschler, Ransdell Pierson and Kazunori Takada, Reuters, London, 26Jul13 [ENG]
  • Argelia pone al Ejército al mando de la lucha contra el tráfico de drogas
    Europa Press, Reuters, Madrid, 25jul13
  • How U.S. drug sting targeted West African military chiefs
    By David Lewis and Richard Valdmanis, Reuters, Dakar, 24Jul13 [ENG]
  • SAC gets cut by 'edge', a word Cohen hated
    By Lauren Tara LaCapra, Matthew Goldstein and Emily Flitter, Reuters, New York, 25Jul13 [ENG]
  • U.S. charges SAC Capital with insider trading crimes
    By Emily Flitter, Svea Herbst-Bayliss and Jonathan Stempel, Reuters, New York, 25Jul13 [ENG]
  • First U.S. citizen detained as China pharma probe spreads
    By Michael Martina, Reuters, Beijing, 23Jul13 [ENG]
  • GSK boss to address China scandal at quarterly results: sources
    By Ben Hirschler, Reuters, London, 21Jul13 [ENG]
  • GSK sends three executives to China to handle crisis
    By Ben Hirschler, Reuters, London, 19Jul13 [ENG]
  • How GlaxoSmithKline missed red flags in China
    By Ben Hirschler, Reuters, London, 19Jul13 [ENG]
  • China widens drug industry probe, visits Belgium's UCB
    By Ben Deighton and Ben Hirschler, Reuters, Brussels and London, 18Jul13 [ENG]
  • Spanish police arrest one of Europe's 10 most wanted criminals
    Reuters, Madrid, 16Jul13 [ENG]
  • China says GSK execs confess to bribery and tax crimes
    By Michael Martina and Adam Jourdan, Reuters, Beijing and London, 11Jul13 [ENG]
  • China acusa a GSK de cometer 'grandes sobornos'
    El Mundo, Efe, Madrid, 11jul13
  • La mafia japonesa crea una "revista corporativa"
    Ria Novosti, Tokio, 10jul13
  • China ex-rail minister gets suspended death sentence for graft
    By Michael Martina, Reuters, Beijing, 08Jul13 [ENG]
  • Liu Zhijun given suspended death penalty for bribery, power abuse
    Xinhua, Beijing, 08Jul13 [ENG]
  • Berlusconi, condenado a siete años de cárcel por prostitución de menores
    Por Irene Hernández Velasco, Roma, El Mundo, Madrid, 25jun13
  • Detienen a dos empresarios acusados de blanquear 6.000 millones de dólares
    El Mundo, Ep, Madrid, 28may13
  • Liberty Reserve's website cited anti-money laundering policy
    By Matthew Goldstein, Reuters, New York, 28May13 [ENG]
  • U.S. accuses cyber exchange of laundering $6 billion
    By Emily Flitter, Reuters, New York, 28May13 [ENG]
  • Cae una red que blanqueaba 500.000 € semanales procedentes del narcotráfico
    El Mundo, Efe, Madrid, 09may13
  • Arrestado en Venezuela narco colombiano solicitado por la Interpol
    Telesur, Caracas, 22abr13
  • Bolivia produce más cocaína y alarma a Salta
    El Tribuno, Salta, 01ago12
  • Autoridades ecuatorianas incautan 1.3 toneladas de cocaína en Guayaquil
    Telesur, Caracas, 30abr13
  • Ralph Lauren acepta una multa de 1,2 millones de euros por sobornos en Argentina
    El Mundo, Efe, Madrid, 22abr13
  • Afghanistan: high expectations of record opium crop
    The Guardian, London, 15Apr13 [ENG]
  • Afghan opium cultivation to rise in 2013: U.N. report
    By Fredrik Dahl, Reuters, Vienna, 15Apr13 [ENG]
  • Monte Paschi's former finance chief returns to jail
    Reuters, Florence, 17Mar13 [ENG]
  • Rusia y Nicaragua desmantelan red de narcotraficantes en Centroamérica
    Ria Novosti, Moscú, 11mar13
  • Decomisados 64 kilos de heroína ocultos en un contenedor en Barcelona
    Por Jesús Duva, El País, Madrid, 06ene13
  • Statement by the President on Enhanced State Department Rewards Program
    The White House, Office of the Press Secretary, 15Jan13 [ENG]
  • Department of State Rewards Program Update and Technical Corrections Act of 2012
    Congress of the United States of America, Washington, 03Jan12 [ENG]
  • Fiscales italianos viajarán a España para entrevistarse con Botín por el Monte dei Paschi
    El Confidencial, Ep, Madrid, 14feb13
  • Finmeccanica head arrested over India bribe allegations
    By Emilio Parodi and Stephen Jewkes, Reuters, Milan, 12Feb13 [ENG]
  • Monte dei Paschi harbored bank within a bank
    By Silvia Aloisi and Stefano Bernabei, Reuters, Sena, Ita, 30Jan13 [ENG]
  • Monte Paschi ex-managers probed over bribery, fraud
    By Silvia Aloisi, Reuters, Sena, Ita, 30Jan13 [ENG]
  • Monte Paschi ignored warnings over risk, documents show
    By Stefano Bernabei and Silvia Aloisi, Reuters, Siena, Ita, 29Jan13 [ENG]
  • El juez implica al Banco Santander en el escándalo de Monte Dei Paschi
    El Confidencial, Madrid, 28ene13
  • How cigarette smuggling fuels Africa's Islamist violence
    By Jamie Doward, The Guardian, London, 27Jan13 [ENG]
  • Una madre cede por contrato a sus dos hijas a una organización de proxenetas
    Por Álvaro Frías, El Mundo, Madrid, 17dic11
  • Opinion Denying Gregory Joel Sitzmann's Motions to Proceed Pro Se and to Replace Current Counsel with Substitute Counsel in USA v. G.J. Sitzmann
    Issued by U.S. District Judge Paul L. Friedman, U.S. District Court for the District of Columbia, 28Nov11 [ENG]
  • Empresarios reclutaban gendarmes para traficar
    Clarín, Bs As, 26ago11
  • Rusia entrega a España a un presunto miembro de la mafia ruso-georgiana
    El Mundo, EFE, Madrid, 19may11
  • Cae una red contratada por narcos para espiar e inutilizar los sistemas de control de la Guardia Civil
    El País, Madrid, 28abr11
  • Denuncian que bandas de policías y narcos controlan 300 favelas de Río
    Por Eleonora Gosman, San Pablo, Clarin, Bs As, 25abr11
  • Robo de 20 millones al Bundesbank en maletas de azafatas de Lufthansa
    Por Rosalía Sánchez, Berlín, El Mundo, Madrid, 31mar11
  • Moscú extraditará a España a 'una de las figuras más odiosas' de la mafia rusa
    El Mundo, EFE, Madrid, 03mar11
  • La crisis en España llega a la cocaína
    El Mundo, EFE, Washington, 03mar11
  • Tres de cada 100 españoles son adictos a la cocaína, la mayor cifra en Europa
    El Mundo, EFE, Viena, 02mar11
  • La Policía desmantela en Madrid el mayor laboratorio de cocaína de Europa
    El Confidencial, EP, Madrid, 18ene11
  • La fiscal más prestigiosa de Italia acorrala a Berlusconi
    Por Miguel Mora, El País, Madrid, 16ene11
  • Thailand extradites Russian arms suspect to U.S.
    By Tom Pyle, New York, 17Nov10 [ENG]
  • Colombia to extradite accused Venezuelan drug lord
    By Jaime Acosta, Reuters, Bogota, 16Nov10 [ENG]
  • Lleva su portatil para arreglar y paga 15 millones para que no le asesine el Opus Dei
    El Mundo, Madrid, 13nov10
  • Los mil kilos que salieron de Córdoba
    La Voz del Interior, Córdoba, 13nov10
  • Cae banda que llevaba cocaína a España
    La Voz el Interior, Córdoba, 13nov10
  • Asesinan en su casa a Nicolo Rizzuto, capo de la mafia de Montreal
    El Mundo, Madrid, 10nov10
  • Diecinueve militares participaron en robo de avioneta, revela ministro de Defensa
    Proceso Digital, Tegucigalpa, 05nov10
  • Descubren una "cocina" de cocaína de narcos bolivianos
    Por Salvador Sales, Clarin, Bs As, 22oct10
  • La 'lavadora' de droga de Jenny Alexandra
    Por Mónica Cebrero Belaza, El País, Madrid, 18oct10
  • Sangriento ataque narco en un hotel de lujo de Río de Janeiro
    Por Alberto Armendariz, Río de Janeiro, La Nación, Bs As, 22ago10
  • Tailandia extraditará a Estados Unidos al traficante ruso Viktor Bout
    Agencia, Bangkok, El País, Madrid, 20ago10
  • Llega extraditado a Nueva York el narcotraficante jamaicano 'Dudus' Coke
    El Mundo, EFE, Madrid, 24jun10
  • Arrestado en Jamaica el cabecilla del narcotráfico 'Dudus'
    El País, Madrid, 23jun10
  • Marlaska decreta libertad bajo fianza para cinco capos de la mafia rusa detenidos en Cataluña
    El País, Madrid, 18jun10
  • El Gobierno inicia el trámite para extraditar a Kalashov
    El País, Madrid, 17jun10
  • Un gestor de Salou ayudó a blanquear millones a la mafia
    El País, Madrid, 17jun10
  • Detenidos seis capos de la mafia rusa en Cataluña
    El País, Madrid, 16jun10
  • Kosovo: drugs for Europe
    The Voice of Russia, Moscow, 05Jun10 [ENG]
  • Detenidos en España 24 mafiosos georgianos en una operación europea
    El Mundo, Madrid, 15mar10
  • El jefe de Policía de Guatemala, preso por supuesto nexo con el narco
    El Mundo, Madrid, 02mar10
  • Libertad bajo fianza de 300.000 euros para el jefe de la mafia ruso-georgiana
    El Confidencial, Madrid, 02mar10
  • Destituido jefe de gigante nuclear de China
    Xinhua, Beijing, 15ene10
  • Descubren sorprendentes conexiones entre casos narco
    Por Virginia Messi, Clarin, Bs As, 12jul09
  • ¿Resignación al fracaso?
    Por Francisco Arias Fernández, Granma, Cub, 30abr09
  • Tres colombianos y cuatro italianos arrestados por narcotráfico en Italia
    EFE, El Confidencial, Madrid, 10mar09
  • Paramilitares colombianos, detrás de los crímenes narcos en el GBA
    Clarin, Bs As, 01mar09
  • Saviano: "Hay capitales de la mafia invertidos en Argentina"
    Por Matilde Sanchéz, Clarin, Bs As, 08feb09
  • Asesinan en un hospital madrileño a uno de los 19 capos colombianos más importantes de la droga
    El Mundo, Madrid, Esp, 10ene09
  • Asesinan a tiros a un abogado que defendía a un 'capo' mafioso ruso accionista de Lukoil
    El Mundo, Madrid, 19dic08
  • Sentencian a 9 años de cárcel a dos integrantes del clan Gambino de Florida
    El Mundo, Madrid, Esp, 18dic08
  • Embajada de EE.UU. implicada en el triple crimen
    Por Víctor Ego Ducrot, Agencia Periodística del Mercosur, UNLP, La Plata, 08sep08
  • Confirman nexos entre Forza y los traficantes de droga
    La Nación, Bs As, Arg, 07sep08
  • Confirman vínculos de Forza con narcos
    La Nación, Bs As, Arg, 03sep08
  • Ex funcionario municipal prófugo alquilaba un depósito para guardar efedrina
    Pag12, Bs As, Arg, 01sep08
  • El zar del juego rompe el silencio y niega su retiro
    La Nación, Bs As, Arg, 31ago08
  • Daniel Scioli dice que no va a dejar que se cartelice la provincia
    Por Pablo Morosi y Martín Rodríguez Yebra, La Nación, Bs As, Arg, 31ago08
  • Se fugó un político kirchnerista vinculado con narcos mexicanos
    La Nación, Bs As, Arg, 31ago08
  • No se controla el 80% de la efedrina que se importa
    La Nación, Bs As, Arg, 30ago08
  • Ordenan detener a un funcionario de General Rodríguez en la causa de los narcos mexicanos
    Clarin, Bs As, Arg, 30ago08
  • Triple crimen: hallan documentos que prueban el vínculo entre Forza y Vilán
    Clarin, Bs As, Arg, 28ago08
  • Forza había pedido autorización para vender precursores químicos
    Clarin, Bs As, Arg, 26ago08
  • 8 million victims in the world's biggest cyber heist
    The Sunday Herald, Scotland, 25Aug08 [ENG]
  • Asesinan a dos colombianos en un centro comercial en Buenos Aires
    Clarin, Bs As, Arg, 25jul08
  • EE UU investiga a Wachovia por blanquear el dinero de la droga
    El País, Madrid, Esp, 27abr08
  • Perú se convierte en el segundo productor mundial de cocaína.
    IPS, Lima, Per, 28mar08
  • Detenciones en Turquía podrían esclarecer numerosos crímenes.
    Prensa Latina, Estambul, 24ene08
  • Bancos al servicio del fraude internacional: el caso Liechtenstein.
    Radio France Internationale, París, Fra, 15, 18 y 27feb08
  • Agut desata la guerra civil en Cirsa al 'cargarse' a la vieja guardia de Manuel Lao.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 29ene08
  • Europa cada vez confina a más inmigrantes.
    La Nación, Bs As, Arg, 14ene08
  • Enfrentar el crimen organizado, reto para gobierno guatemalteco.
    Prensa Latina, Guatemala, 07ene08
  • Detenidas 46 personas relacionadas con una red cubana de falsificación de documentos.
    El Mundo, Madrid, Esp, 14dic07
  • Los bienes que Menem ocultó
    Pagina 12, Bs As, Arg, 06dic07
  • Narcos habrían regalado la Copa del 78 a Argentina.
    Por Gonzalo Guillen, Miami Herald, 06dic07
  • España extradita a EE.UU. al traficante sirio Al Kassar.
    Clarin, Bs As, Arg, 27oct07
  • El Rey Juan Carlos, Manuel Prado y Colón de Carvajal y el juez Enrique Bacigalupo.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 27sep07
  • Naciones pobres podrán recuperar activos guardados en países ricos.
    La Jornada, México, 17sep07
  • El jugador Freddy Rincón cuenta, en una carta a Uribe, que la presidenta de Panamá le recomendó una inversión en una empresa de narcos.
    Revista Cambio, Bogotá, Col, 12sep07
  • A los 11 federales detenidos se sumó el segundo de la Delegación Mendoza.
    Los Andes, Mendoza, Arg, 16ago07
  • Por una investigación de coimas, apresan en Mendoza al subjefe de la delegación local de la Federal.
    Clarin, Bs As, Arg, 16ago07
  • Escepticismo en Guatemala ante eventual extradición de Otto Herrera.
    Prensa Latina, Guatemala, 22jun07
  • La detención del traficante de armas Al Kassar vuelve a poner en evidencia a Marbella como capital de la mafia internacional.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 11jun07
  • Arrestado en el aeropuerto de Barajas el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 08jun07
  • Nueva empresa explotara casinos de juego flotantes en argentina.
    Clarín, Bs As, Arg, 31may07
  • Citan a sindicalista en un proceso por desvío de fondos de un crédito del Banco Mundial.
    Urgente24, Buenos Aires, Arg, 17may07
    Fichero Audio Piden la dimisión del Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, por corrupción y nepotismo.
    Radio Nizkor, 15abr07 (19m 05ss)
  • Los principales nombramientos de Wolfowitz está directamente relacionados con la guerra contra Iraq.
    IPS, Washington, 13abr07
  • El sindicato del Banco Mundial acorrala a Wolfowitz acusado de corrupción.
    IPS, Washington, Usa, 12abr07
  • La corrupta actuación de Wolfowitz crea un escándalo en el Banco Mundial.
    IPS, Washington, 09abr07
  • La Corte Suprema confirmó la condena a prisión e inhabilitación de Romero Feris.
    Clarin, Bs As, Arg, 21mar07
  • Megafiesta narco en una favela de San Pablo.
    Clarin, Bs As, Arg, 14feb07
  • Extradictan a Perú a funcionario del FMI que estuvo arrestado tres años en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.
    Clarin, Bs As, Arg, 14feb07
  • Muere el responsable del caso Matesa, Juan Vilá Reyes.
    La Nueva España, Oviedo, Asturias, 23ene06
  • Kirchner consigue echar a Manuel Lao de Argentina y le obliga a vender los dos barcos casino de Buenos Aires.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 12ene07
  • 17 miembros de la ejecutiva local del PSOE de Tenerife presentan su dimisión.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 10ene07
  • Nuevos incidentes y mucha tensión en Río de Janeiro.
    Prensa Latina, Rio de Janeiro, 29dic06
  • La 'campaña argentina' para quitarle los casinos pone a Cirsa al borde de la quiebra.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 21dic06
  • Manuel Lao, dueño de Cirsa, detenido en Argentina cuando intentaban introducir 500.000 euros en cajas de jamón serrano.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 18dic06
  • Procesan por corrupción a la ex cúpula de Federal Argentina.
    Clarin, Bs As, Arg, 04nov06
  • Corrupción y participación.
    El Mostrador, Santiago de Chile, 04nov06
  • 1.800 millones de euros bloqueados por el juez en cuatro bancos no encuentran dueño.
    El País, Madrid, Esp, 13sep06
  • Denuncian en Brasil un gigantesco contrabando de armas argentinas.
    Clarin, Bs As, Arg, 25nov06
  • El líder de una red de blanqueo de dinero detenido en 2005, tiroteado en Madrid
    El Mundo, Madrid, Esp, 13nov06
  • Condenan a 24 años de cárcel a un directivo de Enron.
    Clarin, Bs As, Arg, 24oct06
  • El Juez Garzón abre el caso Banesto II
    Hispanidad, Andalucía, 16oct06
  • Hallan tres toneladas y media de cocaína ocultas en un velero.
    Clarin, Bs As, Arg, 02sep06
  • Con dinero de EE.UU., inauguran una base antidroga en Paraguay.
    Clarin, Bs As, Arg, 29ago06
  • Polish labourers kept in Italian 'prison camp'.
    The Guardian, London, UK, 20jul06 [ENG]
  • La policía brasileña desarticula una de las mayores bandas de narcotraficantes.
    El País, Madrid, Esp, 07jul06
  • Caen en España dos argentinos con ochocientos kilos de cocaína.
    Clarin, Bs As, Arg, 21jun06
  • Extraditado a España el máximo responsable de la mafia georgiana
    El Mundo, Madrid, Esp, 11jun06
  • Condenan a seis años de cárcel al ex presidente paraguayo González Macchi.
    La Razón, Madrid, Esp, 07jun06
  • La policía españla se incauta de 3.000 kilos de cocaína en un yate en alta mar.
    El País, Madrid, Esp, 05jun06
  • De la Rosa dice que el Rey dio luz verde a "pagos de guerra" para liberar Kuwait de la ocupación iraquí.
    Estrella Digital, Madrid, Esp, 24may06
  • Presentación judicial de Clarín por espionaje a un periodista.
    Clarin, Bs As, Arg, 19may06
  • Detienen una banda de kosovares con formación militar.
    Estrella Digital, Madrid, Esp, 17may06
  • Navarro presidente del Exxel Group, invierte con socios de la CIA.
    Clarin, Bs As, Arg, 16may06
  • En el tercer día de violencia, San Pablo está paralizada y ya hay más de 80 muertos.
    Clarin, Bs As, ARg, 15may06
  • Llegan a 60 los muertos en el tercer día de ataques narcos a la policia.
    Clarin, Bs As, Arg, 15may06
  • El retorno de los agentes de la CIA y el Mossad a la Argentina.
    Clarin, Bs As, ARg, 14may06
  • Llegan a 52 los muertos a causa de los ataques de bandas de narcotraficantes en San Pablo.
    Clarin, Bs As, Arg, 14may06
  • En San Paulo se producen unos 55 ataques simultáneos por parte del crimen organizado en contra de la policia.
    El Mundo, Madrid, Esp, 13may06
  • Nueve de los diez detenidos por el fraude en Fórum Filatélico y Afinsa, ingresan en prisión.
    Estrella Digital, Madrid, Esp, 13may06
  • Cárcel para un hombre de Berlusconi.
    Clarin, Bs As, Arg, 06may06
  • Un policía de Barcelona ingresa en prisión por su conexión con narcos colombianos.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 23abr06
  • "Corruption hurts the poor": MEPs back report on development aid and the fight against corruption.
    European Parliament, Development and cooperation, 08abr06 [ENG]
  • El hijo de Miguel Rodríguez Orejuela se declaró culpable en Estados Unidos.
    El Espectador, Bogotá, Col, 09mar06
  • El divorcio de una ministra, un problema menos para Tony Blair.
    Clarin, Bs As, ARg, 07mar06
  • Tras una queja de EE.UU., revocaron el arresto domiciliario de un supuesto narco.
    Clarin, Bs As, Arg, 07mar06
  • Con tanques y helicópteros, 1.200 soldados ocupan 9 favelas de Río.
    Clarin, Bs As, Arg, 07mar06
  • El marido de la titular de Cultura británica cobra 500.000 euros tras declarar a favor de "Il Cavaliere".
    La Vanguardia, Barcelona, 04mar06
  • Cunningham Receives Eight-Year Sentence.
    By Tony Perry, The Los Angeles Times, Us, 03Mar06 [ENG]
  • Heidi ya no quiere el oro de los dictadores.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 22feb06
  • Hallan 12 pistas de aterrizaje clandestinas para los "narcos".
    Clarin, Bs As, Arg, 19feb06
  • Cocaína al por mayor.
    La Nación, Bs As, Arg, 14ene06
  • Two Colombian immigrants who headed a huge international cocaine ring have been sentenced to 19 and 17 years in prison.
    The Daily Journal, London, UK, 07Jan06 [ENG]
  • Afro-Colombians Driven Off Land in Cocaine War.
    By Chris Kraul, Pereira, Col, Los Angeles Times, US, 04Jan06
  • El 'lobbista' republicano Abramoff prende la mecha de un gran escándalo en EE.UU.
    La Vanguardia, Barcelona, 04ene06
  • Traffic stop uncovers huge cocaine stash.
    The Advocate, Stamford, 21Dec05
  • Central American, Caribbean countries to establish regional anti-drug center.
    Xinhua, People's Daily Online, Bogota, 07Dec05
  • Fueron detenidas ocho personas pedidas en extradición por tráfico de heroína.
    El Espectador, Col, 01dic05
  • Un diputado de Bush renunció por aceptar sobornos.
    Clarin, Bs As, Arg, 30nov05
  • The Abramoff affair: Snapshots from an empire of corruption.
    By By Patrick Martin, World Socialist Web Site, 29Nov05
  • La banda de traficantes que hacía sacrificios humanos.
    Clarin, Bs As, Arg, 27nov05
  • El poder del crimen organizado en los Estados Unidos.
    New York Times, Traducido para Clarin por Claudia Marítnez, Bs As, Arg, 26nov05
  • La Audiencia Nacional condena a seis meses de cárcel a Ybarra por el caso de las pensiones del BBV.
    El Confidencial, Madrdi, Esp, 25nov05
  • Tropas al margen de la ley.
    Por Telma Luzzani, Clarin, Bs As, Arg, 20nov05
  • The Untouchable Narco-State.
    By Frank Smyth, Texas Observer, 18nov05
  • Tres jefes antinarcóticos son apresados en EE.UU.
    Prensa Libre, Guatemala, 16nov05
  • Investigan a un sindicalista por girar más de 1 millón de dólares.
    Clarin, Bs As, Arg, 16nov05
  • Muere el narcotraficante responsable del control de la mayor favela de Rio.
    Clarin, Bs As, Arg, 30oct05
  • 2.400 empresas sobornaron a Saddam en el programa Petróleo por Alimentos.
    Clarin, Bs As, Arg, 27oct05
  • Los hijos pródigos de Bettino Craxi.
    La Vanguardia, Barcelona, Esp, 25oct05
  • Curtain goes up on Ryan political corruption trial.
    By Rudolph Bush, Tribune staff reporter, Chicago Tribune, 28Sep05
  • En un año y medio hallan 28 laboratorios clandestinos de droga en Argentina.
    Clarin, Bs As, 25sep05
  • Colombia bajó del primero al tercer puesto, en el mundo, en falsificación de dólares.
    El Tiempo, Bogotá, Col, 20sep05
  • La Yakuza teme una guerra y cambia de "padrino".
    Clarin, Bs As, Arg, 29ago05
  • Lula in spotlight as Corruption scandal escalates.
    By Mario Osava, TerraViva Europe, Rio de Janeiro, 16Aug05
  • 25 años de prisión a colombiano en caso de tráfico ilegal de armas.
    Departamento de Estado de Estados Unidos, Washington, 16ago05
  • La investigación por blanqueo de dinero en el Commerzbank alcanza a su presidente, Klaus-Peter Müller.
    La Estrella digital, Madrid, Esp, 15ago05
  • Crime, like every other enterprise, is going global.
    By Alan Lupo, The Salem News, USa, 25Jul05
  • Feds charge heroin ring operated inside water department.
    By Mike Robinson, Associated Press Writer, Chicago Tribune, 08Jun05
  • Golpe a la mafia maderera en Brasil.
    Clarin, Bs As, Arg, 04jun05
  • Apresan administrador y dos trabajadores haitianos de una finca propiedad de Quirino Paulino.
    Listín Diario, Santo Domingo, 27dic04
  • Acusados en tráfico drogas apelan prisión preventiva.
    Listín Diario, Santo Domingo, 24dic04
  • Agricultura asume la custodia de bienes incautados ex capitán.
    Listín Diario, Santo Domingo, 23dic04
  • Agentes de la DEA interrogan al Capitán Castillo acusado narcotráfico.
    Listín Diario, Santo Domingo, 23dic04
  • Pérez Aparicio dimite como presidente de AVANZIT a causa de la corrupción.
    El Confidencial, Madrid, Esp, 17dic04
  • Aplican Ley Kingpin a la empresa aerea peruana Aerocontinente.
    La Nación, Santiago de Chile, 11nov04
    Fichero Audio Experts say corruption is one of the main obstacles to development in Central America.
    Radio Nizkor, 29Oct04
  • Miguel ángel Rodríguez fue detenido a su llegada a Costa Rica.
    Prensa Libre, Costa Rica, 17oct04
  • El Fiscal Genreral dice que "nunca imaginamos la cantidad de plata y personas involucradas".
    La Prensa Libre, Costa Rica, 17oct04
  • Costa Rica conmocionada por la detención del ex presidente Rodríguez.
    ABC, Madrid, Esp, 17oct04
  • Black Market Cigarettes Account for 30 percent of the total.
    By Mario Osava, IPS, Terraviva Europe, Rio de Janeiro, 08Sep`04
  • Fijan una fianza de 1 millón de dólares en una acusación por soborno funcionanio público en Arizona.
    ABC, Madrid, España, 27ago04
  • Detienen a un empresario de máquinas de juego español en los Estados Unidos.
    El Mundo, Madrid, Esp, 21ago04
  • Philippines Orders Marcos Funds Seized.
    NY Times Online, NY, Usa, 22Jan04
  • General Assembly Approves International Treaty against Corruption.
    UN News Service, NY, 31oct03
  • Organized crime spreading, using modern technology, un panel told.
    UN News Service, NY, 10oct03

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